1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):151,992
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):29,632
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-36,147
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):560,742
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):560,956
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):91,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.59
11.期末總資產(仟元):7,167,046
12.期末總負債(仟元):1,887,742
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,135,573
14.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

睛航生物醫學股份有限公司-帳入透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：960,263股
每單位價格：51.98元
交易總金額：49,919千元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：視航生物醫學股份有限公司
其與公司之關係：無

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

無

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

無

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

處分時之公允價值為49,919千元，處分利益
計21,670千元，處分利益已自其他權益移轉至保留盈餘。

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

不適用

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

29.42元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：960,263股
金額：49,919千元
持股比例：4.65
權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占總資產比例:3.47%
占歸屬於公司業主之權益比例:3.93%
營運資金數額:543,547仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

本公司所持有之睛航生物醫學股份有限公司（以下稱「睛航生物醫學」）因與
視航生物醫學股份有限公司（以下稱「視航生物醫學」）進行合併，睛航生物醫
學為消滅公司，視航生物醫學為存續公司，本公司將原持有睛航生物醫學全部
股權轉換為視航生物醫學股權。經評估前述換股交易非屬原投資之延續，
應視為處分再取得。

16.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

17.本次交易為關係人交易:否

18.董事會通過日期:

1.民國
年
月
日

2.不適用，請寫原因

3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認，
(以上文字請自行增刪)

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國
年
月
日

2.不適用，請寫原因

(以上文字請自行增刪)

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

昕宸會計師事務所

22.會計師姓名:

高誠皓

23.會計師開業證書字號:

北市會證字第3801號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.通過本公司民國113年第一季合併財務報表案。
2.通過取消對子公司及關聯企業之背書保證案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,130
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):123,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):38,582
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):59,214
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49,039
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):49,606
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.05
11.期末總資產(仟元):1,597,670
12.期末總負債(仟元):321,776
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,270,978
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
(1)皇普建設股份有限公司國內第三次有擔保轉換公司債。
(2)皇普建設股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:
(1)國內第三次有擔保轉換公司債：上限6億元
(2)國內第四次無擔保轉換公司債：上限6億元
合計發行總額上限12億元。
5.每張面額:皆為新台幣拾萬元整。
6.發行價格:
(1)國內第三次有擔保轉換公司債：暫訂底標以不低於面額之102%發行。
(2)國內第四次無擔保轉換公司債：暫訂底標以不低於面額之101%~101.5%%發行。
每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:皆為五年。
8.發行利率:票面利率皆為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保(國內第三次有擔保轉換公司債)。
10.募得價款之用途及運用計畫:皆為償還銀行借款。
11.承銷方式:皆採競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:未定。
15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:本次國內第三次有擔保轉換公司債及國內第四次無擔保轉換公司債之
主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預計可能效益等)及其他
與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因客觀環境而需變更時，包括
向主管機關申請延期或撤銷，擬授權董事長全權處理。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元，合計新台幣81,086,611元。
4.除權（息）交易日:113/06/21
5.最後過戶日:113/06/24
6.停止過戶起始日期:113/06/25
7.停止過戶截止日期:113/06/29
8.除權（息）基準日:113/06/29
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/23
13.其他應敘明事項:本次股利發放通知，另委託集保結算所辦理以電子化通知。請股東於
除權（息）停止過戶起始日一營業日前(即113年06月24日前)，逕登入集保結算所「股東
e服務」(網址https://stockservices.tdcc.com.tw)之股務電子通知(eNotice)平台登記
同意接收電子通知，即可以留存之email接收股利發放通知，環保減碳愛地球！
(113年06月24日以後同意者，適用下次股利發放電子通知)。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/13

1.召開法人說明會之日期：113/05/13
~
113/05/14

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：Conrad
Hong
Kong

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加於香港舉辦的Macquarie
Asia
Conference
2024

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

許連晉/皇普建設股份有限公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:

張雅卿/皇普建設股份有限公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.減資緣由:配合集團資金調度規劃。
3.減資金額:US$6,000,000
4.消除股份:不適用
5.減資比率:26%
6.減資後股本:US$17,000,000
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額:新台幣46,669,470元
發行股數:4,666,947股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年5月9日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣3,883,251,490元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):124,684
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):51,806
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):15,178
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):15,008
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):11,985
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,985
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.17
11.期末總資產(仟元):933,879
12.期末總負債(仟元):448,035
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):485,844
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):273,357
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):26,412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-19,923
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):7,946
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,643
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,643
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.03
11.期末總資產(仟元):2,211,666
12.期末總負債(仟元):402,876
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,808,790
14.其他應敘明事項:113年度第一季合併財務報告完整資訊，將於主管機關規定
期限前完成公告作業。