1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(國際會議中心)B區(本次變更)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國113年03月25日起至民國113年04月03日止。
受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):321,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):46,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(14,426)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(3,423)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(6,923)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(3,101)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.09)
11.期末總資產(仟元):1,905,236
12.期末總負債(仟元):1,021,162
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):810,965
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.契約或承諾相對人:特銓股份有限公司
3.與公司關係:非公司利害關係人
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:113/05/09~115/05/08
5.主要內容（解除者不適用）:合作開發設備
6.限制條款（解除者不適用）:依合作意向書第六條保密義務規定
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無重大影響
10.具體目的:整合雙方資源，合作開發設備
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年
6月2日證櫃監字第1040200518號函要求公告辦理。
3.財務資訊年度月份:113年4月
4.自結流動比率:61.28%
5.自結速動比率:15.25%
6.自結負債比率:94.95%
7.因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/09

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373,224
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):55,243
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-7,293
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):881
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):573
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):781
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):4,363,166
12.期末總負債(仟元):2,561,561
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,798,656
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,992
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):29,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-36,147
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):560,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):560,956
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):91,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.59
11.期末總資產(仟元):7,167,046
12.期末總負債(仟元):1,887,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,135,573
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

睛航生物醫學股份有限公司-帳入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：960,263股
每單位價格：51.98元
交易總金額：49,919千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：視航生物醫學股份有限公司
其與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

無

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分時之公允價值為49,919千元，處分利益
計21,670千元，處分利益已自其他權益移轉至保留盈餘。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

29.42元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：960,263股
金額：49,919千元
持股比例：4.65
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例:3.47%
占歸屬於公司業主之權益比例:3.93%
營運資金數額:543,547仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司所持有之睛航生物醫學股份有限公司（以下稱「睛航生物醫學」）因與
視航生物醫學股份有限公司（以下稱「視航生物醫學」）進行合併，睛航生物醫
學為消滅公司，視航生物醫學為存續公司，本公司將原持有睛航生物醫學全部
股權轉換為視航生物醫學股權。經評估前述換股交易非屬原投資之延續，
應視為處分再取得。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

1.民國
年
月
日

2.不適用，請寫原因

3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，
(以上文字請自行增刪)

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國
年
月
日

2.不適用，請寫原因

(以上文字請自行增刪)

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

昕宸會計師事務所

22.會計師姓名:

高誠皓

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3801號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過本公司民國113年第一季合併財務報表案。
2.通過取消對子公司及關聯企業之背書保證案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):123,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):38,582
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):59,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49,039
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):49,606
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.05
11.期末總資產(仟元):1,597,670
12.期末總負債(仟元):321,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,270,978
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)皇普建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。
(2)皇普建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第三次有擔保轉換公司債：上限6億元
(2)國內第四次無擔保轉換公司債：上限6億元
合計發行總額上限12億元。
5.每張面額:皆為新台幣拾萬元整。
6.發行價格:
(1)國內第三次有擔保轉換公司債：暫訂底標以不低於面額之102%發行。
(2)國內第四次無擔保轉換公司債：暫訂底標以不低於面額之101%~101.5%%發行。
每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:皆為五年。
8.發行利率:票面利率皆為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保(國內第三次有擔保轉換公司債)。
10.募得價款之用途及運用計畫:皆為償還銀行借款。
11.承銷方式:皆採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:未定。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債之
主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他
與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括
向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，合計新台幣81,086,611元。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/23
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於
除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即113年06月24日前)，逕登入集保結算所「股東
e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記
同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！
(113年06月24日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。