1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):23,224,800
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,983,326
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,362,743
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,951,720
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,444,638
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,082,689
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.47
11.期末總資產(仟元):137,990,329
12.期末總負債(仟元):59,237,555
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):66,690,382
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林明峰協理、本公司協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:江忠收經理、本公司研發部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於113年05月09日董事會(代行股東會職權)
決議通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(1)員工酬勞金額：新台幣52,733元
(2)董監酬勞金額：新台幣0元
(3)員工酬勞以現金方式發放。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,367,635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):173,563
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(194,106)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(107,612)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(91,115)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(115,861)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(1.12)
11.期末總資產(仟元):16,914,216
12.期末總負債(仟元):6,835,625
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,946,298
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:本公司、海宇國際股份有限公司及羅杰投資股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司與羅杰投資股份有限公司為關係人；海宇
國際股份有限公司為非關係人
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:苗栗縣頭份市中興段10~21等12筆地號土地，總面積為5,204.1㎡(約1,574.24
坪)，擬與海宇國際及羅杰投資簽訂共同投資開發協議書，其比例為：皇普建設80%、海
宇國際10%、羅杰投資10%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:本公司、興聚建設股份有限公司、奧古營造有限公司及羅杰投資股份有限公
司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司與興聚建設股份有限公司及羅杰投資股份
有限公司皆為關係人；奧古營造有限公司為非關係人
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:桃園市楊梅區草湳坡段草湳小段19、19-6地號土地，面積分別為9,530.00㎡(
約2,882.83坪)及1,167.00㎡(約353.02坪)，擬與興聚建設、奧古營造及羅杰投資簽訂共
同投資開發協議書，其比例為：皇普建設40%、興聚建設15%、奧古營造15%、羅杰投資30
%
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):219,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):17,891
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(214,028)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(103,575)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(104,015)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(104,015)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.34)
11.期末總資產(仟元):11,179,591
12.期末總負債(仟元):1,238,132
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,941,459
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:大茂偉瑞柯車燈有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

為本公司轉投資持股50%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,835,169

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):270,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):270,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

短期營運資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):985,134

(2)累積盈虧金額(仟元):939,805

5.計息方式:

年利率4%

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定，並以一年為限

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

270,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

2.90

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

公告內容匯率以人民幣兌新台幣1:4.5換算

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:動力科技股份有限公司(SUN
MAX
TECH
LIMITED)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持有之母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,251,461

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):114,240

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):114,240

(8)本次新增資金貸與之原因:

UNITED
STRATEGY
INC.通過資金貸與金額CNY25,500,000元整之營運週轉金

(1)公司名稱:動力科技股份有限公司(SUN
MAX
TECH
LIMITED)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持有之母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):358,767

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

新能量科技股份有限公司通過資金貸與金額
NTD33,000,000元整之營運週轉金

(1)公司名稱:動力科技股份有限公司(SUN
MAX
TECH
LIMITED)

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100%持有之母子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):165,251

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14,551

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):14,551

(8)本次新增資金貸與之原因:

SUNNY
SHARP
INTERNATIONAL
LIMITED
TAIWAN
BRANCH

通過資金貸與金額
USD450,000元整之營運週轉金

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,810,464

(2)累積盈虧金額(仟元):413,318

5.計息方式:

1.UNITED
STRATEGY
INC.年息4.14%

2.新能量科技股份有限公司年息1.97%

3.SUNNY
SHARP
INTERNATIONAL
LIMITED
TAIWAN
BRANCH年息5.98%

6.還款之:

(1)條件:

合約到期償還，亦可於合約到期前陸續提前償還

(2)日期:

合約到期償還，亦可於合約到期前陸續提前償還

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

178,064

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.84

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,116,170
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,542,693
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):713,597
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):836,882
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):649,793
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):628,143
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.01
11.期末總資產(仟元):26,481,962
12.期末總負債(仟元):16,227,062
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,891,719
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):308,085
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):82,821
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):25,487
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):45,474
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):25,384
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):25,569
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.71
11.期末總資產(仟元):2,732,554
12.期末總負債(仟元):913,204
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,810,464
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
(5)本公司一一二年度董事酬金報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度決算表冊案
(2)本公司一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無