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本資料由  (上市公司) 羅麗芬-KY 公司提供

主旨:公告本公司108年度股東常會重要決議事項
序號 1
發言日期 108/06/18
發言時間 19:16:06
發言人 林怡君
發言人職稱 執行長特助
發言人電話 (02)8773-9269
符合條款 第 18 款
事實發生日 108/06/18
說明
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2018年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司2018年度營業報告書







































及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過本公司為配合2018年度盈餘分配案,擬辦理盈餘撥充資本發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 藍天 公司提供

主旨:公告本公司董事會通過108年第1次買回庫藏股相關事宜
序號 6
發言日期 108/06/18
發言時間 19:13:21
發言人 游添榮
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 35 款
事實發生日 108/06/18
說明
1.董事會決議日期:108/06/18

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):2,561,980,460

5.預定買回之期間:108/06/19~108/08/18

6.預定買回之數量(股):10,000,000

7.買回區間價格(元):27.00~42.00,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.49

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):27,500,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間:107/11/20
~
108/01/14
、預定買回股數(股):10000000
、實際

已買回股數(股):7500000
、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):75.00

(2)實際買回股份期間:107/04/11
~
107/06/08
、預定買回股數(股):10000000
、實際

已買回股數(股):10000000
、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):100.00

(3)實際買回股份期間:107/02/12
~
107/04/03
、預定買回股數(股):20000000
、實際

已買回股數(股):10000000
、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):50.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

107.02.8申報買回20,000張,截至107.04.03
買回
10,000張,

未執行完畢之原因:

執行期間本公司視股價變化,採分批買回,本次執行期間雖2個月,但扣除假日後實際交易

日只有31天,平均每日成交量低於預期,本公司買回均量約達市場交易量5成,並且交易期

間股價穩定,故本次並未執行完畢。



107.11.14申報買回10,000張,截至108.01.14
買回
7,500張,

未執行完畢之原因:

因兼顧市場機制,本公司視股價變化及成交量狀況分批買回,故未能執行完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

108.06.18董事會決議通過於108.06.19~108.08.18買回本公司股份10,000仟股,

買回區間價格27元~42元,惟若市價於買回期間低於所定買回區間價格下限時,將繼續執行

買回股份。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

本公司買回股份轉讓員工辦法



第一條


本公司為激勵員工、吸納人才及促進員工向心力,依據證券交易法第二十八條之

二第一項第一款及行政院金融監督管理委員會發佈之『上市上櫃公司買回本公司股份辦

法』等相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依

有關法令規定外,悉依本辦法規定辦理。

第二條 除依本辦法轉讓予員工之股份均為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另

有規定外,與其他流通在外之普通股相同。

第三條 依本辦法買回之股份,應自買回股份之日起三年內,一次或多次轉讓予員工。

第四條 凡於認股基準日在職之本公司及其國內外控制或從屬公司之員工為限(所稱控制

或從屬公司,係依公司法第369條之2、第369條之3、第369條之9第二項及第369條之11之標

準認定之),得依本辦法第五條所訂認購股數,享有認購資格。

第五條 本公司得考量員工職位、職等、服務年資、考績及對公司之貢獻度與發展潛力

等事項,並兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額,擬訂員工受讓股份之權數,報請

董事會核定之。

第六條 依本辦法股份轉讓予員工之作業程序如下:

一、 依董事會決議買回後,公告、申報並於執行期限內買回公司股份。

二、 報奉董事會核定後公佈員工認股基準日,得認購股數標準、認購繳款期間、權

利內容及限制條件等事項。

三、 統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 依本辦法買回股份轉讓予員工,以認股基準日本公司普通股收盤價之八八折為

