1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:許宗池/公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/06/01
8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:113/05/06
2.發行股數:9,571,350股。
3.每股面額:10元。
4.發行總金額:382,854,000元。
5.發行價格:40元/股。
6.員工認股股數:957,135股。
7.原股東認購比率:90%
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由董事長洽特定人認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/06/29
13.最後過戶日:113/06/24
14.停止過戶起始日期:113/06/25
15.停止過戶截止日期:113/06/29
16.股款繳納期間:113/07/09-113/07/19
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:以上增資發行新股事宜，未來如因法令變更、或因客觀環境


















需求予以修正或調整時，及本案其他未盡事宜，授權董事長


















全權處理之。

1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:西勝國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:工作業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/08/09~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/06
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所通知辦理。
3.財務業務資訊:
本公司基本資料公告如下：(單位:新台幣百萬元)
科目





113年03月


與去年





最近一季






與去年




112年第一季至





















同期增減



112年第四季



同期增減




112年第四季











自結數






(%)








查核數







(%)










查核數
=====





=======
===========
============


===========




============
營業收入




202






963.16








475








932.61








573
稅前純益





85




3,573.03








158






1,087.50








132
本期淨利





83




3,470.76








136








666.67








110
每股盈餘(元)0.60




3,100.00







0.99








682.35








0.80
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理


程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料?精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況?每月營收?採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表?採IFRSs後?合併/個別報表?綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況?自結損益公告:不適用
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:西勝國際股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:工作業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:顏豐文
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:工作業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/02
2.發生緣由:本公司113年03月28日董事會提名並審核113年股東常會全面改
選之獨立董事候選人資格，其中獨立董事廖述忠先生及陳志仁先生任期已連
續達三屆，依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定
，應公告繼續提名其擔任獨立董事之理由。
3.因應措施:
廖述忠先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有財務及稅務專業
並領有會計師證書及熟稔相關法令，對本公司有明顯助益，故本次將繼續提
名為獨立董事候選人，使其於行使獨立董事職責時，仍可發揮其專長及對董
事會監督並提供意見，依規定發布重大訊息公告之。
陳志仁先生已擔任本公司獨立董事已達三屆，因考量其具有企業管理、商務
、財經等領域之工作經驗及公司治理專才經驗對公司有明顯之助益，本次將
繼續提名為獨立董事候選人藉由其專長使其於行使獨立董事職責時，給與董
事會適時監督並提供專業意見，依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/06
2.公司名稱:濟南大自然新材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於113年5月2日接獲大陸委任律師通知中國證監會已於113年4月

12日回覆備案申請予以退回，中國證監會意見反饋內容為”請說明本次增發認購對象

的註冊地/國籍等資訊，如存在境內自然人認購，請律師對境內自然人認購事項的

合規性發表意見”。
6.因應措施:本公司將依據中國證監會意見反饋內容補充相關信息及說明後，

再提供予中國證監會進行審理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司112年現金增資發行新股已於112年8月21日收足股款，現金增資發行之新股

並已於112年08月24日上市。

1.
現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/06

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.44000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：235,760,682

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.44000000

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：23,576,068

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/06
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市士林區基河路132號地下一樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
(2)擬辦理私募現金增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止
股票過戶日前，公告受理股東提案之期間與處所:
(1)受理期間：自113年04月12日起至113年04月22日下午五時止。
(2)受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上
加註『股東常會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理處所：本公司(地址：台北市士林區承德路4段172號7樓)。
本次股東會電子方式行使表決權，行使期間:自民國113年05月18日起至113年06月16日止
(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

1.董事會決議日期:113/05/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚無已洽定之特定人，特定人之選任，將符合
證券交易法第
43
條之
6
及相關函令之規定，以對公司未來之營運能產生直接或間接
助益者為首要考量，並認同本公司經營理
念之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:以不超過40,000,000股為限
5.得私募額度:新台幣400,000,000元
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)、私募價格訂定之依據及合理性：
A、本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。
參考價格以下列二種
基準價格計算方式孰高者定之：
(A)、定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除
無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(B)、定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
B、實際定價日及發行價格在前述原則下，依據證券交易法第43條之6及公開發行公司辦
理私募有價證券應注意事項之規定、日後洽定特定人情形及視當時市場狀況，提請股東
會授權董事會決定之。
C、本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運
狀況、未來展望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂價方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:拓展業務及充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得
自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運
實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定
11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會決定
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後除私募訂價成數外，授權董事會決定
13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法
本公司私募股票於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定外，均不得自由轉讓
規定，並得於私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會依相關法令規定申請補辦
公開發行程序及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
18.其他應敘明事項:無