1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰金寶電通股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

泰金寶科技股份有限公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):21,507,196

(4)原背書保證之餘額(仟元):7,591,782

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,973,886

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,565,668

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,575,559

(8)本次新增背書保證之原因:

因應泰金寶電通股份有限公司營運需求，

泰金寶科技股份有限公司為其背書保證做為銀行借款之擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,228,118

(2)累積盈虧金額(仟元):46,686

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約

(2)日期:

契約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

43,014,392

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

17,928,962

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

83.37

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

321.19

10.其他應敘明事項:

無

1.
原公告日期：

113/03/04

2.
簡述原公告申報內容：

(1)標的物之名稱及性質：

國泰人壽保險(股)公司

台北市敦化南路二段218號3樓

(2)交易單位金額:25,068,363元

(3)交易相對人及其與公司之關係:

國泰人壽保險(股)公司，為利害關係人

(4)交付或付款條件

付款期間：113/06/01至116/05/31，金額共27,787,572元

3.
變動緣由及主要內容：

變動緣由：標的物另有他用

主要內容：取消承租台北市敦化南路二段218號3樓

(1)交易相對人及其與公司之關係:

國泰人壽保險(股)公司，為利害關係人

(2)交付或付款條件

付款期間：113/06/01至116/05/31，金額共27,787,572元

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,144,829
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):190,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):43,524
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-34,882
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-38,222
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-38,333
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.26
11.期末總資產(仟元):8,691,775
12.期末總負債(仟元):6,021,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,659,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:KINPO
INTERNATIONAL
LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):17,205,757

(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,766,070

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,138,970

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,905,040

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應該公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,801,764

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,384,185

5.計息方式:

3M
TAIFX3+0.5%

6.還款之:

(1)條件:

依合約約定

(2)日期:

依合約約定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

13,193,463

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

61.34

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度私募實際辦理情形報告。
(4)本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。
(5)本公司固定資產估計變動影響報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)本公司擬辦理113年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)
(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.發放股利種類及金額:本公司之重要子公司集盛股份有限公司董事決議配發現金
股利新台幣11,468,794元
3.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配承認案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
董事會議事規範與股東會議事規則修正討論案
7.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/05/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
配發現金股利11,468,794元(每股0.45875176元)。

1.發生變動日期:113/05/14
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:陳松田、陳政鈞、陳靖汶、林泰吉、羅慶華、李丁義、林文祥
6.新任者簡歷:

陳松田：本公司董事及董事長

陳政鈞：本公司董事及總經理

陳靖汶：本公司總經理特助

林泰吉：本公司副總經理

羅慶華：本公司協理

李丁義：本公司經理

林文祥：本公司經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:成立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/14
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:保勝投資股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):1,143,163

(4)原資金貸與之餘額(仟元):400,000

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):400,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):800,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金調度

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

本票

(2)價值(仟元):400,000

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,440,249

(2)累積盈虧金額(仟元):187,296

5.計息方式:

依合約規定

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定

(2)日期:

依合約規定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,961,500

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

17.16

9.公司貸與他人資金之來源:

金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.證券名稱:

中光電普通股

2.交易日期:113/5/9~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

本公司交易數量：3,928,000股；

每單位平均價格:新台幣100.79元
交易總金額:新台幣395,902仟元。

子公司華俐投資(股)公司
119,000股；

每單位平均價格:新台幣98.14元；交易總金額:新台幣11,679仟元。

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

本公司處分利益：新台幣79,478仟元

子公司華俐投資(股)公司處分利益：新台幣5,306仟元

5.與交易標的公司之關係:

關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司累積持有數量:12,467,000股；累積持有金額:新台幣999,953仟元；

持股比例:3.19%；權利受限情形:無。



子公司華俐投資(股)公司累積持有數量:11,781,000股；

累積持有金額:新台幣626,882仟元；

持股比例:3.01%；權利受限情形:無。

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

合計占公司最近期財務報表中總資產比例:17.94%；

合計占公司最近期財務報表中母公司業主權益之比例:22.54%；

最近期財務報告中營運資金數額:新台幣-1,103,288仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

不適用。

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用，非關係人。

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用，非關係人。

14.其他敘明事項:

無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,225
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):52,042
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):12,813
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):41,431
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):33,145
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):33,145
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.96
11.期末總資產(仟元):2,579,619
12.期末總負債(仟元):1,274,774
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,304,845
14.其他應敘明事項:無