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本資料由  (上櫃公司) 聯光通信 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過財務主管及會計主管異動案
序號 1
發言日期 108/03/23
發言時間 05:59:53
發言人 陳文魁
發言人職稱 財務副總經理
發言人電話 03-5779211
符合條款 第 8 款
事實發生日 108/03/22
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管之名稱、財務主管、會計主
管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):

財務主管及會計主管
2.發生變動日期:108/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管
陳文魁先生
/
本公司財務副總經理
























會計主管
陳文魁先生
/
本公司財務副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管
劉仲國先生
/
本公司副總經理














































至上電子(股)公司財務協理
























會計主管
卓世馨小姐
/
本公司財務處協理














































昱晶能源科技(股)公司會計處長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」):職務調整
6.異動原因:原財務及會計主管陳文魁先生因集團職務調任至子公司聯瑞科技(股)公司。
7.生效日期:108/03/22
8.新任者聯絡電話:(02)2657-0589
















(03)577-9211
9.其他應敘明事項:業經108年3月22日董事會通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 中石化 公司提供

主旨:公告董事會決議股利分派情形
序號 3
發言日期 108/03/22
發言時間 18:34:13
發言人 陳穎俊
發言人職稱 協理
發言人電話 02-87878187轉8370
符合條款 第 14 款
事實發生日 108/03/22
說明
1.
董事會決議日期:108/03/22

2.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.50000000

 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0

 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):1,349,928,637

 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0.50000000

 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

 (6)股東配股總股數(股):134,992,863

3.
其他應敘明事項:



4.
普通股每股面額欄位:新台幣
















10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 長榮海運 公司提供

主旨:本公司新增背書保證金額達「公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款之標準
序號 4
發言日期 108/03/22
發言時間 18:33:46
發言人 李孟傑
發言人職稱 總經理
發言人電話 (02)2505-7766
符合條款 第 22 款
事實發生日 108/03/22
說明
1.事實發生日:108/03/22

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:Greencompass
Marine
S.A.

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):125509268

(4)原背書保證之餘額(仟元):42697317

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):5702440

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):48399757

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):26866229

(8)本次新增背書保證之原因:

GMS配合營運需要,擬向金融機構辦理融資貸款案,將由母公司(EMC)

為其提供背書保證。

(1)公司名稱:Evergreen
Marine
(UK)
Limited

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):125509268

(4)原背書保證之餘額(仟元):34204496

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1849440

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36053936

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):28616829

(8)本次新增背書保證之原因:

EMU配合營運需要,擬向金融機構辦理融資貸款案,將由母公司(EMC)

為其提供背書保證。

(1)公司名稱:Balsam
Investment
(Netherlands)N.V.

(2)與提供背書保證公司之關係:

因共同投資關係由各出資股東依其持股比例對其背書保證之公司

(3)背書保證之限額(仟元):31377317

(4)原背書保證之餘額(仟元):453113

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):453113

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):906226

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):876018

(8)本次新增背書保證之原因:

Balsam為因應業務需求,將由母公司(EMC)依出資比例為其提供

背書保證。

(1)公司名稱:Evergreen
Marine
(Hong
Kong)
Ltd.

(2)與提供背書保證公司之關係:

子公司

(3)背書保證之限額(仟元):125509268

(4)原背書保證之餘額(仟元):20739328

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1144187

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):21883515

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):12787662

(8)本次新增背書保證之原因:

EGH配合營運需要,擬向金融機構辦理融資貸款案,將由母公司(EMC)

為其提供背書保證。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:



(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):11048551

(2)累積盈虧金額(仟元):-18449698

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

合約到期

(2)日期:

合約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

156886584

7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元):

111427610

8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

177.56

9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

259.62

10.其他應敘明事項:

