1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):259,192
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):53,759
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,162)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):69,783
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):69,783
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):71,073
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.22
11.期末總資產(仟元):3,887,673
12.期末總負債(仟元):453,176
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,423,815
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案

(1)通過本公司113年第一季合併財務報告案。

(2)通過本公司112年度盈餘分派案。

(3)通過本公司設籍移轉變更及竹南廠停工案。

(4)通過本公司竹南不動產建物及其附屬設備處分案。

(5)通過修正本公司「公司章程」案。

(6)通過增列本公司113年股東常會召集事由案。

(7)通過本公司向銀行申請授信額度續約案。

(8)通過本公司董事薪酬調整案。

(9)通過本公司內部稽核主管調整案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:張文婷/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/03
8.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/05/03

2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

阮呂曼玉

4.舊任簽證會計師姓名2:

林雅慧

5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

林雅慧

7.新任簽證會計師姓名2:

馮敏娟

8.變更會計師之原因:

因會計師事務所內部組織調整更換會計師。

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

不適用。

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/04/11

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

不適用

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):7340329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):209907
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):90468
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):23217
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):19474
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):19474
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.13
11.期末總資產(仟元):8589258
12.期末總負債(仟元):6440237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2153529
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年
6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:https://www.stockvote.com.tw】

1.事實發生日:113/05/03

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:擎亞電子(新加坡)股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):2,153,529

(4)原背書保證之餘額(仟元):146,453

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):976,350

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,122,803

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,122,803

(8)本次新增背書保證之原因:

向第一商業銀行申請融資額度，提供背書保證金額美金參仟萬元。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):30,202

(2)累積盈虧金額(仟元):472,593

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

借款人於額度效期內，所借借款全數清償完畢。

(2)日期:

依融資契約約定

6.背書保證之總限額(仟元):

3,230,294

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,382,790

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

110.65

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

136.34

10.其他應敘明事項:

背書保證事項係由本公司113.05.03董事會通過，依「公開發行公司資金貸與及背書保證

處理準則」第二十五條規定公告。

匯率USD:NTD=1:32.545

1.
董事會擬議日期：113/05/03

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：26,458,520

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/05/03

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:CoAsia
Korea
Co.,
Ltd

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子股份有限公司

關係:本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):215,353

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):97,635

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:擎亞電子(香港)股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子股份有限公司

關係:本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):215,353

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):195,270

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:擎亞電子(新加坡)股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子股份有限公司

關係:本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):215,353

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):195,270

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:CoAsia
Electronics
(US)
Corp.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子股份有限公司

關係:本公司持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):215,353

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):32,545

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:擎亞半導體有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子(香港)股份有限公司

關係:業務往來公司

(3)資金貸與之限額(仟元):670,926

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):514,007

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

超過正常授信期間之應收帳款轉列資金貸與

(1)接受資金貸與之公司名稱:擎亞電子股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子(新加坡)股份有限公司

關係:持股100%之母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):548,685

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):162,725

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金周轉

(1)接受資金貸與之公司名稱:擎亞電子(香港)股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

貸出公司:擎亞電子(新加坡)股份有限公司

關係:母公司擎亞電子持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):548,685

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):162,725

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營運資金周轉

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,360,177

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

63.16

5.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、母公司

6.其他應敘明事項:

資金貸與事項係由本公司113.05.03董事會通過，依「公開發行公司資金貸與及背書保證

處理準則」第二十二條規定公告。

匯率
USD:NTD=1:32.545

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號1樓(南港軟體園區F棟1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度決算表冊案。
(2)承認一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東得以書面送達或寄達本公司提出股東
常會獨立董事候選人名單。
(1)受理期間:自113年5月5日起至113年5月15日下午五點止，受理股東就本次股東












常會之提案，凡有意提名之股東請於113年5月15日下午五點前提出並












敘明聯絡人之姓名、身分證字號、電話、回覆地址，以備董事會備查












及回覆審查結果，現場或郵件均以於受理期間內送達者為限，並請於












信封封面上加註「董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。
(2)受理提名處所:擎亞電子股份有限公司財務部(地址:台北市南港區園區街3-2號
















13F.)

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無