1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:林添富
副董事長:陳品呈
4.舊任者簡歷:
董事長:林添富/元大期貨董事長
副董事長:陳品呈/元大期貨副董事長
5.新任者姓名:
董事長:林添富
副董事長:陳品呈
6.新任者簡歷:
董事長:林添富/元大期貨董事長
副董事長:陳品呈/元大期貨副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)元大金融控股股份有限公司代表人
林添富董事
(2)元大金融控股股份有限公司代表人
陳品呈董事
(3)元大金融控股股份有限公司代表人
吳健華董事
(4)元大金融控股股份有限公司代表人
蘇詠筑董事
(5)吳裕群獨立董事
(6)陳安斌獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)林添富董事及陳品呈董事擔任元大證券董事
(2)吳健華董事擔任元大證券經理人
(3)蘇詠筑董事擔任元大證券經理人及元大證券(香港)董事
(4)吳裕群獨立董事及陳安斌獨立董事擔任元大證券獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行股份總數
三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
許綺礽、吳昌成、黃齡瑱
4.舊任者簡歷:
許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
吳昌成/本公司獨立董事，佑勝光電(股)公司總經理
黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
5.新任者姓名:
許綺礽、黃齡瑱、黃秀慧
6.新任者簡歷:
許綺礽/本公司獨立董事，奇美車電(股)公司總經理特助
黃齡瑱/本公司獨立董事，蔚華科技股份有限公司集團人資長
黃秀慧/本公司獨立董事，愛因斯坦人工智慧股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合第十二屆董事會全面改選，故重新遴選第二屆審計委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:黃清森
4.舊任者簡歷:嘉威生活股份有限公司
獨立董事
5.新任者姓名:王惠卿
6.新任者簡歷:天勤光電股份有限公司
董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:缺額補選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
10.新任生效日期:113/05/27
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過一一二年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
通過修訂「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/27
2.公司名稱:光環科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司以特別盈餘公積、法定盈餘公積、資本公積合計新台幣346,742,058元彌補虧損
6.更正資訊項目/報表名稱:股利分派情形-董事會決議(擬議)
7.更正前金額/內容/頁次:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘新台幣-560,837,343元
8.更正後金額/內容/頁次:可分配盈餘及分配後期末未分配盈餘新台幣-214,095,285元
9.因應措施:更新內容後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:

元大金融控股股份有限公司代表人
林添富

元大金融控股股份有限公司代表人
陳品呈

元大金融控股股份有限公司代表人
許國村

元大金融控股股份有限公司代表人
郭美伶

元大金融控股股份有限公司代表人
章維真

元大金融控股股份有限公司代表人
邱文卿

獨立董事:

吳裕群

袁惠兒

陳安斌
4.舊任者簡歷:

董事:

林添富/元大期貨董事長

陳品呈/元大期貨副董事長

許國村/元大期貨董事

郭美伶/元大期貨董事

章維真/元大期貨董事

邱文卿/元大期貨董事

獨立董事:

吳裕群/元大期貨獨立董事

袁惠兒/元大期貨獨立董事

陳安斌/元大期貨獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

董事:

元大金融控股股份有限公司代表人
林添富

元大金融控股股份有限公司代表人
陳品呈

元大金融控股股份有限公司代表人
許國村

元大金融控股股份有限公司代表人
郭美伶

元大金融控股股份有限公司代表人
吳健華

元大金融控股股份有限公司代表人
蘇詠筑

獨立董事:

吳裕群

袁惠兒

陳安斌
6.新任者簡歷:

董事:

林添富/元大期貨董事長

陳品呈/元大期貨副董事長

許國村/元大期貨董事

郭美伶/元大期貨董事

吳健華/元大證券執行副總經理

蘇詠筑/元大金控法務長

獨立董事:

吳裕群/元大期貨獨立董事

袁惠兒/元大期貨獨立董事

陳安斌/元大期貨獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:

董事:

元大金融控股股份有限公司代表人
林添富192,167,005股

元大金融控股股份有限公司代表人
陳品呈192,167,005股

元大金融控股股份有限公司代表人
許國村192,167,005股

元大金融控股股份有限公司代表人
郭美伶192,167,005股

元大金融控股股份有限公司代表人
吳健華192,167,005股

元大金融控股股份有限公司代表人
蘇詠筑192,167,005股

獨立董事:

吳裕群0股

袁惠兒0股

陳安斌0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/05/27
2.增資資金來源:現金增資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
美金10萬元
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:不適用
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
14.本次增資資金用途:營運資金需求
15.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:黃清森
4.舊任者簡歷:嘉威生活(股)公司
獨立董事
5.新任者職稱及姓名:王惠卿
6.新任者簡歷:天勤光電(股)公司
董事長特助
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:因獨立董事席次缺額，故於股東會補選一席
9.新任者選任時持股數:27,765
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/31~114/05/30
11.新任生效日期:113/05/27~114/05/30
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/28

1.召開法人說明會之日期：113/05/28

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：康和證券台北總公司(台北市信義區基隆路一段176號地下二樓)。

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券法人說明會，說明本公司之營運概況。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司取得或處分資產處理程序部分條文案
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過一一二年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無