1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:皇家可口股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:99.65%
5.發生緣由:
(1)本公司已於113/5/30股東會通過子公司皇家可口公司申請股票上市(櫃)交易前
之釋股計畫案。
(2)本公司以處分所持有皇家可口公司股份方式辦理釋股，依本公司113/5/30股東會
決議，將洽本公司原股東按持股比例優先認購，因皇家可口公司持有本公司約15.65%
股權，有權認購自身股票，然為符合公司法第167條及有價證券上市審查準則第19條
規定，皇家可口公司擬放棄認購本公司釋出之自身股份。
(3)本案皇家可口公司經董事會決議通過後，尚待提交113年第2次股東臨時會審議通過。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈餘分派案。
贊成權數:11,202,780,498權/94.25%；反對權數:225,360權/0%；
無效權數:0權/0%；棄權/未投票：682,417,692權/5.74%
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過為「元大金融控股股份有限公司章程」修正事案。
贊成權數:11,202,626,640權/94.25%；反對權數:250,149權/0%；
無效權數:0權/0%；棄權/未投票：682,546,761權/5.74%
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
贊成權數:11,187,577,133權/94.12%；反對權數:180,307權/0%；
無效權數:0權/0%；棄權/未投票：697,666,110權/5.86%
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
贊成權數:11,201,808,523權/94.24%；反對權數:1,210,576權/0.01%；
無效權數:0權/0%；棄權/未投票：682,404,451權/5.74%
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
4.舊任者簡歷:
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
獨立董事:雷壬鯤
6.新任者簡歷:
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董事長
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒/中美聯合實業股份有限公司董事
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕/中美聯合實業股份有限公司董事
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿






