1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):412,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):159,125
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(89,482)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(270,571)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(270,571)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(240,041)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):14,331,530
12.期末總負債(仟元):1,170,469
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,474,435
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.契約或承諾相對人:待簽約後另行公告
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/13~113/05/13
5.主要內容(解除者不適用):自地委建廠房工程總金額不超過新台幣
7.8億元，依規劃時程進行。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.承諾事項（解除者不適用）:無
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無
9.對公司財務、業務之影響:無
10.具體目的:因應未來營運及業務發展所需
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:杭州聯發纖維有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%轉投資之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,793,145

(4)原背書保證之餘額(仟元):793,724

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):201,596

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):995,320

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):447,111

(8)本次新增背書保證之原因:

業務營運資金之需要；

舊契約屆滿前召開董事會，董事會通過日至新契約開始日期間，

背書保證餘額虛增，實際背書保證餘額為844,456(仟元)

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,607,170

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,474,151

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依據公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定

(2)日期:

依據公司和背書保證公司以及銀行間的合約而定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,586,289

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,325,320

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

47.17

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

77.72

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1~113/3/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):1,938,092
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):5,213,125
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):1,478,614
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,334,583
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,334,424
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
10.期末總資產(仟元):955,506,940
11.期末總負債(仟元):881,376,045
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):71,922,231
13.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分屋

2.事實發生日:113/05/13~113/05/13

3.契約相對人及其與公司之關係:

璞永建設股份有限公司，非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

土地標示:臺北市中正區臨沂段一小段361、362、362-3地號等三筆土地參與都市更新

土地面積:210.24坪

本公司合建分配比例:65%，建方35%

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

巨秉不動產估價師聯合事務所鑑估分配比例地主61.9%、建方38.1%

瑞普國際不動產估價師事務所鑑估分配比例地主61.97%、建方38.03%

6.不動產估價師姓名:

巨秉不動產估價師聯合事務所李方正估價師

瑞普國際不動產估價師事務所蔡友翔估價師

7.不動產估價師開業證書字號:

巨秉(94)北市估字第000082號

瑞普國際(107)北市估字第000261號

8.取得之具體目的:

提升資產活化效益

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國112年11月10日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林志樺/會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林思綺/會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

1
South
Sathorn
Road,
Kwaeng
Tungmahamek,

Khet
Sathorn,
Bangkok
10120

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位:5785.33平方公尺(折合1750坪)
每單位價格:每年泰銖10,812/平方公尺；每月泰銖901/平方公尺
交易總金額:泰銖232,692,229;
折合新台幣204,769,161
(匯率=1:0.88)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:
Land
and
Houses
Fund
Management
Co.,
Ltd.

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交易單位:5785.33平方公尺(折合1750坪)
依不動產租賃契約約定，以月單位支付租金。
租約期間:
10F:
2024/12/1-2027/11/30
12F:
2025/3/1-2028/2/28
20F:
2024/10/1-2027/9/30
26F:
2024/7/1-2027/6/30
31F:
2024/7/1-2027/6/30
任何一方均可依約提前六個月書面通知另一方終止租約。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價
價格決定參考依據:
1.本案取得使用權資產同棟樓租約
2.鄰近行情租金情報
決策單位:LH
bank董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

利於子公司總部及分行合署辦公

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月09日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:磐旭智能股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司採權益法投資之關聯企業

(3)背書保證之限額(仟元):195,848

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):160,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):160,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):160,100

(8)本次新增背書保證之原因:

1.因業務所需,擬繼續對轉投資公司香港磐旭及其子公司磐旭智能股份有限公司

(簡稱磐旭智能)辦理背書保證。

2.背書保證計美金200萬元暨新臺幣9,500萬元整，合計新台幣160,000仟元整

(美元兌台幣匯率1:32.5)
。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):303,533

(2)累積盈虧金額(仟元):1,233

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

無

(2)日期:

無

6.背書保證之總限額(仟元):

1,062,957

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

233,989

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

10.97

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

27.29

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):14,892
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,193)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):25,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.54
11.期末總資產(仟元):1,067,713
12.期末總負債(仟元):180,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):886,717
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄港第七貨櫃中心Sl-S5號碼頭內
之辦公室及修櫃廠房

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1,473.51平方公尺(約445.73坪)
每單位價格：每月租金新台幣304,299元(含稅)
交易總金額：使用權資產新台幣10,139,906元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

長榮海運股份有限公司(本公司之關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價報告
決策單位：本公司之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏大不動產估價師聯合事務所，每月租金為新台幣289,808元(未稅)

11.專業估價師姓名:

聶湘明

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000083號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

凱昕會計師事務所

18.會計師姓名:

洪全

19.會計師開業證書字號:

北市會證字第3791號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,515,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):359,575
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):87,684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):125,687
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):104,279
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):104,289
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.53
11.期末總資產(仟元):6,883,845
12.期末總負債(仟元):3,712,502
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,168,716
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。
(5)民國一一二年董事酬金報告。
(6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至



民國一一三年四月二十九日下午五時前



受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司
財務會計部門



















(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：




A.
行使期間：







自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止




B.
電子投票平台：







台灣集中保管結算所股份有限公司







網址：https://stockservices.tdcc.com.tw