轉讓價格,若認股基準日適逢證券市場休市日,無收盤價者,則以認股基準日前一營業日

之收盤價計算轉讓價格,惟轉讓價格低於原實際買回股份之平均價格,則以原實際買回股

份之平均價格為轉讓價格,其計算後之轉讓價格採四捨五入法計算至新台幣元為止。惟在

轉讓前,如遇有公司已發行之普通股股份增加,其轉讓價格得按發行股份增加比率調整

之。

第八條 依本辦法買回股份轉讓予員工,相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶手續。

第九條 依本辦法買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定外,其權利義務

與原有股份相同。

第十條 其它規定事項

一、職等、職位資格依公告認股之實施生效日為準;年資計算均依法以到職日計算之。

二、員工認股以1000股為單位,可放棄或減少認購股數,
惟認股權利不得轉讓。

第十一條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

第十二條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

本公司董事會依規定聲明本次買回本公司股份之決議,

已考量公司財務狀況,不影響公司資本之維持。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

藍天電腦股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,價格區

間之訂定及對公司財務之影響在合理範圍之內,尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 藍天 公司提供

主旨:公告本公司107年度盈餘分配現金股利及資本公積發放現金基準日
序號 4
發言日期 108/06/18
發言時間 19:12:49
發言人 游添榮
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 14 款
事實發生日 108/06/18
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/18
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分配現金股利新台幣128,452,600元,每股配發0.2元。
資本公積發放現金新台幣513,810,400元,每股配發0.8元。
合計每股配發1.0元
4.除權(息)交易日:108/07/03
5.最後過戶日:108/07/04
6.停止過戶起始日期:108/07/05
7.停止過戶截止日期:108/07/09
8.除權(息)基準日:108/07/09
9.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國108/07/04(四)前
親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北巿重慶
南路一段83號5樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國108/07/04
郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中
辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

現金股利預計於108/07/30(二)發放。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 藍天 公司提供

主旨:公告本公司股東會決議通過解除董事競業禁止之限制
序號 3
發言日期 108/06/18
發言時間 19:12:18
發言人 游添榮
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 21 款
事實發生日 108/06/18
說明
1.股東會決議日:108/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:呂進宗
3.許可從事競業行為之項目:
以無損於本公司之利益為限。
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經表決(含電子方式行使)贊成權數426,726,552權,反對權數1,045,616權,
無效權數:0權,棄權權數56,810,569權,表決結果:通過此案。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
董事:呂進宗。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
廣盛電子(南昌)有限公司、蘇州茂群電子有限公司
群光電能科技(東莞)有限公司、群光電能科技(蘇州)有限公司
群光電能科技(重慶)有限公司、群光節能科技服務(上海)有限公司
東莞群光電能貿易有限公司、群光電子(蘇州)有限公司、
群光電子(重慶)有限公司、茂瑞電子(東莞)有限公司
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州茂群電子有限公司:江蘇省吳江經濟技術開發區湖心西路345號
群光電能科技(東莞)有限公司:廣東省東莞市寮步鎮新城科技工業園
群光節能科技服務(上海)有限公司:上海市徐匯區中山西路1600號1702室
群光電能科技(重慶)有限公司:重慶市江津區雙福街道辦事處九江大道18號
群光電能科技(蘇州)有限公司:大陸江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號
東莞群光電能貿易有限公司:東莞市寮步鎮新城科技工業園
廣盛電子(南昌)有限公司:大陸江西省南昌高新區火炬二路以北
群光電子(蘇州)有限公司:大陸江蘇省吳江市松陵鎮中山北路2379號
群光電子(重慶)有限公司:重慶市江律區雙福街道辦事處九江大道18號
茂瑞電子(東莞)有限公司:東莞市牛山外經工業園火煉樹管理區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
電腦鍵盤、交換式電源供應器及其他電腦資訊相關週邊設備、
軟體及零組件之製造加工及買賣,積體電路之封裝及測試等。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 藍天 公司提供

主旨:公告本公司108年股東常會補選董事一席
序號 2
發言日期 108/06/18
發言時間 19:11:57
發言人 游添榮
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 6 款
事實發生日 108/06/18
說明
1.發生變動日期:108/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事:呂進宗/群光電能(股)公司
董事長
(群光電子(股)公司法人代表人)
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
6.異動原因:補選董事1席
7.新任者選任時持股數:
董事:呂進宗