30,822,492股
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒








30,822,492股
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕






30,822,492股
獨立董事:田振慶












































0股
獨立董事:李亦秦












































0股
獨立董事:邊士杰












































0股
獨立董事:雷壬鯤












































0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/30～113/08/29
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宣懿
4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王宣懿
6.新任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員會：田振慶、李亦秦、邊士杰
(2)薪資報酬委員會：田振慶、李亦秦、邊士杰
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員會：
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
(2)薪資報酬委員會：
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員會：田振慶、李亦秦、邊士杰、雷壬鯤
(2)薪資報酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員
6.新任者簡歷:
(1)審計委員會：
田振慶/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
李亦秦/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
邊士杰/中美聯合實業股份有限公司獨立董事
雷壬鯤/台灣雲翔顧問有限公司董事長
(2)薪資報酬委員會：另行召開董事會決議委員會成員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:110/08/30~113/08/29
(2)薪資報酬委員會：110/10/15~113/08/29
10.新任生效日期:
(1)審計委員會:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
林伯豐、林伯實、林伯淳、林聖忠、林瑞岳、王瑜哲
4.舊任者簡歷:
(1)、林伯豐、台豐投資公司.台成投資公司.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖.台嘉蚌埠玻璃纖
維.台灣玻璃中國控股董事長
(2)、林伯實、台玻總經理/合和投資公司.台玉投資公司.林建成嘉記公司.台豐興業公
司.台玻福建光伏玻璃.台玻青島玻璃.台玻東海玻璃.青島壓花玻璃.實聯中國控股.實聯
化工江蘇.台玻東元真空節能玻璃董事長/台灣玻璃中國控股副董事長
(3)、林伯淳、台建投資公司.台嘉投資公司.台玻天津玻璃.台灣玻璃美國銷售.台玻華南
玻璃董事長
(4)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.建大工業.福懋
興業公司獨立董事
(5)、林瑞岳、南緯實業公司董事長/史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品
協會理事長
(6)、王瑜哲、中華大學企業管理學系副教授/中華大學.世界高中董事/羅麗芬控股公司
獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長
5.新任者姓名:
林伯豐、林伯實、林伯淳、林聖忠、林瑞岳、王瑜哲
6.新任者簡歷:
(1)、林伯豐、台豐投資公司.台成投資公司.台嘉玻纖.台嘉成都玻纖.台嘉蚌埠玻璃纖
維.台灣玻璃中國控股董事長
(2)、林伯實、台玻總經理/合和投資公司.台玉投資公司.林建成嘉記公司.台豐興業
公司.台玻青島玻璃.台玻東海玻璃.青島壓花玻璃.實聯中國控股.實聯化工江蘇董事長/
台灣玻璃中國控股副董事長
(3)、林伯淳、台建投資公司.台嘉投資公司.台玻天津玻璃.台灣玻璃美國銷售.台玻華
南玻璃董事長
(4)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.福懋興業.世紀
鋼構公司獨立董事
(5)、林瑞岳、南緯實業.金鼎聯合科技纖維.愛克智慧科技.台超萃取洗淨精機董事長/
史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品協會理事長
(6)、王瑜哲、中國文化大學全球商務學位學程副教授兼主任及所長/中華大學.世界高
中董事/羅麗芬控股公司獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長/
中華民國三三企業交流會.國家政策研究基金會經濟組國際顧問/行政院公共工程委員會
專家委員/台灣併購與私募股權協會專家評審委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
王宣懿董事、王恒董事、盧正昕董事
田振慶獨立董事、李亦秦獨立董事、雷壬鯤獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:王恒董事及王宣懿董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:王恒董事擔任金鷹國際集團董事長
王宣懿董事擔任金鷹申集團有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:金鷹國際集團地址中國南京建鄴區應天大街888號
金鷹世界A座17樓，金鷹申集團有限公司地址中國上海市閔行區虹中路395號7幢3樓F座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:投資控股及房地產開發及投資及貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
林聖忠、王瑜哲、陳春政
4.舊任者簡歷:
(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.建大工業.福懋
興業公司獨立董事
(2)、王瑜哲、中華大學企業管理學系副教授/中華大學.世界高中董事/羅麗芬控股公司
獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長
(3)、陳春政、無
5.新任者姓名:
林聖忠、王瑜哲、陳春政
6.新任者簡歷:
(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.福懋興業.世紀
鋼構公司獨立董事
(2)、王瑜哲、中國文化大學全球商務學位學程副教授兼主任及所長/中華大學.世界高
中董事/羅麗芬控股公司獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長/
中華民國三三企業交流會.國家政策研究基金會經濟組國際顧問/行政院公共工程委員會
專家委員/台灣併購與私募股權協會專家評審委員
(3)、陳春政、無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
獨立董事:雷壬鯤
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)、總經理林伯實
(2)、副總經理林嘉宏
(3)、副總經理林嘉佑
(4)、副總經理林嘉明
