1.股東常會日期:113/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及決算表冊(含監察人查核報告)案
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選監察人案
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣2,702,879元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/23
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/28
8.除權（息）基準日:113/07/28
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周黎明
4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長
5.新任者姓名:周黎明
6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.事實發生日:自民國113/5/14至民國113/5/14

2.本次新增（減少）投資方式:

透過境外子公司「COMMON
GLORY
GLOBAL
CORPORATION」

投資「福建志盛投資有限公司」，向原股東取得20%股權。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量：不適用。

交易價格：不適用。

交易總金額：人民幣2,520萬元。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

福建志盛投資有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣4,000萬元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用。

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

從事投資活動。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

2023年度人民幣39,994千元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

2023年度人民幣(6)千元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

不適用。

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用。

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用。

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

15.處分利益（或損失）:

不適用。

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

經經濟部投資審議委員會核准後實施。

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；

並請會計師就其交易價格之合理性表示意見；並由董事會決議。

18.經紀人:

不適用。

19.取得或處分之具體目的:

因應公司業務發展。

20.本次交易表示異議董事之意見:

無。

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:

民國113年05月14日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月14日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

本公司初次對大陸地區投資，尚在向經濟部投資審議委員會申請。

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

不適用。

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

不適用。

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用。

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

不適用。

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

不適用。

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

不適用。

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

不適用。

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

不適用。

33.最近三年度獲利匯回金額:

不適用。

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否

35.會計師事務所名稱:

旭正聯合會計師事務所

36.會計師姓名:

戴才詠

37.會計師開業證書字號:

金管會證字第6738號

38.其他敘明事項:

匯率依113年5月14日台銀人民幣即期平均匯率4.474計算。

1.發生變動日期:113/05/14
2.法人名稱:聯合光纖通信股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:賴聿婕
6.新任者簡歷:聯合光纖通信股份有限公司財務處主管
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/04/11~115/04/10
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,529,853,244元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/23
6.停止過戶起始日期:113/07/24
7.停止過戶截止日期:113/07/28
8.除權（息）基準日:113/07/28
9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
欣達環工(股)公司代表人:周黎明/董事
欣達環工(股)公司代表人:陳德川/董事
欣達環工(股)公司代表人:黃順昶/董事
中鼎工程(股)公司代表人:蔡國隆/董事
中鼎工程(股)公司代表人:劉志純/董事
3.許可從事競業行為之項目:經指派從事與本公司營業項目相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
扣除迴避之權數，經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數以上表決同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,766
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):2,684
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):91
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,261
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,261
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,261
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.05
11.期末總資產(仟元):110,487
12.期末總負債(仟元):13,929
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):96,558
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:鹽城碩禾電子材料有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司100%所持有之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):6,642,961

(4)原背書保證之餘額(仟元):805,680

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):626,640

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,432,320

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):805,680

(8)本次新增背書保證之原因:

融資額度擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):816,688

(2)累積盈虧金額(仟元):-93,802

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

借款合約到期或中止

(2)日期:

借款合約到期或中止

6.背書保證之總限額(仟元):

6,642,961

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,703,118

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

25.64

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

40.40

10.其他應敘明事項:

前述背書保證金額係依台灣銀行113年5月13日之收盤平均即時匯率換算。

1.董事會決議日期:113/05/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)執行副總經理梁維霖
(2)財會處協理賴怡涵
3.許可從事競業行為之項目:
(1)執行副總經理梁維霖擔任東莞琦聯電子有限公司董事長兼總經理、
錸鑫新能源科技股份有限公司董事
(2)財會處協理賴怡涵擔任育鴻科技電子股份有限公司財會主管
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經財會處協理賴怡涵、執行副總經理
梁維霖及其二親等董事依法迴避外，其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:執行副總經理梁維霖
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:梁維霖：東莞琦聯電子有限公司董事長兼
總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞琦聯電子有限公司：中國廣東省東莞市橋頭鎮田新管理區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞琦聯電子有限公司：主要從事各類電子零件及電腦週邊設備加工製造。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:天瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議減資彌補虧損，並於民國113年5月14日


下午4:30於台灣證券交易所召開記者會說明。


記者會新聞稿內容如下：





擬減資金額為新台幣128,000,000元，預計消除股數12,800,000股，



截至目前為止實際發行股數27,800,000股，減資比率為46.0431655%，



每仟股減少460.431655股(即每仟股換發539.568345股）。減資後



實收資本額為新臺幣150,000,000元，每股面額新台幣10元，



發行股份總數為15,000,000股。





本次減少之股份，按減資換股基準日股東名簿記載之股東依其持股



比例銷除股份，減資比率約46.0431655%，每仟股約減少460.431655股，



即每仟股約換發539.568345股。





減資後不足1股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至



停止過戶日前一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，



未拼湊或拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，由本公司依「減資換股



基準日」前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤價給付現金予



股東，計算至元為止(元以下無條件捨去)，並授權董事長洽特定人依



上述收盤價承購。減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原



發行股份相同。





本次減資彌補虧損案俟股東臨時會決議通過後並呈奉主管機關申執行，



關於本次減資之減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃



或嗣後因本公司股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，



如因事實需要或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事長依公司法



或相關法令規定全權處理之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明
(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川
(3)欣達環工(股)公司代表人：黃順昶
(4)中鼎工程(股)公司代表人：蔡國隆
(5)中鼎工程(股)公司代表人：劉志純
自然人監察人:
(1)楊淑汝
4.舊任者簡歷:
法人董事:
(1)周黎明：欣達環工(股)公司執行長
(2)陳德川：欣達環工(股)公司副總經理
(3)黃順昶：欣達環工(股)公司副總經理
(4)蔡國隆：中鼎工程(股)公司資深協理
(5)劉志純：中鼎工程(股)公司資深經理
自然人監察人:
(1)楊淑汝：欣達環工(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
法人董事:
(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明
(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川
(3)欣達環工(股)公司代表人：黃順昶
(4)中鼎工程(股)公司代表人：蔡國隆
(5)中鼎工程(股)公司代表人：劉志純
自然人監察人:
(1)楊淑汝
法人監察人:
(1)崑鼎綠能環保(股)公司代表人：蔡志宏
6.新任者簡歷:
法人董事:
(1)周黎明：欣達環工(股)公司執行長
(2)陳德川：欣達環工(股)公司副總經理
(3)黃順昶：欣達環工(股)公司副總經理
(4)蔡國隆：中鼎工程(股)公司資深協理
(5)劉志純：中鼎工程(股)公司資深經理
自然人監察人:
(1)楊淑汝：欣達環工(股)公司協理
法人監察人:
(1)蔡志宏：中鼎工程(股)公司協理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)欣達環工(股)公司代表人：周黎明/56,100,000股
(2)欣達環工(股)公司代表人：陳德川/56,100,000股
(3)欣達環工(股)公司代表人：黃順昶/56,100,000股
(4)中鼎工程(股)公司代表人：蔡國隆/45,899,000股
(5)中鼎工程(股)公司代表人：劉志純/45,899,000股
自然人監察人:
(1)楊淑汝/0股
法人監察人:
(1)崑鼎綠能環保(股)公司代表人：蔡志宏/1,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/09/24~113/09/23
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無