1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
奇力新電子股份有限公司代表人：郭耀井
奇力新電子股份有限公司代表人：侯守仁
奇力新電子股份有限公司代表人：曹守義
4.舊任者簡歷:
郭耀井:奇力新電子股份有限公司總經理
侯守仁:奇力新電子股份有限公司技術總監
曹守義:奇力新電子股份有限公司資深技術總監
5.新任者職稱及姓名:
奇力新電子股份有限公司代表人：郭耀井
奇力新電子股份有限公司代表人：侯守仁
奇力新電子股份有限公司代表人：曹守義
6.新任者簡歷:
郭耀井:奇力新電子股份有限公司總經理
侯守仁:奇力新電子股份有限公司技術總監
曹守義:奇力新電子股份有限公司資深技術總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
奇力新電子股份有限公司持股173,849,444股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
109/6/5
~
112/6/4
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:
否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔣佩倫
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:
一、本公司於113/03/31發布重大訊息公告內部稽核主管變動。
二、本公司於113/05/13經審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命案。

1.事實發生日:113/05/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:立訊精密工業股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):2,211,911

(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,020,410

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):175,596

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):2,196,006

(8)本次新增資金貸與之原因:

資金融通

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):31,379,744

(2)累積盈虧金額(仟元):184,494,204

5.計息方式:

無

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

以不超過一年為原則

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

1,609,564

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

36.67

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)設立大陸地區資金池之必要性，是為開展外債額度集中，

境外放款額度集中和經常項目資金集中收付業務，利用資金

池的特性將各公司的資金集中管理
便利使用。

(2)本公司如有對資金池內之各關係企業或其他公司有非資

金池操作之資金貸與情事發生時，依本公司所訂之「資金貸

與他人作業程式」辦理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:潘詠民
4.舊任者簡歷:帛漢股份有限公司董事長
5.新任者姓名:潘詠民
6.新任者簡歷:帛漢股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):290,960
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):35,151
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(40,003)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(33,583)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(30,487)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(27,724)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.72)
11.期末總資產(仟元):1,251,887
12.期末總負債(仟元):450,068
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):724,404
14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利新台幣1,116,269,447元，每股配發新台幣1.62384810元。
(2)資本公積發放現金新台幣258,575,217元，每股配發新台幣0.37615190元。
4.除權（息）交易日:113/06/24
5.最後過戶日:113/06/25
6.停止過戶起始日期:113/06/26
7.停止過戶截止日期:113/06/30
8.除權（息）基準日:113/06/30
9.債券最後申請轉換日期:113/05/31
10.債券停止轉換起始日期:113/06/04
11.債券停止轉換截止日期:113/06/30
12.普通股現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.發生緣由:

(1)董事會決議日期:113/05/13

(2)股東會召開日期:113/06/25
上午十時整

(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1

(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，




請擇一輸入):實體股東會

(5)召集事由一、報告事項:




(一)本公司112年度營業報告




(二)本公司112年度審計委員會查核報告




(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告




召集事由二、承認事項:




(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案




(二)本公司112年度虧損撥補案




召集事由三、討論事項:本公司減資彌補虧損案(新增)




召集事由四、選舉事項:補選1席董事案




召集事由五、臨時動議

(6)停止過戶起始日期:113/04/27

(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:

依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：

(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。

(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。

(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段













666號14樓之1，電話:04-3506-6866)

(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄













(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，













並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:日成控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:發布重大訊息
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、討論通過本公司2024年第一季財務報告案。
二、討論通過擬本公司內部稽核主管任命案。
三、討論通過日成控股股份有限公司Regal
Holding
Co.,
Ltd.事業部門架構圖案。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):372,385
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(23,779)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(53,576)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9,910
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,734
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,734
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.01
11.期末總資產(仟元):4,680,744
12.期末總負債(仟元):1,871,134
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,809,610
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:分公司經理人及工廠負責人
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃勝材，本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林逸峰，本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):809,101
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):(16,787)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(118,849)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):225,519
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):179,106
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):179,106
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.99
11.期末總資產(仟元):14,528,989
12.期末總負債(仟元):5,370,208
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,158,781
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):199,884
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):123,227
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):16,101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):15,916
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):12,733
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):12,733
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.90
11.期末總資產(仟元):552,304
12.期末總負債(仟元):216,356
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,948
14.其他應敘明事項:無