1.
被背書保證公司最近期財務報表之資本




GMS:TWD
10,896,284仟元




EMU:TWD
92,037仟元




Balsam:TWD
28,358仟元




EGH:TWD
31,872仟元



2.
被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額




GMS:TWD
5,639,972仟元




EMU:-TWD
5,648,872仟元




Balsam:-TWD
22,636,193仟元




EGH:TWD
4,195,394仟元



3.本公司及子公司背書保證餘額以及對GMS、EMU背書保證餘額已於95/11/10

達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一至第三款

標準,對EGH背書保證餘額已於107/5/14達第二十五條第一項第二款標準及於

107/8/13達第二十五條第一項第三款標準,且分別已於95/11/10、107/5/14及

107/8/13辦理公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 新光金 公司提供

主旨:本公司擬規劃辦理長期資金募集案。
序號 4
發言日期 108/03/22
發言時間 18:33:35
發言人 李紀珠
發言人職稱 副董事長
發言人電話 02-23895858
符合條款 第 11 款
事實發生日 108/03/22
說明
1.董事會決議日期:108/03/22
2.增資資金來源:擬提請股東會授權董事會依公司章程或相關法令規定,於適當時機辦理
國內現金增資發行普通股、特別股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證
,擇一或兩者搭配籌措長期資金。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):擬發行之總股數不超過
1,000,000仟股為原則。
4.每股面額:尚未決定。
5.發行總金額:擬提請108年股東會授權董事會及/或董事長依法全權處理。
6.發行價格:尚未決定。
7.員工認購股數或配發金額:尚未決定。
8.公開銷售股數:尚未決定。
9.原股東認購或無償配發比例:尚未決定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:尚未決定。
11.本次發行新股之權利義務:尚未決定。
12.本次增資資金用途:尚未決定。
13.其他應敘明事項:本次計畫內容擬提請股東會授權董事會及/或董事長視市場狀況依
法調整、訂定與辦理。未來若因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變
更時,亦請授權董事會及/或董事長依法全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 聯華食品 公司提供

主旨:董事會決議召開108年股東常會公告
序號 1
發言日期 108/03/22
發言時間 18:33:23
發言人 林志遠
發言人職稱 財務處協理
發言人電話 (02)25521666-1580
符合條款 第 17 款
事實發生日 108/03/22
說明
1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/21
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○七年度營業狀況報告。
(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。
(4)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。
10.停止過戶起始日期:108/04/23
11.停止過戶截止日期:108/06/21
12.其他應敘明事項:
(1)公告受理股東提案、董事候選人提名期間:
自一○八年四月十六日至一○八年四月二十六日止。
(2)受理股東提案、董事候選人提名處所:
聯華食品工業股份有限公司(台北市大同區延平北路二段96
號八樓),聯絡人:林志遠
電話:25521666
分機:1580
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自一○八年五月二十二
日至一○八年六月十八日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 新光金 公司提供

主旨:公告本公司未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二 以上同意通過之議決事項。
序號 3
發言日期 108/03/22
發言時間 18:33:10
發言人 李紀珠
發言人職稱 副董事長
發言人電話 02-23895858
符合條款 第 44 款
事實發生日 108/03/22
說明
1.董事會日期:108/03/22
2.審計委員會日期:108/03/22
3.未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:
本公司續辦子公司臺灣新光商業銀行股份有限公司商務卡。
4.其他應敘明事項:
本案業提審計委員會審議,惟審計委員會委員李勝彥先生及李正義先生同時兼任
本公司及臺灣新光商業銀行股份有限公司2家公司獨立董事,依法應予迴避,致
審計委員會無法議決,全案爰提報董事會經全體董事三分之二以上決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 新光金 公司提供

主旨:母公司代子公司元富證券股份有限公司 公告更正董事會決議盈餘轉增資發行新股事宜
序號 2
發言日期 108/03/22
發言時間 18:32:45
發言人 李紀珠
發言人職稱 副董事長
發言人電話 02-23895858
符合條款 第 11 款
事實發生日 108/03/21
說明
1.董事會決議日期:108/03/21
2.增資資金來源:自107年度盈餘分派之股東股利項下轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣100,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:無
8.公開銷售股數:無
9.原股東認購或無償配發比例:無償配發比例更正為每仟股約6.33股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原有股份相同
12.本次增資資金用途:增加資本規模,強化財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)配發比率係以108年二月底普通股減除持有之庫藏股後估算。
(2)經提報股東會通過後,俟呈奉主管機關核准,另訂定配股基準日。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 崇佑-KY 公司提供

