1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):59,386
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):14,892
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(15,193)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):25,959
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,720
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24,720
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.54
11.期末總資產(仟元):1,067,713
12.期末總負債(仟元):180,996
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):886,717
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄港第七貨櫃中心Sl-S5號碼頭內
之辦公室及修櫃廠房

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1,473.51平方公尺(約445.73坪)
每單位價格：每月租金新台幣304,299元(含稅)
交易總金額：使用權資產新台幣10,139,906元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

長榮海運股份有限公司(本公司之關係人)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：地點符合營運需求
前次移轉情形：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：不動產估價報告
決策單位：本公司之董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宏大不動產估價師聯合事務所，每月租金為新台幣289,808元(未稅)

11.專業估價師姓名:

聶湘明

12.專業估價師開業證書字號:

(94)北市估字第000083號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

凱昕會計師事務所

18.會計師姓名:

洪全

19.會計師開業證書字號:

北市會證字第3791號

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

營運需求

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,515,570
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):359,575
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):87,684
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):125,687
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):104,279
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):104,289
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.53
11.期末總資產(仟元):6,883,845
12.期末總負債(仟元):3,712,502
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,168,716
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段一○八號地下2樓(富邦國際會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核民國一一二年度決算表冊報告。
(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)民國一一二年度盈餘分派情形報告。
(5)民國一一二年董事酬金報告。
(6)民國一一三年股東常會股東提案情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(本次新增)
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(本次新增)
(4)解除董事競業禁止之限制案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會受理股東提案期間訂於自民國一一三年四月十九日起至



民國一一三年四月二十九日下午五時前



受理提案及提名處所：雋揚國際股份有限公司
財務會計部門



















(台北市信義區忠孝東路四段五五七之1號十九樓)
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：




A.
行使期間：







自一一三年五月二十八日起至一一三年六月二十四日止




B.
電子投票平台：







台灣集中保管結算所股份有限公司







網址：https://stockservices.tdcc.com.tw

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).本公司112年度營業報告。
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2).112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).解除本公司新任董事暨代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):595,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):147,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):69,633
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):46,013
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):30,310
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):8,399,477
12.期末總負債(仟元):5,633,142
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,621,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:日盛全能源股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):75,823,752

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):350,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):350,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

協助子公司取得營運資金

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,350,000

(2)累積盈虧金額(仟元):4,595

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信合約全數清償

(2)日期:

所有合約義務均履行完畢或解除合約之時

6.背書保證之總限額(仟元):

75,823,752

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

30,169,326

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

318.00

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

18.00

10.其他應敘明事項:

1.113/05/13董事會決議通過。

2.本公司為子公司提供背書保證TWD350,000仟元，共一筆。

3.新增背書保證金額達本公司淨值5%，

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

4.背書保證4/30匯率計算。

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:日盛國際融資租賃有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之重要子公司

(3)背書保證之限額(仟元):75,823,752

(4)原背書保證之餘額(仟元):12,825,072

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):28,782

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):12,853,854

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):10,676,995

(8)本次新增背書保證之原因:

協助重要子公司取得營運資金

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,200,000

(2)累積盈虧金額(仟元):799,801

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

授信合約全數清償

(2)日期:

所有合約義務均履行完畢或解除合約之時

6.背書保證之總限額(仟元):

75,823,752

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

30,169,326

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

318.00

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

176.00

10.其他應敘明事項:

1.113/05/13董事會決議通過。

2.本公司為重要子公司提供背書保證USD5,000仟元，共一筆。

3.因子公司多為非循環額度，故背書保證餘額逐期遞減。

4.新增背書保證金額達本公司淨值5%，

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款辦理公告。

5.背書保證採用4/30匯率計算。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:華興電子工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年04月份合併自結損益
(1)本月合併營業損益(仟元)：-2,825
(2)本年累計合併營業損益(仟元)：1,364
(3)本月合併稅前損益(仟元)：7,069
(4)本年累計合併稅前損益(仟元)：24,640
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1).113年04月合併營收淨額67,899仟元
,113年01-04月合併累計營收淨額




282,267仟元。
(2).前述各項數字係公司自結數,尚未經會計師查核簽證,未來相關財務報告




經會計師查核簽證後,
將依法令規定期限公告申報。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):121,696,889
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):19,531,470
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):4,847,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,276,066
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,216,766
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,447,441
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):7.33
11.期末總資產(仟元):501,352,494
12.期末總負債(仟元):221,940,174
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):260,081,996
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,849,572
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):819,522
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):685,388
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):701,960
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):566,612
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):482,874
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.16
11.期末總資產(仟元):37,582,256
12.期末總負債(仟元):8,673,281
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):25,288,306
14.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發新台幣6元，計新台幣844,464,000元。
4.除權（息）交易日:113/06/06
5.最後過戶日:113/06/07
6.停止過戶起始日期:113/06/08
7.停止過戶截止日期:113/06/12
8.除權（息）基準日:113/06/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無