1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許瓊文/合作金庫人壽保險股份有限公司財務部協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩






(2)代表人-吳昕紘






(3)代表人-吳東勝






(4)代表人-吳昕東






(5)代表人-張淑娣

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇






(2)代表人-洪士琪






(3)代表人-黃承平






(4)代表人-鄭詩議
4.舊任者簡歷:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩
新光紡織(股)公司董事長






(2)代表人-吳昕紘
新光產物保險(股)公司董事長






(3)代表人-吳東勝
臺灣新光實業(股)公司總經理






(4)代表人-吳昕東
台灣新光保全(股)公司董事長






(5)代表人-張淑娣
新光紡織(股)公司管理部執行副總

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇
新光合成纖維(股)公司董事長






(2)代表人-洪士琪
新光人壽保險(股)公司副董事長






(3)代表人-黃承平
新光紡織(股)公司資訊室副理






(4)代表人-鄭詩議
新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩






(2)代表人-吳昕紘






(3)代表人-吳東勝






(4)代表人-吳昕東






(5)代表人-張淑娣

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇






(2)代表人-洪士琪






(3)代表人-黃承平






(4)代表人-鄭詩議
6.新任者簡歷:

(一)董事-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳昕恩
新光紡織(股)公司董事長






(2)代表人-吳昕紘
新光產物保險(股)公司董事長






(3)代表人-吳東勝
臺灣新光實業(股)公司總經理






(4)代表人-吳昕東
台灣新光保全(股)公司董事長






(5)代表人-張淑娣
新光紡織(股)公司管理部執行副總

(二)監察人-新光紡織(股)公司






(1)代表人-吳東昇
新光合成纖維(股)公司董事長






(2)代表人-洪士琪
新光人壽保險(股)公司副董事長






(3)代表人-黃承平
新光紡織(股)公司資訊室副理






(4)代表人-鄭詩議
新光金國際創業投資(股)公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改派
9.新任者選任時持股數:

(一)董事






新光紡織(股)公司










持有股數
98,000,000股


(二)監察人






新光紡織(股)公司










持有股數
98,000,000股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/11~113/05/10
11.新任生效日期:113/05/14
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):



無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/14
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周黎明
4.舊任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長
5.新任者姓名:周黎明
6.新任者簡歷:欣達環工股份有限公司執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/14
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

台灣細胞製造股份有限公司普通股

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量
15,850,000股；每單位價格新台幣12元;交易總金額:
190,200仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:台灣細胞製造股份有限公司
與公司之關係:採權益法投資之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

轉投資台灣細胞製造股份有限公司，以支應台灣細胞製造股份有限公司建廠之資金需求。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

匯款

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會通過

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

7.45元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有數量
24,850,000單位;新台幣
280,200,000元，無權利受限

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產之比例：16.98%
占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：19.73%
最近期財務報表中營運資金數額：新台幣1,287,761仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

長期投資

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

秉誠聯合會計師事務所

22.會計師姓名:

張春秀

23.會計師開業證書字號:

高市會證字第1021號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣163,978,634元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/25
6.停止過戶起始日期:113/05/26
7.停止過戶截止日期:113/05/30
8.除權（息）基準日:113/05/30
9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換普通股
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
總金額:員工認股權金額$6,408,000元
總股數:員工認股權股數60,000股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:每股認購價格新台幣106.8元
9.員工認購股數或配發金額:60,000股
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股通股相同
14.本次增資資金用途:吸引及留任公司所需之優秀人才
15.其他應敘明事項:本次增資基準日訂為113年5月14日，增資後實收資本額為新
台幣1,015,501,280元，並依法令規定辦理變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,640,077
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):116,403
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-100,705
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):16,235
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):8,970
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,807
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.05
11.期末總資產(仟元):16,313,713
12.期末總負債(仟元):7,363,997
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,956,852
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:共信醫藥科技控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年2月27日函知本公司股票上櫃
乙案及113年5月3日函知本公司上櫃前現金增資乙案申報生效，本公司因承銷作業時程
所需，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃買賣開始期限延長三個月，
並於113年5月14日收到財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11300031201號
函覆同意。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(2,279)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(20,988)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(22,551)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(22,551)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(21,388)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(2.41)
11.期末總資產(仟元):139,852
12.期末總負債(仟元):79,864
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):59,694
14.其他應敘明事項:有關113年第一季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期
限內完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議變更日期:113/05/14
2.原計畫申報生效日期:112/06/13
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:本公司於112年6月13日股東常會，通過不超過5,000,000股額度內，
授權董事會自股東常會決議日起一年內分五次辦理之私募普通股，本公司目
前已執行2,086,719股，募集金額新台幣99,802,100元，尚未執行之2,913,281股，
因期限將屆，經董事會決議於剩餘期限內不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:租地委建

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.契約相對人及其與公司之關係:

尚未確定

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

預估投入興建廠房大樓之總金額為新臺幣8.8億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

因應長期營運發展所需

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年05月14日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月14日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

授權董事長於新臺幣8.8億元之額度內，全權處理廠房大樓興建等相關事宜．

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):223,710
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):79,732
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(42,430)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):14,166
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):7,575
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):7,575
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.12
11.期末總資產(仟元):5,294,802
12.期末總負債(仟元):1,965,177
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,329,625
14.其他應敘明事項:無