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本資料由  (上市公司) 1524 耿鼎 公司提供

主旨:耿鼎企業(股)公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 11:19:23
發言人 李庭祥 發言人職稱 總經理室經理 發言人電話 03-3244011
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司一一二年度決算表冊
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3213 茂訊 公司提供

主旨:公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 11:16:58
發言人 周詠翔 發言人職稱 執行副總經理 發言人電話 (02)26626074
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 8114 振樺電 公司提供

主旨:澄清113年6月12日經濟日報報導
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 11:12:26
發言人 徐瑞妤 發言人職稱 投資總監 發言人電話 02-2268-5577
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:振樺電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:經濟日報C03版
6.報導內容:「振樺電今年營收有望年增雙位數百分比。」
7.發生緣由:澄清媒體報導
8.因應措施:報導內容為媒體、法人等單位推估與臆測,有關本公司之財務與業務資訊,
投資人仍應以本公司在公開資訊觀測站之公告為準,特此澄清。
9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6952 大武山 公司提供

主旨:公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 11:08:10
發言人 魏尚將 發言人職稱 總經理 發言人電話 08-7871888
符合條款 第 28 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.事實發生日:113/06/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/06/13
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司113年03月28日



臺證上一字第1131801146號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,950,000元,發行普



通股7,595,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司



113年4月24日臺證上一字第1131801750號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年6月13日,



並自同日起終止興櫃買賣。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 2064 晉椿 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 10:57:54
發言人 陳譽 發言人職稱 董事長 發言人電話 04-7810000
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C6934 心誠鎂 公司提供

主旨:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 10:51:05
發言人 杜維誠 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27326596
符合條款 第 113/06/13 款 事實發生日 1.事實發生日:113/06/13 2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)召開法人說明會之日期:113/06/13 (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室 (台北市中正區寶慶路69號) (4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會, 說明本公司營運概況與未來展望。 (5)法人說明會簡報內容:內容檔案公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。
說明
1.事實發生日:113/06/13
2.發生緣由:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)召開法人說明會之日期:113/06/13
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:元大證券寶慶大樓4樓會議室
(台北市中正區寶慶路69號)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加元大證券舉辦之興櫃前法人說明會,
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6709 昱厚生技 公司提供

主旨:公告本公司新任審計委員會委員
序號 4 發言日期 113/06/12 發言時間 10:35:08
發言人 徐悠深 發言人職稱 總經理 發言人電話 27970073
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:李敏奎
6.新任者簡歷:
學歷
台灣國立中興大學企管所EMBA
美國華盛頓州City
University
MBA
經歷
社團法人全國中小企業協會總會總幹事
台灣育成中小企業開發(股)公司經理
三聯科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選一席獨立董事暨審計委員會委員就任。
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111年6月30日~114年6月29日
10.新任生效日期:113/06/12
11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6709 昱厚生技 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會補選一席獨立董事
序號 3 發言日期 113/06/12 發言時間 10:34:52
發言人 徐悠深 發言人職稱 總經理 發言人電話 27970073
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.發生變動日期:113/06/12
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:李敏奎
6.新任者簡歷:
學歷
台灣國立中興大學企管所EMBA
美國華盛頓州City
University
MBA
經歷
社團法人全國中小企業協會總會總幹事
台灣育成中小企業開發(股)公司經理
三聯科技(股)公司獨立董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):111年6月30日~114年6月29日
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6709 昱厚生技 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除獨立董事競業禁止 之限制
序號 2 發言日期 113/06/12 發言時間 10:34:36
發言人 徐悠深 發言人職稱 總經理 發言人電話 27970073
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東會決議日:113/06/12
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事

李如虹
獨立董事

李敏奎
3.許可從事競業行為之項目:
獨立董事

李如虹目前兼任:
諾亞克科技股份有限公司獨立董事
獨立董事

李敏奎目前兼任:
台灣育成中小企業開發(股)公司經理
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經出席股東投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6709 昱厚生技 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 10:34:14
發言人 徐悠深 發言人職稱 總經理 發言人電話 27970073
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8917 欣泰 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重大決議事項
序號 1 發言日期 113/06/12 發言時間 10:19:55
發言人 侯榮芳 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)80753600#1888
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/12
說明
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (公開發行公司) C3507 力群 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 3 發言日期 113/06/12 發言時間 10:09:52
發言人 蔡美真 發言人職稱 協理 發言人電話 22679000
符合條款 第 113/06/12 款 事實發生日 1.事實發生日:113/06/12 2.發生緣由: 113年股東常會重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認一一二年度決算表冊案。 (2)承認一一二年度盈餘分派案。 二、討論事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 三、選舉事項: 完成本公司董事及監察人改選案,計選出蘇宗仁、楊仁祥、李建平、蘇宗健、 詹俊彥、吳國顯六席董事,以及黃彥銓、李泰樂二席監察人。以上六 席董事中包含二席獨立董事,分別為詹俊彥、吳國顯,任期為自民國113年6月12日 起至116年6月11日止屆滿,為期三年。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
說明
1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:
113年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:




(1)承認一一二年度決算表冊案。




(2)承認一一二年度盈餘分派案。
二、討論事項:




(1)通過修訂「公司章程」案。
三、選舉事項:




完成本公司董事及監察人改選案,計選出蘇宗仁、楊仁祥、李建平、蘇宗健、
詹俊彥、吳國顯六席董事,以及黃彥銓、李泰樂二席監察人。以上六
席董事中包含二席獨立董事,分別為詹俊彥、吳國顯,任期為自民國113年6月12日
起至116年6月11日止屆滿,為期三年。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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