主旨:董事會決議股利分派
序號 3
發言日期 108/03/21
發言時間 23:04:06
發言人 張建智
發言人職稱 董事長兼總經理
發言人電話 02-2508-0656
符合條款 第 14 款
事實發生日 108/03/21
說明
1.
董事會決議日期:108/03/21

2.
股東配發內容:

 (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.15000000

 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0.35000000

 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):17,849,998

 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0

 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0

 (6)股東配股總股數(股):0

3.
其他應敘明事項:



4.
普通股每股面額欄位:新台幣
















10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 富邦金 公司提供

主旨:更正公告本公司取得「富邦二號不動產投資信託基金」 一筆使用權資產(審計委員會日期誤植)
序號 18
發言日期 108/03/21
發言時間 22:06:38
發言人 韓蔚廷
發言人職稱 總經理
發言人電話 6636-6636
符合條款 第 20 款
事實發生日 108/03/21
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

台北市內湖區瑞湖街62號5、6樓部份

2.事實發生日:108/3/21~108/3/21

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量:7.4711平方公尺,折合2.26坪
每單位價格:每坪租金每個月約NT$1,319元(含稅)
租金總金額:每個月NT$2,981元(含稅)
使用權資產金額:NT$129,659元(含稅)

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

「富邦二號不動產投資信託基金」之管理機構-富邦建築經理股份有限公司,關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因:本項不動產使用權資產為本公司既有機房,
滿足機房之各項要件,將續租用。
前次移轉之所有人:富邦產物保險股份有限公司、富邦人壽保險股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係:關係人
前次移轉日期及移轉金額:前次移轉日期:95/04/06
前次移轉金額:依承租面積核算約為NT$443,416元
(每坪單價約NT$196,201.89元/總價約NT$17.98億元/總坪數9,164.03坪)

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:月付
租期:108年5月1日至111年4月30日
契約限制條款及其他重要約定:無

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

專業估價者事務所:展茂不動產估價師聯合事務所

估價金額:NT$130,571元(含稅)

11.專業估價師姓名:

張世賢

12.專業估價師開業證書字號:

95年南市估字第000013號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

目的:本項標的物係做為本公司機房空間。
用途:資訊機房必須有高規的安全機制,並須足夠容納員工及機具設備,





本項之不動產使用權資產為本公司既有機房,滿足各項要件,將續租用。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國108年3月21日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國108年3月14日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 佰研 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議增資國內子公司
序號 4
發言日期 108/03/21
發言時間 21:54:44
發言人 張文蒨
發言人職稱 協理
發言人電話 02-26557166
符合條款 第 20 款
事實發生日 108/03/21
說明
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):

邁高生物技術開發股份有限公司普通股股權

2.事實發生日:108/3/21~108/3/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易股數7,500,000股
每股價格新台幣10元
交易總金額新台幣7,500萬元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之

關係人者,得免揭露其姓名):

本公司100%所持有之子公司

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:依資金需求分次增資新台幣7,500萬元,
並以新台幣1億元為累計投資金額上限。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

9.98元

12.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股

比例及權利受限情形(如質押情形):

持有股數:10,000,000股
投資金額:新台幣1億元
持股比例:100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二):

占公司最近期財務報表中總資產之比例:18%
占公司最近期財務報表中股東權益之比例:20%
最近期財務報表中營運金額數:772,946仟元

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國108年3月21日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國108年3月21日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.其他敘明事項:

1.本次交易總金額達本公司實收資本額20%以上

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

美元 / 新台幣
成交參考價 30.806 -0.01