1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,904
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):48,813
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):13,856
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,202
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33,427
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33,427
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.11
11.期末總資產(仟元):782,236
12.期末總負債(仟元):147,481
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,755
14.其他應敘明事項:有關本公司113年第1季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定


















期限內完成上傳作業，屆時請逕向公開資訊觀測站查詢。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/08

1.召開法人說明會之日期：113/05/08

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.契約或承諾相對人:SUBSTIPHARM
BIOLOGICS
LIMITED
(以下簡稱SUBSTIPHARM)、


















國光生物科技股份有限公司(以下簡稱國光公司)
3.與公司關係:國光公司為本公司之母公司。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/05/06
5.主要內容(解除者不適用):

本公司與SUBSTIPHARM及國光公司簽訂合作備忘錄，計畫利用彼此優勢，一起合作於東

南亞國家登記及推廣「腸病毒71型疫苗」產品業務。
6.限制條款(解除者不適用):無。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:新增東南亞國家銷售業務。
10.具體目的:新增東南亞國家銷售業務合作夥伴。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊，請依公開資訊觀測站資


料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

新北市新店區寶高路7巷1號及3號1樓

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

租賃面積:489坪
租金金額：每月新台幣442,619元。
使用權資產金額:
新台幣10,379,485元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：漢唐集成股份有限公司
與公司之關係：關係人(大股東)

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係⼈為交易對象之原因：續租現有辦公室，以作營運辦公使用。
前次移轉之所有⼈、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款條件：每月應繳金額新台幣464,750元(含稅)，一次交付每月一日兌現之期票6張
付款期間：113/06/01~115/05/31
限制條款：無。
其他重要約定事項：無

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：係參考周邊地段行情。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

本公司營運處所

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年5月6日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219-2號1樓(仲信商務會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

第一案、一一二年度營業報告

第二案、一一二年度審計委員會查核報告

第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞報告
6.召集事由二、承認事項:

第一案、承認本公司一一二年度營業報告書及決算表冊案

第二案、承認本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:

第一案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

第二案、修訂本公司「公司章程」部份條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載
明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)依公司法第172條之1及相關規定，受理持股百分之一以上之股東，以書面向本公司提
出議案，受理時間113年4月17日起至4月26日止。受理處所:本公司(地址：新北市新店區
寶高路7巷3號1樓)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,286
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):152,672
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,419)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):10,340
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,013
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,429
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.12
11.期末總資產(仟元):3,396,773
12.期末總負債(仟元):1,766,987
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,615,404
14.其他應敘明事項:
有關本公司113年第一季合併財務報表詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上
傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):146,706
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):76,928
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):24,998
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):31,233
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):24,116
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):24,116
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.67
11.期末總資產(仟元):1,399,315
12.期末總負債(仟元):529,627
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):869,688
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):605,623
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):132,337
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):72,112
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):94,901
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):75,524
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):75,524
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.46
11.期末總資產(仟元):2,260,716
12.期末總負債(仟元):1,085,143
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,175,573
14.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
民國113年第一季財務報告。
4.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:自地委建合約

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.契約相對人及其與公司之關係:

旭源營造工程股份有限公司；非關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)契約總金額:
新台幣588,000,000元(未稅)
(2)預計參與投入之金額:
新台幣588,000,000元(未稅)
(3)契約起訖日期:
預計2025年第四季完工
(4)限制條款:
無
(5)其他重要約定事項:
無

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應本公司營運發展需求

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

本公司於113/5/6董事會決議通過

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台鋼工程股份有限公司普通股2,250,000股

2.事實發生日:113/5/6~113/5/6

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量:2,250,000股
每單位價格:10.435元
交易總金額:新台幣23,480,000
元。

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:久陽精密股份有限公司
與公司之關係:其他關係人

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：多元化經營
前次移轉之所有人：台灣鋼鐵股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：其他關係人
前次移轉日期及移轉金額：112/11/8，新台幣19,970,000元

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

最近五年內所有權人：久陽精密股份有限公司
取得日期：112/11/8
交易價格：19,970,000元
交易當時與公司之關係：其他關係人

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依契約約定

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位:董事會
價格決定之參考依據:最近期財務報表淨值

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

10.44元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

交易數量:2,250,000
股
持股比例：100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔最近期財務報表中總資產比率：13.13%
佔母公司業主之權益比率：15.64%
最近期財務報表營運資金數額：788,796仟元

14.經紀人及經紀費用:

無

15.取得或處分之具體目的或用途:

多元化經營

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月6日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月6日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

將以自有資金支應

28.其他敘明事項:

董事會授董事長全權處理簽約等相關事宜