1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):113,879
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):79,940
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19,693
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):42,135
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):35,613
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):35,613
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.63
11.期末總資產(仟元):1,175,434
12.期末總負債(仟元):296,610
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,824
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,011,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):16,524,154
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):7,931,330
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):8,219,397
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):6,003,457
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,815,338
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.6
11.期末總資產(仟元):962,129,305
12.期末總負債(仟元):790,730,416
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,659,971
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:致和證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會授權董事長俟主管機關核准申報生效後，










另訂除息除權暨增資基準日並全權處理配息及配股率等必要性之調整.
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):除息除權暨增資基準日及相關事宜，
俟董事長訂定後另行公告.

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):643,798
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):342,166
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):94,505
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):118,362
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):87,056
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):87,056
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.6
11.期末總資產(仟元):3,732,979
12.期末總負債(仟元):1,201,574
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,531,405
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):612,919仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):184,291仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):91,664仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):145,813仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):118,848仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):94,948仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.84元
11.期末總資產(仟元):5,491,006仟元
12.期末總負債(仟元):1,270,027仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,514,536仟元
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:昆山錦承電子有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會民國113年1月16日金管證審字第1130380284號
函指示辦理。截至2024年3月31日，本公司透過第三地轉投資公司裕國發展有限公司
(以下簡稱裕國公司)100%投資大陸地區昆山錦承電子有限公司(以下簡稱昆山錦承公司)
對子公司昆山茂科奈米陶瓷有限公司(以下簡稱昆山茂科公司)及本公司100%持有之昆山
長奕升精密模具有限公司(以下簡稱昆山長奕升公司)資金貸與餘額分別為新台幣16,900
仟元及新台幣60,827仟元，合計新台幣77,727仟元。
6.因應措施:改善計畫執行情形如下:本公司於民國113年1月25日經董事會決議處分
本公司子公司裕國公司100%轉投資大陸地區之子公司昆山錦承公司及其子公司昆山茂科
公司並於民國113年1月26日與非關係人樅弘機械(昆山)有限公司(以下簡稱樅弘公司)，
簽訂股權轉讓協議書，業於民國113年4月8日將本公司透過子公司裕國公司持有昆山錦承
公司100%之股權變更為樅弘公司，並完成變更登記事項，是以本公司及子公司裕國公司
於民國113年4月8日喪失對昆山錦承公司之控制能力。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/13
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:魏福全
4.舊任者簡歷:致和證券股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:楊天祐
6.新任者簡歷:桂田集團飯店事業部營運執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭任.
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03
10.新任生效日期:113/05/13
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利：新台幣14,497,990元。每股發放新台幣0.30240918元。
(2)資本公積發放現金：新台幣9,665,327元。每股發放新台幣0.20160612元。
4.除權（息）交易日:113/06/26
5.最後過戶日:113/06/27
6.停止過戶起始日期:113/06/28
7.停止過戶截止日期:113/07/02
8.除權（息）基準日:113/07/02
9.現金股利發放日期:113/07/19
10.其他應敘明事項:股利以匯款或支票發放，
其發生之匯費或郵寄費用，自發放股利中扣除。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,764,036
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):584,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(83,361)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):26,471
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):27,848
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):32,716
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.22
11.期末總資產(仟元):11,123,302
12.期末總負債(仟元):6,241,360
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,486,673
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:每股分配新台幣11.90223884元，計新台幣124,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:HVW經國方略R1會議室(地址:桃園市蘆竹區經國路896號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會審查報告書。
(3)民國112年股東會通過私募有價證券案屆期不予辦理報告。
(4)大陸子公司昆山錦承電子有限公司資金貸與超限改善情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司【董事選任程序】案。
(2)本公司擬辦理私募有價證券案。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):292,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):70,361
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):19,477
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28,506
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):20,658
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):20,658
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.92
11.期末總資產(仟元):1,128,803
12.期末總負債(仟元):479,754
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):649,049
14.其他應敘明事項:無