1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:大台北區瓦斯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合報
6.報導內容:因應說明報載，本公司董事長配合新北地方檢察署進行約談事。
7.發生緣由:因應說明報載，本公司董事長配合新北地方檢察署進行約談事。
8.因應措施:報載案件非關本公司業務，本公司亦依相關法令及公司規定正常運作，不受
影響。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan
Healthcare
Corporate
Day」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12
~
113/06/13

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年6月12日至113年6月13日由寬量國際主辦之「Taiwan
Healthcare
Corporate
Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:
113/06/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):
董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

劉瑋/雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問
4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案
擬重新推選董事長。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

劉瑋獨立董事表示保留意見，意見如下：

本人維持中立立場，不支持本案意見相異之任一方。為求意見相異雙方能夠持續溝通

以達成共識，故對本案持保留意見。
6.因應措施:
依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/24
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:


(1)現金股利新臺幣22,470,535元，約每股配發1.35元。


(2)股票股利新臺幣24,135,020元，約每股配發1.45元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:


(1)業經金融監督管理委員會於113/06/06申報生效在案。


(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日





起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付





現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。





盈餘轉增資基準日訂於113/07/08。


(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦





理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。


(4)員工認股權停止行使期間113/06/12至113/07/08。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/06/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/06/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):244,467
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):70,666
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):36,679
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):28,315
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):22,173
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):22,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.33
11.期末總資產(仟元):1,263,601
12.期末總負債(仟元):802,312
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,289
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:國際海洋股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113年第一季財務報告案
(2)擬變更本公司2024年度稽核計畫
(3)現金股利及盈餘配股發放事宜
(4)擬增訂本公司管理辦法案
(5)審查本公司關係人交易之價格及交易條件案
(6)擬為子公司臺英風電股份有限公司提供工程履約保證
(7)擬參與100%持有之國際海洋造船股份有限公司現金增資案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:臺英風電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持有100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):4,345,930

(4)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):3,060,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司營運需要

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):50,776

(2)累積盈虧金額(仟元):75,012

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

依簽定之背書保證合約規定。

(2)日期:

依簽定之背書保證合約規定。

6.背書保證之總限額(仟元):

4,345,930

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,060,000

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

704.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

713.45

10.其他應敘明事項:

無。

1.事實發生日:113/06/11

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:臺英風電股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持有100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司營運需要

(4)背書保證之限額(仟元):4,345,930

(5)原背書保證之餘額(仟元):2,524,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):3,060,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,732,742

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):536,000

(9)本次新增背書保證之原因:

子公司營運需要

2.背書保證之總限額(仟元):

4,345,930

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

3,060,000

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

704.11

4.其他應敘明事項:

工程履約保證