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本資料由  (上櫃公司) 昱泉 公司提供

主旨:本公司109年股東臨時會決議通過解除新任董事 暨代表人競業禁止限制案
序號 3
發言日期 109/02/27
發言時間 19:51:25
發言人 徐瑞雯
發言人職稱 財務長
發言人電話 02-8797-7000
符合條款 第 21 款
事實發生日 109/02/27
說明
1.股東會決議日:109/02/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:大敦投資(股)公司代表人梁冀陶
董事:大敦投資(股)公司代表人洪瓊琦
董事:李侑駿
獨立董事:葉明洲
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事
大敦投資(股)公司代表人梁冀陶



大敦投資股份有限公司董事長



格明數位媒體有限公司董事長



亞訊國際開發有限公司董事長



新中威國際控股股份有限公司董事



澎湖時報股份有限公司監察人



亞果遊艇開發股份有限公司董事



日商BTC株式會社監察人
(2)董事
大敦投資(股)公司代表人洪瓊琦



大敦投資股份有限公司董事



群旺國際開發有限公司董事長



新中威國際控股股份有限公司董事



新力旺開發建設股份有限公司董事



亞果遊艇開發股份有限公司監察人
(3)董事
李侑駿



大敦投資股份有限公司董事



新力旺國際控股股份有限公司監察人



新力達國際數位科技股份有限公司董事



幣丞科技有限公司董事長



新中威國際控股股份有限公司監察人



新元國際貿易股份有限公司公司法人指派董事



新力旺開發建設股份有限公司董事



泰偉電子股份有限公司董事



聚泰網路科技有限公司董事



亞虎科技股份有限公司董事



日商BTC株式會社董事
(4)獨立董事
葉明洲



弘裕企業股份有限公司董事長



弘裕紡織(浙江)有限公司執行長



葉盟工業股份有限公司董事



政弘投資股份有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經投票表決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下請輸〝不適用〞):
獨立董事
葉明洲
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
獨立董事:葉明洲-弘裕紡織(浙江)有限公司執行長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
弘裕紡織(浙江)有限公司:浙江省嘉興市秀洲工業園區嘉湖路268號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織業
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 昱泉 公司提供

主旨:公告本公司109年度股東臨時會全面改選董事(獨立董事)事宜 暨董事變動達三分之一
序號 2
發言日期 109/02/27
發言時間 19:50:06
發言人 徐瑞雯
發言人職稱 財務長
發言人電話 02-8797-7000
符合條款 第 6 款
事實發生日 109/02/27
說明
1.發生變動日期:109/02/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:唯數娛樂科技(股)公司代表人許書綺/唯數娛樂科技(股)公司董事長
法人董事:唯數娛樂科技(股)公司代表人杜若榆/唯數娛樂科技(股)公司董事長特助
自然人董事:陳義方/大霹靂國際整合行銷(股)公司總經理
自然人董事:莊振農/維和法律事務所
主持律師
獨立董事:游偉煌/亞元科技(股)公司
財務副總經理
獨立董事:簡睿哲/國立政治大學國際經營與貿易系專任教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
法人董事:大敦投資(股)公司代表人梁冀陶/大敦投資(股)公司董事長
法人董事:大敦投資(股)公司代表人洪瓊琦/群旺國際開發有限公司
董事長
自然人董事:蔡錦隆/第14-15屆台中市議員
自然人董事:李侑駿/幣丞科技有限公司
董事長
獨立董事:鍾燕宜/中臺科技大學文教事業經營研究所
教授
獨立董事:何英獎/永英有限公司
總經理
獨立董事:葉明洲/弘裕企業股份有限公司
董事長
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:董事改選
7.新任者選任時持股數:
大敦投資(股)公司:3,000股
蔡錦隆:0股
李侑駿:0股
鍾燕宜:0股
何英獎:0股
葉明洲:0股
8.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):108/06/26~111/06/25
9.新任生效日期:109/02/27
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 昱泉 公司提供

主旨:公告本公司109年股東臨時會重要決議事項
序號 1
發言日期 109/02/27
發言時間 19:49:05
發言人 徐瑞雯
發言人職稱 財務長
發言人電話 02-8797-7000
符合條款 第 18 款
事實發生日 109/02/27
說明
1.股東臨時會日期:109/02/27
2.重要決議事項:
(1)董事選舉:



第十二屆董事選舉案(含三席獨立董事),當選名單如下:



董事名單:



大敦投資股份有限公司-代表人:梁冀陶



大敦投資股份有限公司-代表人:洪瓊琦



蔡錦隆



李侑駿



獨立董事名單:



鍾燕宜



何英獎



葉明洲
(2)其他討論事項:通過解除新選任董事暨代表人競業禁止限制案。
3.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 隴華 公司提供

主旨:公告本公司109年01月高流動資產及借款相關財務資訊
序號 1
發言日期 109/02/27
發言時間 19:33:36
發言人 王雅萱
發言人職稱 總經理
發言人電話 ((02)2578-7771
符合條款 第 51 款
事實發生日 109/02/27
說明
1.事實發生日:109/02/27
2.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證上一字第1081805770號函辦理
3.財務資訊年度月份:109/01
4.現金及約當現金(單位:仟元):63,568
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)


(單位:仟元):0
8.短期借款(單位仟元):37,670
9.應付短期票券(單位仟元):0
10.一年內到期之長期負債(單位:仟元):19,487
11.其他會計項目及金額(單位:仟元):0
12.因應措施:本公司財務及營運狀況一切正常
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (公開發行公司) 大昌證券 公司提供