3.許可從事競業行為之項目:
(1)平板玻璃製造加工及銷售
(2)玻璃纖維布製造及銷售
(3)壓花玻璃製造加工及銷售
(4)矽砂開採及銷售
(5)LOW-E玻璃製造及銷售
(6)汽車玻璃製造及銷售
(7)太陽能鏡板製造及銷售
(8)玻璃纖維增強絲製造及銷售
(9)導電玻璃製造及銷售
(10)鹵水開採及銷售
(11)純鹼生產及銷售
(12)印刷電路板製造、加工、組裝及銷售
(13)生產天然氣
4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)、總經理林伯實
(2)、副總經理林嘉宏
(3)、副總經理林嘉佑
(4)、副總經理林嘉明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)台玻長江玻璃有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(2)台玻成都玻璃有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(3)台玻咸陽玻璃有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(4)台玻安徽玻璃有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(5)台玻太倉工程玻璃有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林
嘉明。
(6)台玻武漢工程玻璃有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林
嘉明。
(7)台玻悅達太陽能鏡板有限公司：董事長林嘉宏、董事林嘉佑、董事林嘉明。
(8)台玻悅達汽車玻璃有限公司：董事林嘉佑、董事林嘉明。
(9)台嘉玻璃纖維有限公司：董事林伯實、董事林嘉宏、董事兼總經理林嘉佑、監事
林嘉明。
(10)台嘉成都玻纖有限公司：董事林伯實、董事林嘉宏、董事兼總經理林嘉佑、監事
林嘉明。
(11)台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司：董事林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林
嘉明。
(12)台玻華南玻璃有限公司：董事林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(13)台玻青島玻璃有限公司：董事長林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(14)青島壓花玻璃有限公司：董事長林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(15)台玻東海玻璃有限公司：董事長林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(16)台玻天津玻璃有限公司：董事林伯實、董事林嘉宏、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(17)台玻漢中硅砂有限公司：董事長林嘉宏、董事林伯實、董事林嘉佑、監事林嘉明。
(18)實聯化工江蘇有限公司：董事長林伯實。
(19)淮安實源采鹵有限公司：執行董事林伯實。
(20)台玻(青島)光電科技有限公司：執行董事林伯實。
(21)台玻安徽能源有限公司：監事林嘉宏。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)台玻長江玻璃有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮台玻路1號。
(2)台玻成都玻璃有限公司：四川省成都市青白江區華金大道一段501號。
(3)台玻咸陽玻璃有限公司：陝西省咸陽市裝備製造工業園內。
(4)台玻安徽玻璃有限公司：安徽省鳳陽縣板橋鎮硅工業園區。
(5)台玻太倉工程玻璃有限公司：江蘇省太倉經濟開發區港區申江路9號。
(6)台玻武漢工程玻璃有限公司：湖北省武漢市東西湖區團結大道188號。
(7)台玻悅達太陽能鏡板有限公司：江蘇省鹽城市經濟技術開發區南環路88號。
(8)台玻悅達汽車玻璃有限公司：江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區南環東路78號。
(9)台嘉玻璃纖維有限公司：江蘇省昆山市張浦鎮台玻路3號。
(10)台嘉成都玻纖有限公司：四川省成都市青白江區同心大道1000號。
(11)台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司：安徽省蚌埠市龍子湖區台玻路1號。
(12)台玻華南玻璃有限公司：廣東省東莞市洪梅鎮洪金路50號。
(13)台玻青島玻璃有限公司：山東省青島市黃島區紅柳河路69號。
(14)青島壓花玻璃有限公司：山東省青島市黃島區紅柳河路69號。
(15)台玻東海玻璃有限公司：江蘇省東海縣牛山鎮高新區湖東南路1號。
(16)台玻天津玻璃有限公司：天津市新技術產業園區天宇科技園。
(17)台玻漢中硅砂有限公司：陜西省漢中市漢台區龍江鎮西鄭營村。
(18)實聯化工江蘇有限公司：江蘇省淮安市鹽化工新區實聯大道8號。
(19)淮安實源采鹵有限公司：江蘇省淮安市鹽化工新區實聯大道8號。
(20)台玻(青島)光電科技有限公司：山東省青島市黃島區紅柳河路69號。
(21)台玻安徽能源有限公司：安徽省滁州市鳳陽縣硅工業園區。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)台玻長江玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售、LOW-E玻璃製造及銷售。
(2)台玻成都玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售、LOW-E玻璃製造及銷售。
(3)台玻咸陽玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售、LOW-E玻璃製造及銷售。
(4)台玻安徽玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售。
(5)台玻太倉工程玻璃有限公司：LOW-E玻璃製造及銷售。
(6)台玻武漢工程玻璃有限公司：LOW-E玻璃製造及銷售。
(7)台玻悅達太陽能鏡板有限公司：太陽能鏡板製造及銷售。
(8)台玻悅達汽車玻璃有限公司：汽車玻璃製造及銷售。
(9)台嘉玻璃纖維有限公司：玻璃纖維布製造及銷售。
(10)台嘉成都玻纖有限公司：玻璃纖維布製造及銷售。
(11)台嘉蚌埠玻璃纖維有限公司：玻璃纖維布製造及銷售。
(12)台玻華南玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售、LOW-E玻璃製造及銷售。
(13)台玻青島玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售。
(14)青島壓花玻璃有限公司：壓花玻璃製造加工及銷售。
(15)台玻東海玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售。
(16)台玻天津玻璃有限公司：平板玻璃製造加工及銷售、LOW-E玻璃製造及銷售。
(17)台玻漢中硅砂有限公司：矽砂開採及銷售。
(18)實聯化工江蘇有限公司：純鹼生產及銷售。
(19)淮安實源采鹵有限公司：鹵水開採及銷售。
(20)台玻(青島)光電科技有限公司：導電玻璃製造及銷售。
(21)台玻安徽能源有限公司：生產天然氣。
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司對大陸地區投資，皆透過第三地台灣玻璃中國
控股有限公司轉投資，台灣玻璃中國控股有限公司為本公司持有93.98%採權益法認列
投資損益(持股比例為2024-03-31之持股比例)。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。