1.董事會或股東會決議日期:113/05/13
2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,965,000元，每股配發
新台幣3.5元。
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,965,000元，每股
配發新台幣3.18161143元。
4.變更原因:茲因公司辦理113年度現金增資，致流通在外股數增加
，原現金股利配息率因此發生變動。
5.其他應敘明事項:依本公司113年03月13日及113年05月13日董事會之決議。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,884
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):123,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):16,101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):15,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):12,733
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):12,733
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.90
11.期末總資產(仟元):552,304
12.期末總負債(仟元):216,356
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,948
14.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
奇力新電子股份有限公司代表人：潘詠民
奇力新電子股份有限公司代表人：郭耀井
奇力新電子股份有限公司代表人：蔡正義
4.舊任者簡歷:
潘詠民,帛漢股份有限公司董事長
郭耀井,奇力新電子股份有限公司總經理
蔡正義,奇力新電子股份有限公司總監
5.新任者職稱及姓名:
奇力新電子股份有限公司代表人：潘詠民
奇力新電子股份有限公司代表人：Ong
Kim
Bee
奇力新電子股份有限公司代表人：高榮樹
6.新任者簡歷:
潘詠民,帛漢股份有限公司董事長
Ong
Kim
Bee,
Pulse
Electronics
(Singapore)
Pte.
Ltd副總裁
高榮樹:綿陽普思電子有限公司財務經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
奇力新電子股份有限公司持股119,317,009
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/08/11
~
113/08/10
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)本公司113年度第1季個別財務報告。
(2)本公司112年度盈餘分派現金股利配息率調整案。
(3)本公司金融機構融資契約到期申請展期案。
(4)本公司獨立董事薪酬案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.
原公告日期：

111/06/08

2.
簡述原公告申報內容：

本公司於民國111年7月1日向關係人(高安生醫股份有限公司)承租高雄市

鼓山區博愛一路460號7樓，作為新建高雄二廠(免疫細胞製劑)之用，租用

坪數共269.02坪，每月租金269,020元(未稅)，租期至民國130年12月31日

止，共19.5年，並依上述規定提交董事會及股東會通過在案。

3.
變動緣由及主要內容：

現因台灣地區癌症病患採用免疫細胞療法之比例仍然偏低，使得高雄二廠

之使用率一直未能提升，以致無法達到損益兩平，是造成本公司去年度及

今年第一季虧損之主因，為避免持續虧損對公司造成更大的傷害，故擬終

止上述租約。

4.
變動後對公司財務業務之影響：

目前高雄二廠每月虧損約新台幣100萬元(含租金、折舊、水電、人事等)，

在終止上述租約及出售部分資產後，預計將可大幅減少虧損。

5.
其他應敘明事項：

無

1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:

董事:謝順民

董事:楊麗雲

董事:謝依樺

董事:黃錦煌

獨立董事:張志端

獨立董事:簡義信

獨立董事:許進興
4.舊任者簡歷:

董事:謝順民

大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲

大詠城機械(股)公司董事

董事:謝依樺

日商瑪樂家股份有限公司
店鋪區域經理

董事:黃錦煌

逢甲大學副校長

獨立董事:張志端

優美特創新材料(股)公司董事長

獨立董事:簡義信

靜宜大學副校長

獨立董事:許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人
5.新任者職稱及姓名:

董事:謝順民

董事:楊麗雲

董事:謝依樺

董事:黃錦煌

董事:謝宜軒

獨立董事:簡義信

獨立董事:許進興

獨立董事:劉政淮

獨立董事:李淑憫
6.新任者簡歷:

董事:謝順民

大詠城機械(股)公司董事長

董事:楊麗雲

大詠城機械(股)公司董事

董事:謝依樺

大詠城機械(股)公司董事

董事:黃錦煌

逢甲大學講座教授

董事:謝宜軒

大詠城機械(股)公司總經理

獨立董事:簡義信

靜宜大學公共事務校務總顧問

獨立董事:許進興

廣信益群聯合會計師事務所合夥人

獨立董事:劉政淮

惠家會計師事務所主持會計師

獨立董事:李淑憫

希華晶體獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:

董事:謝順民

40,528,289股

董事:楊麗雲

39,555,948股

董事:謝依樺

38,582,796股

董事:黃錦煌

37,471,988股

董事:謝宜軒

35,480,311股

獨立董事:簡義信

33,496,437股

獨立董事:許進興

32,385,647股

獨立董事:劉政淮

31,472,964股

獨立董事:李淑憫

30,472,404股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/05/10
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:為健全財務結構及配合未來營運發展需要，董事會決議通過減資彌補虧損案

(1)減資金額:新台幣80,000,000元

(2)銷除股份:8,000,000股

(3)減資比率:44.018928%

(4)減資後之實收資本額:新台幣101,740,000元

(5)預定股東會日期:113/06/25

(6)預計減資後之發行普通股總股數:10,174,000股
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:

