1.股東臨時會日期:113/05/03
2.重要決議事項:通過發行員工認股權憑證
3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.發行期間:
於董事會決議通過日起，得視實際需求一次或分次發行，實際發行日期由董事長
訂定之。
3.認股權人資格條件:
公司或關係企業之員工、經理人、董事、顧問等，實際得被授予認股權之人及其
得認股之數量，將參酌工作績效、職掌、整體貢獻或特殊績效等，由董事長核定。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:6,500,000單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股普通股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二
規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數為6,500,000股
7.認股價格:每股認股價格為美金0.499元
8.認股權利期間:
認股權憑證之存續期間為3年，不得轉讓、質押或為其他方式之處分，但因繼承
者不在此限。
9.認購股份之種類:Altek
Medical
Pte.
Ltd.普通股股票
10.員工離職或發生繼承時之處理方式:
(1)若認股權人自願離職、因可歸責於認股權人事由而致其與公司或關係企業之



聘僱關係終止或違反其與公司或關係企業間之聘僱合約，則已授予但未執行、



以及尚未授予認股權，即自動失效。
(2)發生繼承事件時，尚未授予之認股權，即自動失效；已授予但未執行之認股權，



得於原訂認股權存續期間內執行，期間屆滿未執行認股權即自動失效。
(3)若聘僱關係因前述以外之其他事由而終止，則已授予但未執行、以及尚未授予



認股權，即自動失效。
11.其他認股條件:無
12.履約方式:以公司發行新股方式交付
13.認股價格之調整:
認股權存續期間，因資本公積或盈餘轉增資、合併、分割、或減資致公司資本結構
改變時，則對應股權數量應自動調整。
公司以現金或其他對價方式發行新股時，則不予調整。
14.行使認股權之程序:
認股權人依認股權辦法約定通知公司其欲執行認股權之意願，並繳付全部應付
執行價格後，由公司核發新股。
15.認股後之權利義務:認股權行使後普通股權利義務與本公司普通股股份相同
16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
18.其他重要約定事項:無
19.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司經由113年5月3日經濟日報證券產業版得知，本公司何昭陽董事長已自稱


將公司印鑑小章交由本公司獨立董事張祖恩保管，經與張祖恩獨立董事確認，


張祖恩獨立董事表示係何董事長於113年4月29日親自將經濟部登記之小章交予


他保管，且至今都在他那裏保管。
2.如上所述，雖然本公司經濟部登記之小章已由何董事長交給張祖恩獨立董事保


管，惟此保管方式仍違反本公司內部控制制度之規定及審計委員會和董事會之


決議。對於何董事長和張祖恩獨立董事並未遵守審計委員會和董事會之決議，


本公司甚感遺憾。
3.自113年4月29日起，本公司並未見張祖恩獨立董事至公司執行用印程序，詢問


張祖恩獨立董事表示：「是由董事長告知申請需要用印，再約時間地點帶文件


前來，由本人(張祖恩獨立董事)親自用印」。此舉顯示張祖恩獨立董事僅為何


董事長之印鑑使用人，與何董事長將公司小章交予其私人專屬人員保管無異。
6.因應措施:
本公司對於張祖恩獨立董事保管印鑑是否違反公開發行公司獨立董事設置及應遵
循事項辦法第三條獨立性之規定，將尋求主管機關解釋，以維護公司及股東權益。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因媒體報導恐有混淆視聽，影響股東權益之虞，故向投資大眾說明。

1.董事會召集通知日:113/05/04
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:113/05/04
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理，每周










定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收










基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.05.04止)已公布之最近期淨值計算之投




資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,725,143仟元)，其公允價值評估為0元。










































USD





NTD



公允

交易

發行　













基金名稱













簡稱


仟元




仟元


價值

機構

單位




=============================

====
======

=========
====
======
====




Spectra
SPC
Powerfund









(PF)
21,984



711,740


0



AA



STI




Asian
Strategic
Long
Term
Fund
(GP)

8,151



263,888


0



AA


CCIB




Asian
Strategic
Orient
Fund



(GH)

9,099



294,582


0



AA


CCIB




Longchamp
Absolute
Return
Unit







Trust
Fund

















(LC)
14,052



454,933


0

CCAM-N
CCAM








































------

---------
----

































合計


53,286

1,725,143


0








































======

=========
====








(1)AA：Ayers
Alliance
Financial
Group
Ltd.








(2)STI：STI
PF
Limited








(3)CCIB：City
Credit
Investment
Bank
Limited








(4)CCAM-N：City
Credit
Asset
Management
Nominee
Co.,
Ltd.








(5)CCAM：CCAM
Co.,
Ltd.








(6)已公布之最近期淨值基準日：











(PF)=112.02.14
(GP)=112.03.28
(GH)=112.03.30
(LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.05.04止，無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.05.04止，有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計




美金2,041仟元(折合新台幣66,068仟元)，其經減損評估後金額為0元。






基金簡稱


交易日

USD仟元

NTD仟元
攤銷後成本
交易機構
發行單位





=========

=======

=======
========
==========
========
========







PF





112.02.15

1,032


33,400







0






AA






STI







LC





112.02.20

1,009


32,668







0




CCAM-N



CCAM


























------
--------
----------




















合計

2,041


66,068







0


























======
========
==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展，並委請專業人士協助本公司主張權利




，以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息，本公司均依相關規定公告，若有收到進一步通知




或其他應公告事項，請投資人依本公司公告之資訊為準。

1.證券名稱:

阿里巴巴

2.交易日期:112/7/27~113/5/3

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：1,376,000股、

每單位價格：每股平均為新台幣351.96元、

交易總金額：新台幣484,270,000元

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

新台幣16,212,175元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司：

數量：0股、

金額：0元、

持股比例：0%、

權利受限情形：無



東森國際租賃股份有限公司：

數量：128,000股、

金額：新台幣41,854,996元、

持股比例：0.001%、

權利受限情形：無



東凱租賃股份有限公司：

數量：248,700股、

金額：新台幣82,438,347元、

持股比例：0.001%、

權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

長短期有價證券投資占公司最近期財務報表中總資產之比例：45.47%

長短期有價證券投資占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：130.12%

最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,001,434,000元

8.取得或處分之具體目的:

短期投資

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(854)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(4,752)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(4,603)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(4,603)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,934)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.38)
11.期末總資產(仟元):88,335
12.期末總負債(仟元):30,136
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,154
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無