1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:重要子公司英屬維爾京群島商士林電機國際投資股份有限公司
發放現金股利：人民幣66,384,053元。
3.其他應敘明事項:董事會決議盈餘分配日為113年05月09日。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,827,541
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,260,009
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):697,148
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):663,159
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):593,466
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):507,706
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.34
11.期末總資產(仟元):54,422,661
12.期末總負債(仟元):37,028,722
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):13,375,461
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09

2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表

淨值百分之二十以上者:

(1)接受資金貸與之公司名稱:華通電腦(惠州)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司百分之百間接投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):15,701,028

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):976,350

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營業週轉暨償還貸款

(1)接受資金貸與之公司名稱:華通電腦(蘇州)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司百分之百間接投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):15,701,028

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,301,800

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營業週轉暨償還貸款

(1)接受資金貸與之公司名稱:華通精密線路板(惠州)股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司百分之百間接投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):15,701,028

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,254,500

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營業週轉暨償還貸款

(1)接受資金貸與之公司名稱:華通電腦(重慶)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司百分之百間接投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):15,701,028

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):1,627,250

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營業週轉暨償還貸款

(1)接受資金貸與之公司名稱:COMPEQ
(Thailand)
Co.,
Ltd.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司百分之百直接投資之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):15,701,028

(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):3,254,500

(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:

營業週轉

3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,414,400

4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

26.53

5.公司貸與他人資金之來源:

母公司

6.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,399
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):4,773
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-6,689	
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-5,330
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-5,402
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-5,402
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.15
11.期末總資產(仟元):579,067
12.期末總負債(仟元):297,264
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):281,803
14.其他應敘明事項:本公司113年第一季合併報表詳細資訊，將於主管機關規定期限
內上傳，請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.增資資金來源:可轉換公司債
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

發行總金額:新台幣1,096,750元；發行股數:109,675股
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
7.每股面額:新台幣10元
8.發行價格:不適用
9.員工認購股數或配發金額:不適用
10.公開銷售股數:不適用
11.原股東認購或無償配發比例:不適用
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同
14.本次增資資金用途:不適用
15.其他應敘明事項:訂定113年5月9日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後
實收資本額為新台幣3,788,961,790元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,999,440
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):275,016
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):82,168
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):106,978
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):90,863
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):90,863
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.30
11.期末總資產(仟元):11,426,021
12.期末總負債(仟元):5,244,016
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,182,005
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
發行總金額：發行總面額不超過58,000仟元。
發行總股數：不超過5,800仟股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:
每股發行價格依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行
有價證券自律規則」第6條第1項規定，暫定為每股新台幣66元。於向主管機關申報
案件日之暫定價格及實際發行價格，授權董事長依承銷商自律規則第6條第1項及其
他相關法令之規定並參酌市場狀況與主辦承銷商共同議定之。
9.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計580仟股由本公司員工認購。
10.公開銷售股數:
依證券交易法第28條之1規定提撥發行新股總數10%，計580仟股對外公開承銷。
11.原股東認購或無償配發比例:
本次發行新股總數之80%，計4,640仟股由原股東按認股基準日之股東名簿所載持
股比例認購。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認購不足一股之畸零股得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股
務代理機構辦理拼湊成一整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及原股東、員工放棄
認購或認購不足及逾期未辦理拼湊之部份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
13.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
14.本次增資資金用途:償還銀行借款。
15.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之重要內容，包括資金來源、實際發行計劃、計劃項目、預定資金
運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示、相關法令規則
修正、或因應客觀環境需變更或修正時，擬授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定認股基準日、增
資基準日及其他增資相關事宜。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新竹市中華路二段188號
(新竹國賓大飯店
十樓國際廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
(4)112年度大陸投資概況報告。
(5)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(6)修訂「董事會議事規則」報告。
(7)股東提案處理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除法人董事代表人競業禁止之限制。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
(1)股東常會召開時間為上午十時整。
(2)電子投票行使期間:113年05月20日起至113年06月16日止。
(3)受理股東提案時間：113年04月03日至113年04月15日。
(4)受理股東提案方式：掛號函件書面寄送：
士林電機廠(股)公司財務處
(台北市中山北路六段90號12樓)
(5)視訊輔助股東會召開時間：113年06月19日10時00分
(6)召開視訊輔助股東會相關說明：
i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條第3項及公開發行股票公司股務
處理準則（下稱股務處理準則）第二章之二規定等相關規定辦理。
ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱集
保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、問答集
及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：https://www.tdcc.com.tw/
portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）。
iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。
iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自113年05月20日起，至遲
於股東會二日前（113/06/16前），於集保公司股東e票通平台（網址：https://
www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於股東會當日
辦理報到、觀看直播、文字提問及投票。
v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會者
，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅得以視
訊方式參與股東會。
vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會
開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾期撤
銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。
vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與
股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原
議案之修正行使表決權。
viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得
再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視訊
方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾
期撤銷委託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準。
ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因不可抗力情事，致視訊會議
平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股東會之出席股數後，出
席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法續行時，本公司訂於
113年06月24日10時00分於新竹市中華路二段188號
(新竹國賓大飯店
十樓國際廳)
延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有權出席股東會，
不再重新寄發開會通知。
x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重大
訊息。
xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:華孚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
華孚科技股份有限公司(股票代號6235)今日(113/5/9)召開董事會通過經會計師核閱　
之113年第1季合併財務報告。113年第1季合併營收為新台幣15.56億元，較112年第
4季的15.51億元成長0.33%；相較於去年同期的13.38億元成長16.27%。113年第1季
稅後淨利為新台幣2.03億元，較112年第4季的1.78億元增加13.74%；相較於去年同
期的2.00億元增加1.24%。113年第1季每股稅後盈餘為1.05元，較112年第4季的
0.92元增加14.13%；相較於去年同期的1.04元增加0.96%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,555,987
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):409,008
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):208,934
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):266,348
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):202,627
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):202,627
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.05
11.期末總資產(仟元):9,183,557
12.期末總負債(仟元):5,184,993
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,998,564
14.其他應敘明事項:無。

1.
董事會決議日期：113/05/09

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無。

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:上裕營造有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):778,899

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因短期資金需求

(1)公司名稱:世紀民生科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司之子公司。

(3)資金貸與之限額(仟元):778,899

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):100,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

因短期資金需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):2,999,963

(2)累積盈虧金額(仟元):-177,098

5.計息方式:

以年利率3%按月計算。

6.還款之:

(1)條件:

到期(114年5月8日)償還本金。

(2)日期:

114年5月8日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

330,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

10.69

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無