主旨:本公司總經理聘任
序號 1
發言日期 109/02/27
發言時間 19:21:21
發言人 莊輝耀
發言人職稱 董事長
發言人電話 29689685
符合條款 第 6 款
事實發生日 109/02/27
說明
1.董事會決議日:109/02/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:林玴緯、大昌證券股份有限公司代理總經理
4.新任者姓名及簡歷:林玴緯、大昌證券股份有限公司總經理升任
5.異動原因:,代理總經理升任總經理
6.新任生效日期:109/02/27
7.其他應敘明事項:經109/02/27董事會通過由代理總經理升任總經理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 巨虹 公司提供

主旨:公告合併公司109年01月31日之負債比率、流動比率、 速動比率
序號 3
發言日期 109/02/27
發言時間 19:19:15
發言人 鄭月敏
發言人職稱 執行副總
發言人電話 82271166
符合條款 第 53 款
事實發生日 109/02/27
說明
1.事實發生日:109/02/27
2.發生緣由:依據「就上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序」規定申報
109年1月31日自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率。
3.財務資訊年度月份:109/01
4.自結流動比率:135.13%
5.自結速動比率:73.37%
6.自結負債比率:56.60%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 勤凱 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議召開109年股東常會事宜
序號 6
發言日期 109/02/26
發言時間 21:58:41
發言人 曾聰乙
發言人職稱 董事長
發言人電話 07-7873287
符合條款 第 17 款
事實發生日 109/02/26
說明
1.董事會決議日期:109/02/26
2.股東會召開日期:109/06/12
3.股東會召開地點:高雄市大寮區大發工業區華中路一號三樓(大發工業區活動中心禮堂)
4.召集事由一、報告事項:
(1)
本公司108度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(2)
審計委員會審查報告。
(3)
買回公司股份執行情形。
(4)
盈餘分配現金案。
(5)
資本公積配發現金案。
(6)
修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)
本公司108年度財務報告及營業報告書案。
(2)
本公司108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)
盈餘轉增資發行新股案。
(2)
修訂「股東會議事規則」案
(3)
修訂本公司「公司章程」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/14
11.停止過戶截止日期:109/06/12
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,受理1%以上股東提案期間,
自民國109年04月06日起至109年04月16日止,以書面為之。
受理提案之處所:勤凱科技股份有限公司
(831高雄市大寮區大有三街32號)
電話:07-7873287

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年5月13日至109年
6月9日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,
依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上櫃公司) 勤凱 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股
序號 4
發言日期 109/02/26
發言時間 21:58:02
發言人 曾聰乙
發言人職稱 董事長
發言人電話 07-7873287
符合條款 第 11 款
事實發生日 109/02/26
說明
1.董事會決議日期:109/02/26
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,100,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣11,000,000元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每壹仟股無償配發40股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次盈餘轉增資係按配股基準日股東名簿之記
載,盈餘增資每仟股無償配發
40股。配發不足一股之畸零股部份按面額折發現金
(元以下不計),其股份由董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:考量公司未來業務發展需要。
13.其他應敘明事項:
(1)本增資案俟股東常會通過及奉主管機關核准後,授權董事會另訂配股基準日。
(2)本次增資案如因法令變更、主管機關規定或其他原因,致影響流通在外股數,使股
東配股比率發生變動者,擬提請股東會授權董事會調整之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 新美齊 公司提供

主旨:更新本公司取得新北市三重區集美段土地相關事宜
序號 9
發言日期 109/02/26
發言時間 21:47:46
發言人 林傳捷
發言人職稱 董事長
發言人電話 (02)5582-8168#3000
符合條款 第 20 款
事實發生日 109/02/26
說明
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地):

新北市三重區集美段691等18筆地號土地

2.事實發生日:109/2/26~109/2/26

3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額:

1.住宅用地(9筆)約914.09坪及道路用地(9筆)約86.14坪,合計約1,000.23坪
2.平均單價每坪約939仟元
3.交易總金額:約939,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關

係人者,得免揭露其姓名):

非關係人

5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明

認列情形):

不適用

8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依買賣契約付款

9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

展茂不動產估價師聯合事務所,估價金額新台幣1,079,980,790元

11.專業估價師姓名:

展茂不動產估價師聯合事務所
楊尚泓

12.專業估價師開業證書字號:

楊尚泓
(108)南市估字第000083號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

配合公司營運規劃

22.本次交易表示異議之董事之意見:



23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

不適用

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

另簽訂新北市三重區集美段839地號等6筆土地合建分屋契約
(1)合建土地位置:新北市三重區集美段839地號等6筆土地
(2)合建土地面積約18.06坪
(3)預估合建分配比例:(地主)約50%:(建方)本公司約50%
(4)契約起迄日期:自合約簽訂日起至本案結案為止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

本資料由  (上市公司) 晶電 公司提供

主旨:公告本公司受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會
序號 8
發言日期 109/02/26
發言時間 20:50:14
發言人 張世賢
發言人職稱 副總經理
發言人電話 03-5678000#133203
符合條款 第 12 款
事實發生日 109/02/27
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:109/02/27

1.召開法人說明會之日期:109/02/27

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:凱基證券-台北市中山區明水路700號

4.法人說明會擇要訊息:公司簡介及就已公開財務、業務等相關資訊作說明。

5.其他應敘明事項:無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

美元 / 新台幣
成交參考價 30.33 -0.053