1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):221,090
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):93,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):9,137
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):29,149
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):23,319
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):23,319
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.49
11.期末總資產(仟元):1,964,367
12.期末總負債(仟元):229,186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,735,181
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,399,493
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):358,158
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):92,310
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):111,131
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):84,339
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):85,672
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.86
11.期末總資產(仟元):4,296,576
12.期末總負債(仟元):2,333,310
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,951,314
14.其他應敘明事項:無

1.股東臨時會日期:113/05/09
2.重要決議事項:
1.通過母公司「太平洋建設股份有限公司」
對本公司增資案。
2.通過本公司「香港特別行政區太平洋控
股有限公司上海代表處」註銷案。
3.通過2024年度會計師委任案。
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:資安長
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅士博、本公司總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李易樺、本公司資安部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:晉升資安部經理李易樺先生為副總經理並改派其擔任
本公司新任資訊安全長，自113年6月1日生效。晉升經理人及資安長異動
案業經本公司113年5月9日董事會決議通過。

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:茂為歐買尬數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司一一三年第一季財務報表案。
(2)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)通過新辦公室裝修工程總預算案。
(4)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(5)通過新晉升經理人及重新指派資訊安全長案。
(6)通過經理人每月薪資調整案。
(7)通過修正本公司一一三年股東常會議程。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
修訂本公司「公司章程」部分條文案將提113年股東常會討論。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):414,016
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):170,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):76,950
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):90,074
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):69,511
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,090
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.50
11.期末總資產(仟元):8,583,573
12.期末總負債(仟元):4,758,634
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,422,092
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):534,527
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):124,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):41,789
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):60,840
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):46,271
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):46,271
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.6
11.期末總資產(仟元):3,129,324
12.期末總負債(仟元):1,200,868
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,928,456
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,443,973
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):477,321
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):362,561
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):398,458
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):326,104
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):326,104
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.20
11.期末總資產(仟元):10,421,950
12.期末總負債(仟元):2,141,699
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,280,251
14.其他應敘明事項:



財報其他補充說明可逕至本公司網站參閱簡報資料。



網址:
http://www.xintec.com.tw(首頁?投資人關係?財務資訊?每季營運報告)

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19之10號A棟2樓（南港軟體工業園區
國際會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業報告書
（二）一一二年度審計委員會審查報告書
（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
（四）一一二年度盈餘分派現金股利情形報告
（五）本公司「公司治理實務守則」修訂報告
（六）本公司「董事會議事規範」修訂報告
（七）一一一年度國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（一）承認一一二年度營業報告書及財務報表案
（二）承認一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
（一）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
（二）修訂本公司「公司章程」部分條文案（新增）
8.召集事由四、選舉事項:
（一）補選董事一席案
9.召集事由五、其他議案:
（一）擬解除新任董事競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
受理股東提案(名)公告及作業流程：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司擬訂於民國113年4月12日起至
民國113年4月23日止受理股東提案及受理董事（應選名額1人）提名，凡有意提
案（名）之股東，務請於民國113年4月23日17時前（寄）送達並敘明聯絡人及聯
絡方式，以利董事會回覆確認結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註
『股東會提案函件』或『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。

據本公司111年度國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定，普通股依法暫
停過戶期間停止轉換。

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月22日
至113年6月18日止。（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司民國113年第1季合併財務報表提請審議案。
(2)通過本公司內部稽核主管聘任案。
(3)通過擬定召開本公司113年股東常會案(變更開會地址及開會時間)。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8635
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3814
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-6785
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-3698
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-3698
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-3698
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.15
11.期末總資產(仟元):413797
12.期末總負債(仟元):120794
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):293003
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,502,937
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(276,624)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(2,918,268)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(1,543,096)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(1,208,488)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(1,208,488)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.39)
11.期末總資產(仟元):195,081,753
12.期末總負債(仟元):27,260,579
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):167,821,174
14.其他應敘明事項:無