1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事、魏福全
4.舊任者簡歷:

致和證券股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:

獨立董事、楊天祐
6.新任者簡歷:

楊天祐：桂田集團飯店事業部營運執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

辭任
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:

楊天祐：0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:0
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.證券名稱:

陽明海運
普通股

2.交易日期:113/5/2~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易數量(仟股):5,134

每單位價格(元):60.61

交易總金額(元):311,189,413

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處分利益
38,625,787元

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

持有餘額:11,877,000股、金額:629,575,217元





持股比例:0.340%、權利受限情形:
無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

占總資產比例:68.63%










占歸屬於母公司業主之權益比例:89.47%








營運資金數額:6,468,916仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:彰化商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113年5月13日董事會決議，本行桃園分行擬依「都市危險及老舊建築物加速
重建條例」辦理重建。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):1,243,046,227

2.原預定買回之期間:113/03/14~113/05/13

3.原預定買回之數量(股):2,000,000

4.原預定買回區間價格(元):30.00~50.00

5.本次實際買回期間:113/03/14~113/05/13

6.本次已買回股份數量(股):2,000,000

7.本次已買回股份總金額(元):75,460,487

8.本次平均每股買回價格(元):37.73

9.累積已持有自己公司股份數量(股):4,119,500

10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.01

11.本次未執行完畢之原因:



12.其他應敘明事項:

無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市北投區振興段一小段491-1地號52.8%持分

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：25.50平方公尺，折合7.71坪
每單位價格：214,185.21元/坪
交易總金額:
1,651,368元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新福開發股份有限公司。
與公司之關係：母子公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：因本公司有暫不使用之道路用地，
為使集團整體資金能有效利用，擬優先調用集團內閒置資源。
前次移轉之所有人：李振嘉、陳淑娟、江月娥。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。
前次移轉日期：108年11月22日。
前次移轉金額：購買持分610/1000新台幣1,907,830元，本次移出528/1000。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

零。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因子公司辦理容積移轉，可增加基地營建面積；故有購買供捐贈用道路用地之必要。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,527,500元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(總稽核)
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美芳(彰化銀行總稽核)
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆齡退休
7.生效日期:113/7/1
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾光雍/財務經理/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:新任財務主管待審計委員會及董事會通過後另行依相關規定公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):664,729
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):86,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30,445
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):27,766
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15,268
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,294
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):5,433,883
12.期末總負債(仟元):3,067,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,362,368
14.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:承攬契約

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.契約相對人及其與公司之關係:

潤弘精密工程事業(股)公司、子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)承攬契約內容：【潤泰創新重慶北路案基礎工程】



承攬金額：新台幣(以下同)238,392,265(未稅)



契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為370個日曆天
(2)承攬契約內容：【潤泰創新軟橋段案基礎工程】



承攬金額：282,796,698(未稅)



契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為407個日曆天

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

基礎工程承攬

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月13日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月13日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,253,850
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,532,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,190,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,617,352
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,281,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,273,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.79
11.期末總資產(仟元):50,018,377
12.期末總負債(仟元):40,135,884
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,569,685
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書
(二)審計委員會審查報告
(三)資金貸與及背書保證執行情形
(四)資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告
(五)112年度第二季累積虧損達實收資本額二分之一
(六)112年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益情形報告
(七)112年4月1日起會計估計變動事項
(八)修訂「審計委員會議事規則」部分條文案
(九)修訂「董事會議事規則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及合併財務報表
(二)112年度虧損撥補案
(三)112年度私募有價證券計畫變更案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)113年度發行私募普通股案
(三)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定113年4月12日起至113年4月22日止受理股東提案。
(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人
呂朝勝；
地址：新北市土城區承天路35號2樓