1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市西區柳川西路二段1*6號11樓頂

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：5坪
每單位價格：每坪租金每個月1,800元(含稅)
租金總金額：每個月9,000元(含稅)
使用權資產金額：498,424元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

富邦產物保險股份有限公司，關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：考量關係人房舍資產位置及客戶申請電信服務之需求，
為該區域最適建設位置
前次移轉之所有人：不適用，自地自建
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
前次移轉日期及移轉金額：77/5/4，合計金額152,567,979元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：年付
租期：113/8/1~118/7/31
契約限制條款及其他重要約定：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會授權經理部門依內部管理辦法規定辦理

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

無

21.取得或處分之具體目的或用途:

為提升行動網路涵蓋範圍，佈建設備及天線，提供消費者穩定、快速、優質的電信服務

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月14日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

嗣後租金有變動之可能

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:MATEC
GmbH

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司持股100%之孫公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):470,710

(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,676

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):103,380

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):124,056

(8)本次新增資金貸與之原因:

孫公司MATEC
GmbH由於營運資金需求，目前由本公司提供資金貸與額度

歐元3,000,000（約新台幣103,380,000元）支應，擬於前述額度於113年

5月24日到期後，新增提供資金貸與額度歐元3,000,000元（約新台幣

103,380,000元）支應，新額度期間為113年5月25日至114年5月24日為期

12個月，將依孫公司實際營運需求分次撥款。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):155,496

(2)累積盈虧金額(仟元):-58,664

5.計息方式:

利率2.5%

6.還款之:

(1)條件:

到期償還

(2)日期:

額度期間為113年5月25日至114年5月24日為期12個月

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

489,689

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

20.81

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):861,625
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):226,712
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):53,917
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):116,808
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):89,726
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):89,726
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.3
11.期末總資產(仟元):19,055,635
12.期末總負債(仟元):5,285,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,770,275
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):769,657
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):152,917
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(109,582)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(53,406)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(52,587)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(51,866)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.27)
11.期末總資產(仟元):5,632,280
12.期末總負債(仟元):3,182,680
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,353,548
14.其他應敘明事項:無

1.
董事會決議日期：113/05/14

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：3.80000000

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,004,846

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,338,888仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):206,533仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):137,509仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):134,962仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):108,684仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):92,016仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
0.39元
11.期末總資產(仟元):14,543,176仟元
12.期末總負債(仟元):11,104,621仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,126,772仟元
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、永續發展委員會
3.舊任者姓名:宋學仁
4.舊任者簡歷:嵩全(股)公司董事長
5.新任者姓名:賴冠仲
6.新任者簡歷:來源聯合會計師事務所所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:本公司擬於本年股東常會補選賴冠仲先生擔任獨立董事，董事會決議於賴冠
仲先生當選獨立董事後，自2024年6月22日起委任賴冠仲先生擔任薪資報酬委員會及永續
發展委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12
10.新任生效日期:113/06/22
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/05/14
2.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
3.主管機關申報生效日期:113/04/29
4.董事會決議(追補)發行日期:113/03/28
5.發行總金額及股數:

發行總金額及股數:發行總金額視實際發行價格而定，普通股60,000,000股。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
8.每股面額:新台幣10元
9.發行價格:俟訂價後另行公告
10.員工認股股數:依公司法第267條規定保留10%，計6,000,000股由本公司員工認購。
11.原股東認購比率:增資發行新股之80%，計48,000,000股由原股東按認股基準日股


東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股得認購202.11906001股
12.公開銷售方式及股數:依證券交易法第28條之1規定，提撥發行新股總額10%，


計6,000,000股辦理公開申購方式對外公開承銷。
13.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股，自停止過


戶日起5日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理拼湊整股認購，其拼湊不足一


股之畸零股及原股東、員工與對外公開承銷放棄認購或認購不足及申報拼


湊之部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
14.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同。
15.本次增資資金用途:償還銀行貸款及充實營運資金。
16.現金增資認股基準日:113/06/07
17.最後過戶日:113/06/02
18.停止過戶起始日期:113/06/03
19.停止過戶截止日期:113/06/07
20.股款繳納期間:113/06/12-113/06/18
21.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告
22.委託代收存款機構:俟正式簽約後另行公告
23.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告
24.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股60,000,000股乙案，



