1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/03

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:信錦企業(薩摩亞)股份有限公司(以下簡稱信薩)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

信錦企業(薩摩亞)股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:廣進有限公司(以下簡稱廣進)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

廣進有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:敬得科技股份有限公司(以下簡稱敬得)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

敬得科技股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股74.05%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:陸合企業股份有限公司(以下簡稱陸合企業)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

陸合企業股份有限公司為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股70%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

(1)公司名稱:Commuwell
Enterprise
(Thailand)
Co.,
Ltd.
(以下簡稱泰國協和)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

泰國協和為

信錦企業股份有限公司直接或間接持股70%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,467,401

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

董事會決議通過授權董事長之資金貸與額度。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,272,288

(2)累積盈虧金額(仟元):5,395,381

5.計息方式:

年息0%-3%。

6.還款之:

(1)條件:

一次或分次還款。

(2)日期:

依實際動支日期起算一次或分次還款。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,045,541

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.25

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

(1)實收資本(單位:仟元)
:




信薩：113,459




廣進：215,855




敬得：574,803




陸合企業：237,424




泰國協和：130,747

(2)累積盈(虧)(單位:仟元):




信薩：2,178,052




廣進：3,088,234




敬得：60,123




陸合企業：(45,257)




泰國協和：114,229

註:信薩及廣進最近期財務報表係經會計師核閱113年第一季財務報表，

敬得、陸合企業及泰國協和係經會計師查核112年度財務報表。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司依發行辦法
規定收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣15,000元
4.消除股份:1,500股
5.減資比率:0.001%
6.減資後股本:1,374,070,000元
7.預定股東會日期:NA
8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用
10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明
股權流通性偏低之因應措施:不適用
11.減資基準日:113年5月3日
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/03
2.審計委員會通過日期:113/05/03
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,767
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(33,104)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(71,298)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(74,901)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(74,901)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(74,901)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.55)
11.期末總資產(仟元):2,721,280
12.期末總負債(仟元):1,626,151
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,095,129
14.其他應敘明事項:有關113年第1季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之資訊請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:民國113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:松瑞製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

配合公司整體營運策略調整、降低營運成本及資源有效分配，

決議設籍將自新竹科學園區變更至南部科學園區，

並停止竹南廠美洛培南原料藥之生產。
6.因應措施:

授權董事長決定遷址日期及依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。

另竹南廠之美洛培南原料藥將陸續改由對外採購因應。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/03
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會113年02月27日通過參與「新北國際AI+智慧園區污水下水道系統促進
民間參與
(BOT+BTO)案」之投標。
(2)因所需投入資金超出預期規劃，且公司正努力尋求伺服器相關新業務，考量到資金
投入的時間和成效不佳，故取消參與該案之投標。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本案業經113年05月03日審計委員會及董事
會決議通過。

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/03
2.董事會預計召開日期:113/05/13
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:

113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.聲請或收到法院通知書日期:113/05/03
2.法院名稱:浙江省杭州市中級人民法院
3.發文日期:113/04/26
4.發文字號:(2020)浙01破103號之三
5.公司名稱:東風裕隆汽車銷售有限公司
6.與公司關係（請輸入本公司、母公司或子公司）:子公司
7.若為母公司或子公司，其相互持股比例:50%
8.聲請人或重整人:東風裕隆汽車銷售有限公司
9.聲請或通知書內容:浙江省杭州市中級人民法院認為依據管理人提交之報告，
東風裕隆汽車銷售有限公司財產分配已完結，依法終結東風裕隆汽車銷售有限
公司破產清算程序。
10.負債總額:約人民幣19.59億元
11.處理過程:因東風裕隆汽車銷售有限公司資產不足清償債務，債權人向法院申
請破產清算，經法院審理後裁定宣告破產，嗣後於113/04/26法院裁定破產清算
程序完成。
12.其他應敘明事項:本公司前於109年11月13日代東風裕隆汽車銷售公司公告法院
受理破產清算申請，並於法院選定破產管理人之日起，本公司對其喪失控制力，
並將相關資產、負債及非控制權益予以除列。今法院裁定東風裕隆汽車銷售有限
公司破產清算程序完成，對本公司之財務業務並無重大影響。

1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳207會議室
（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告書。
(2)2023年度審計委員會審查報告。
(3)2023年度資金貸與他人情形報告。
(4)2023年度背書保證情形報告。
(5)2023年度私募普通股執行情形報告。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司2023年度虧損撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)追認2023年度私募普通股對象案。(新增)
(2)擬辦理私募發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
一、受理股東提案期間與受理處所如下：
(1)本公司擬於2024年4月12日（星期五）起至2024年4月22日（星期一）止受理股東提案



，凡有意提案之股東應於2024年4月22日下午五時前辦理。
(2)本公司受理股東提案之處所：10475台北市中山區建國北路二段66號9樓；



電話：02-25178779。
二、電子投票期間：



本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自2024年5月21日至2024年



6月17日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」


【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。