1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:韓道暐
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年5月6日收到韓道暐獨立董事的辭職書。

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:韓道暐
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/27~115/06/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年5月6日收到
韓道暐獨立董事的辭職書。

1.董事會召集通知日:113/04/30
2.董事會預計召開日期:113/05/09
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第1季財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/13

1.召開法人說明會之日期：113/05/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市信義區信義路五段7號1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心)

4.法人說明會擇要訊息：(1)2024年Q1回顧及Q2展望
(2)公司2024年Q1財務資訊

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/05/06
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
本公司基本資料公告如下：(單位:新台幣百萬元)
科目





113年03月


與去年





最近一季






與去年




112年第二季至





















同期增減



112年第四季



同期增減




113年第一季











自結數






(%)








查核數







(%)










自結數
=====





=======
===========
============


===========




============
營業收入




202






963.16








475








932.61








1,255
稅前純益





85




3,573.03








158






1,087.50










421
本期淨利





83




3,470.76








136








666.67










390
每股盈餘(元)0.60




3,100.00







0.99








682.35









2.84
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：不適用

(2)代理發言人：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)財務主管：賴聿婕/本公司財務處主管

(2)代理發言人：賴聿婕/本公司財務處主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/06
8.其他應敘明事項:

新任財務主管、代理發言人經董事會通過任命。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):296,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):162,025
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):23,201
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):33,187
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,818
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,176
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.47
11.期末總資產(仟元):2,461,221
12.期末總負債(仟元):688,951
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,166,329
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:113/05/06
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)林郁昌

行政總經理
(2)賴浩民

營運總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

林郁昌先生因自身利害關係迴避，指定由侯榮顯獨立董事暫代主席，經代理主席

徵詢其餘出席董事，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名
及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:行政總經理、營運總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)行政總經理：林郁昌
(2)營運總經理：賴浩民
6.新任者簡歷:
(1)行政總經理：林郁昌/本公司董事長
(2)營運總經理：賴浩民/聯瑞科技股份有限公司
副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/05/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無