1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
獨立董事:雷壬鯤
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
獨立董事:雷壬鯤
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:柯忠佑獨立董事
4.舊任者簡歷:松澄會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:吳庭芸獨立董事
6.新任者簡歷:達承法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:吳庭芸獨立董事持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/07~114/06/07
12.同任期董事變動比率:7/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


於113年6月7日股東常會進行補選獨立董事。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:柯忠佑獨立董事
4.舊任者簡歷:松澄會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:吳庭芸獨立董事
6.新任者簡歷:達承法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:吳庭芸獨立董事持有股數0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:113/06/07~114/06/07
12.同任期董事變動比率:7/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):


於113年6月7日股東常會進行補選獨立董事。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：吳庭芸
3.許可從事競業行為之項目:

達承法律事務所主持律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經代表已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：吳庭芸
3.許可從事競業行為之項目:

達承法律事務所主持律師
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:業經代表已發行股份總數過半數股東之

出席，出席股東表決權三分之二以上之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:自民國113/6/7至民國113/6/7

2.本次新增（減少）投資方式:

該公司因已無業務運作，決定辦理清算解散。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

本次辦理清算解散將依持股比例返還股東投資股款，唯最終結果

將視其主管機關核准與否。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

利華(寧波)羊毛工業有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

300萬美元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

毛條、炭化毛、洗淨毛、羊毛脂、毛紗、毛紡製品及混凝土、水

泥製品的製造和加工；自有廠房租賃、普通貨物倉儲。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

待確認

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

待確認

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

待確認

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

71.55萬美元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

不適用

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:



23.監察人承認或審計委員會同意日期:



24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

待確認

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

待確認

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

待確認

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

待確認

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

待確認

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

待確認

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

待確認

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

待確認

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

待確認

33.最近三年度獲利匯回金額:

待確認

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:自民國113/6/7至民國113/6/7

2.本次新增（減少）投資方式:

該公司因已無業務運作，決定辦理清算解散。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

本次辦理清算解散將依持股比例返還股東投資股款，唯最終結果

將視其主管機關核准與否。

4.大陸被投資公司之公司名稱:

利華(寧波)羊毛工業有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

300萬美元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

不適用

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

毛條、炭化毛、洗淨毛、羊毛脂、毛紗、毛紡製品及混凝土、水

泥製品的製造和加工；自有廠房租賃、普通貨物倉儲。

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

待確認

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

待確認

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

待確認

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

71.55萬美元

12.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

不適用

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

不適用

20.本次交易表示異議董事之意見:

不適用

21.本次交易為關係人交易:否

22.董事會通過日期:



23.監察人承認或審計委員會同意日期:



24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

待確認

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

待確認

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

待確認

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

待確認

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

待確認

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

待確認

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

待確認

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

待確認

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

待確認

33.最近三年度獲利匯回金額:

待確認

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2元）
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:


(1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動





而需修正時，授權董事長全權處理。


(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零





款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股





利分配總額。


(3)匯費及郵資由股東自行負擔。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣89,132,000元（每股配發2元）
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起始日期:NA
11.債券停止轉換截止日期:NA
12.現金股利發放日期:113/07/26
13.其他應敘明事項:


(1)本次現金股利發放案，如因本公司流通在外股數發生變動，致使配息率異動





而需修正時，授權董事長全權處理。


(2)本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零





款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股





利分配總額。


(3)匯費及郵資由股東自行負擔。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事張正勝
獨立董事葉明峰
獨立董事陳秀足
4.舊任者簡歷:
獨立董事張正勝/財政部參事
獨立董事葉明峰/行政院經濟建設委員會副主任委員
獨立董事陳秀足/內政部副司長
5.新任者姓名:
獨立董事葉明峰
獨立董事陳秀足
獨立董事王珮軒
6.新任者簡歷:
獨立董事葉明峰/行政院經濟建設委員會副主任委員
獨立董事陳秀足/內政部副司長
獨立董事王珮軒/安信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事張正勝
獨立董事葉明峰
獨立董事陳秀足
4.舊任者簡歷:
獨立董事張正勝/財政部參事
獨立董事葉明峰/行政院經濟建設委員會副主任委員
獨立董事陳秀足/內政部副司長
5.新任者姓名:
獨立董事葉明峰
獨立董事陳秀足
獨立董事王珮軒
6.新任者簡歷:
獨立董事葉明峰/行政院經濟建設委員會副主任委員
獨立董事陳秀足/內政部副司長
獨立董事王珮軒/安信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無