(1)減資後未滿一股之畸零股，股東得於減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶日前




一日止向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一




股者，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽




特定人依面額承購。

(2)本次減資後換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同。

(3)本次減資案將提民國113年股東常會討論，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，




擬授權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日、減資換發股票作業計劃或嗣後




因本公司股本發生變動致減資比例須調整暨其他相關事宜等，如因事實需要或經




主管機關修正時，擬提請股東會授權董事長依公司法或相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:113/05/13

2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:

(1)被背書保證之公司名稱:海心國際股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

公司直接及間接持股85%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):700,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):700,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海鉅開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

公司直接及間接持股85%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):600,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):600,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海宇國際股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

公司直接及間接持股85%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):940,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):940,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海悅建設股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

公司直接及間接持股100%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):16,076,180

(5)原背書保證之餘額(仟元):1,266,177

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,266,177

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):24,600

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海研建築股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

公司直接及間接持股70%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):797,142

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):882,142

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):470,820

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):85,000

(9)本次新增背書保證之原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(1)被背書保證之公司名稱:金毓泰股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

公司直接及間接持股56.23%之子公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

子公司取得銀行借款額度，由母公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):4,488,800

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,488,800

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,481,420

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接及間接持股子公司70%之母公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

母公司取得銀行借款額度，由子公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):414,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):414,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):396,000

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海悅建設股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

有業務往來之公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

主係本公司之子公司海悅建設股份有限公司之業務需要，由母公司之關係企業擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):669,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):669,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海悅建設股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

有業務往來之公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

主係本公司之子公司海悅建設股份有限公司之業務需要，由母公司之關係企業擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):1,277,000

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,277,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:海悅國際開發股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

直接及間接持股子公司100%之母公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

母公司取得銀行借款額度，由子公司擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):494,800

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):494,800

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):0

(9)本次新增背書保證之原因:

不適用

(1)被背書保證之公司名稱:南悅建設股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

有業務往來之公司

(3)迄事實發生日為止背書保證原因:

主係本公司之子公司南悅建設股份有限公司之業務需要，由母公司之關係企業擔保

(4)背書保證之限額(仟元):8,038,090

(5)原背書保證之餘額(仟元):0

(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):50,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000

(9)本次新增背書保證之原因:

主係本公司之子公司南悅建設股份有限公司之業務需要，由母公司之關係企業擔保

2.背書保證之總限額(仟元):

16,076,180

3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

11,112,919

3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比

率:

138.25

4.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,019,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):727,049
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):387,393
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):685,528
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):545,075
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):319,789
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.48
11.期末總資產(仟元):38,573,024
12.期末總負債(仟元):17,658,747
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):16,185,586
14.其他應敘明事項:
本公司每股面額為新台幣1元。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:金像電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正預收股款（權益項下）之約當發行股數
6.更正資訊項目/報表名稱:預收股款（權益項下）之約當發行股數
7.更正前金額/內容/頁次:4股
8.更正後金額/內容/頁次:448股
9.因應措施:資料更正後重新上傳公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無

1.契約種類:合建分售

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.契約相對人及其與公司之關係:

海悅建設股份有限公司(本公司子公司)

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1).土地標示：台南市新市區新北段162地號
(2).基地面積：約計4,728.17平方公尺(約1,430.27坪)
(3).分配比例：合建比例分配擬以分配地主37﹪、建方63﹪
(4).預計參與投入金額：
海悅國際約為新台幣7.384億元

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

(1).估價師事務所名稱：富嘉不動產估價師事務所
估價結果合建比例
地主：36.16%、建方：63.84%
(2).估價師事務所名稱：展茂不動產估價師聯合事務所
估價結果合建比例
地主：36.50%、建方：63.50%

6.不動產估價師姓名:

(1).富嘉不動產估價師事務所，估價師姓名：黃浿綸
(2).展茂不動產估價師聯合事務所，估價師姓名：蔡明航

7.不動產估價師開業證書字號:

(1).黃浿綸
(112)桃市估字第000073號
(2).蔡明航
(109)北市估字第000285號

8.取得之具體目的:

開發興建以供出售

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

1.民國113年5月13日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月13日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

有關本案擬授權董事長在不超過預計合建分配比例範圍內辦理後續合建案等事宜，
並授權董事長代表公司簽署一切有關上述事項之契約及文件

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:麗豐股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年05月13日截止，尚有部分
股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自113年5月14日至113年6月



14日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書至中國信託商業銀行承德分行



暨全國各分行辦理繳款，依繳款書所載之繳款方式辦理繳款，逾期未繳款者即喪失



認購新股之權利。
(3)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經臺灣集中保管結算所(股)公司作業



後，依其認購股數撥入認股人登記之集保帳戶。
(4)若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構：富邦綜合證券股份有限公司



股務代理部(地址:台北市中正區許昌街17號11樓，電話(02)2361-1300)。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無