業經金融監督管理委員會於113年4月29日業經金融監督管理委員會



金管證發字第1130340025號函申報生效在案。
(2)因最後過戶日為113年6月2日適逢假日，故請於113年5月31日



下午4時30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過戶事宜。
(3)以上增資相關事宜如經主管機關核定處理、修正或為因應法令修訂



及其他未盡事宜，須予變更時，擬請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:

現金股利：每股新台幣0.4元，計94,993,515元

股票股利：每股新台幣1.4元，計332,477,303元
4.除權（息）交易日:113/05/30
5.最後過戶日:113/06/02
6.停止過戶起始日期:113/06/03
7.停止過戶截止日期:113/06/07
8.除權（息）基準日:113/06/07
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/03
13.其他應敘明事項:因最後過戶日為113年6月2日適逢假日，故請於


113年5月31日下午4時30分前親臨本公司股務代理機構，辦理過


戶事宜。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.預計發行價格:無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股2,600,000股。
4.既得條件:

指標A：完成私募或現金增資，籌資總金額不低於新台幣3億元，且大股東以外投資人








完成繳款總金額至少達50%。

指標B：完成AC-203期中分析(Interim
Analysis)。

指標C：完成AC-203新藥歐美地區對外授權。

指標D：年度績效考核分數達4.2(含)以上對本公司營運業務發展有其他重大貢獻。

上述各項指標之限制員工權利新股發行後二年內未能達到既定營運目標績效，視

為未達既得條件，本公司將依法收回其股份並辦理註銷。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:


就未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法收回並予以註銷。
6.其他發行條件:


依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:

(1)員工之資格條件：




以限制員工權利新股授予日當日已到職之本公司全職員工為限(包括發行日當日




依法或依公司規定在育嬰假或留職停薪期間之員工)。實際得被給予之員工及其




得獲配股份數量，將參酌年資、職等、薪資、職務、工作績效、整體貢獻、特




殊功績、其對公司達成公司主要營運目標之貢獻等因素，但主要推動及完成各




指標之員工針對該指標會額外增加取得得獲配數量。上述授予名單及可獲配股




數將由董事長核定，並提報董事會同意。惟具經理人身分之員工或具員工身分
　　之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意。

(2)得獲配之股數：




單一員工累計持有員工認股權憑證得認購股數及取得限制員工權利新股之數量，




不得超過本公司已發行股份總數之百分之一；其中單一員工累計取得限制員工權




利新股及加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條之一第一項




發行累計取得之員工認股權憑證得認購股數數額，不得超過公司已發行股份總數




千分之三之限額。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工




認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:


為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高


之公司及股東利益。
9.可能費用化之金額:


暫以113年5月3日普通股股票興櫃成交均價新台幣12.37元及目前流通在外股數


87,649,395股，設算可能費用化總額約新台幣32,162仟元，依既得期間暫估每年分


攤費用化金額分別為113年6,700仟元、114年16,081仟元及115年9,381仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:



預估每年費用對每股盈餘稀釋分別為113年0.08元、114年0.18元及115年0.11元。
11.其他對股東權益影響事項:



本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:

(1)員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售




、質押、轉讓、贈與、設定擔保或作其他方式之處分。

(2)其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):


本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股，員工於既得條


件達成前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求受理返還限制員工權利新股，


並於獲配新股時，視為已授權本公司代理獲配員工代為簽訂、修訂信託有關合約。


既得條件未成就前，員工違反規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員


工收回未符既得條件之限制員工權利新股並予以註銷。
14.其他應敘明事項:

(1)本案擬提請113年度股東常會討論，經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席




之股東會、出席股東表決權過半數之同意行之(或有代表已發行股份總數過半數股




東之出席、出席股東表決權三分之二以上之同意行之)，自股東常會決議後一年內




，得一次或分次向主管機關申報辦理。

(2)本次限制員工權利新股之各項條件，如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂




必要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權




利新股相關事宜。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:金寶電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113年第一季合併財務報告之意見種類
6.更正資訊項目/報表名稱:財務報告公告
7.更正前金額/內容/頁次:合併財務報告-意見種類：無保留結論/意見
8.更正後金額/內容/頁次:合併財務報告-意見種類：保留結論/意見
9.因應措施:更正申報
10.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,483,514
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):515,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):193,873
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):269,839
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):230,509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):222,262
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.61
11.期末總資產(仟元):16,190,157
12.期末總負債(仟元):7,823,735
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,951,126
14.其他應敘明事項:無