0股
8.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):107/06/15~110/06/14
9.新任生效日期:108/06/18
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 藍天 公司提供

主旨:公告本公司108年股東常會重要決議事項
序號 1
發言日期 108/06/18
發言時間 19:11:43
發言人 游添榮
發言人職稱 資深副總經理
發言人電話 (02)22789696
符合條款 第 18 款
事實發生日 108/06/18
說明
1.股東常會日期:108/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司107年度盈餘分配承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司107年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司董事一名,當選名單如下:
董事:呂進宗。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過以資本公積發放現金股利討論案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
(3)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品處理程序」討論案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」討論案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」討論案。
(6)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制討論案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 茂生農經 公司提供

主旨:公告本公司民國108年股東常會全面改選董事當選名單
序號 3
發言日期 108/06/17
發言時間 23:47:29
發言人 林信鴻
發言人職稱 總經理特助
發言人電話 02-23671162
符合條款 第 6 款
事實發生日 108/06/17
說明
1.發生變動日期:108/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):全體董事(包含自然人董事、法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事







本公司董事長
(2)董事




吳清德
本公司總經理
(3)董事




慧德國際(股)公司
本公司法人董事
(4)董事




徐鈺瑞
本公司董事
(5)獨立董事
李允中
本公司獨立董事
(6)獨立董事
韓千山
本公司獨立董事
(7)獨立董事
陳國祥
本公司獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事




吳清德
本公司總經理
(2)董事




茂元國際(股)公司
本公司法人董事
(3)董事




慧德國際(股)公司
本公司法人董事
(4)董事




徐維宏
(5)獨立董事
韓千山
本公司獨立董事
(6)獨立董事
張榮銘
本公司獨立董事
(7)獨立董事
魏恒巍
本公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿
7.新任者選任時持股數:
(1)董事




吳清德








516,066股
(2)董事
茂元國際(股)公司


475,313股
(3)董事
慧德國際(股)公司
1,939,690股
(4)董事




徐維宏








515,316股
(5)獨立董事
韓千山














0股
(6)獨立董事
張榮銘














0股
(7)獨立董事
魏恒巍














0股
8.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):105/06/23~108/06/22
9.新任生效日期:108/06/17
10.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,非屬
同任期之變動,故不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選,
非屬同任期之變動,故不適用。
12.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會故不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。
14.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 茂生農經 公司提供

主旨:公告本公司108年股東常會重要決議事項
序號 2
發言日期 108/06/17
發言時間 23:36:58
發言人 林信鴻
發言人職稱 總經理特助
發言人電話 02-23671162
符合條款 第 18 款
事實發生日 108/06/17
說明
1.股東常會日期:108/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(一)通過承認107年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(一)通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(一)通過承認107年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」及「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(四)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (公開發行公司) 綠能 公司提供

主旨:代子公司能耐國際公告董事異動
序號 6
發言日期 108/06/17
發言時間 22:31:47
發言人 熊禾犀麟
發言人職稱 會計處長
發言人電話 03-4160207
符合條款 第 6 款
事實發生日 108/06/17
說明
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:林士源/綠能科技股份有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):108/05/21~109/05/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:2/3
9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (公開發行公司) 綠能 公司提供

主旨:代子公司宇駿(濰坊)新能源科技公告董事異動
序號 5
發言日期 108/06/17
發言時間 22:31:03
發言人 熊禾犀麟
發言人職稱 會計處長
發言人電話 03-4160207
符合條款 第 6 款
事實發生日 108/06/17
說明
1.發生變動日期:108/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:李裕仁/宇駿集團有限公司法人董事代表
3.新任者姓名及簡歷:李龍達/宇駿集團有限公司法人董事代表
4.異動原因:法人董事改派代表人
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/07/31~109/07/30
7.新任生效日期:108/06/17
8.同任期董事變動比率:2/8
9.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

美元 / 新台幣
成交參考價 31.528 0.008