1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):81,474
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):20,142
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(1,109)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,401
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5,298
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5,306
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):441,635
12.期末總負債(仟元):100,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):335,943
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

馬鞍山冠德電子科技有限責任公司

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

原總額人民幣30,000仟元
增加投資民幣20,000仟元
到總額人民幣50,000仟元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

本公司持股85.91%之孫公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依孫公司馬鞍山冠德電子科技有限責任公司營運需求匯款,採分批增資

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

已累積出資額人民幣30,000仟元
總額不超過人民幣50,000仟元

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

佔總資產比例4.09%
佔母公司業主權益比例8.17%
最近期財務報表中營運資金數額:983,992仟元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

基於長期營運發展之需要

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

1.民國113年5月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國113年5月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:



26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

自有資金及金融機構融資

28.其他敘明事項:

人民幣匯率
:
4.4493
(2024/05/10牌告即期平均)

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待近期審計委員會及董事會通過任命
後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人
代行職務。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,120,788
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):449,750
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(84,095)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(125,487)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(142,868)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(157,376)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.18)
11.期末總資產(仟元):12,159,316
12.期末總負債(仟元):7,997,204
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,755,396
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/14
2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會
3.舊任者姓名:林法正
4.舊任者簡歷:國家實驗研究院院長
5.新任者姓名:林宜輝
6.新任者簡歷:行政院國家發展基金管理會稽核組組長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/07至113/05/06
9.新任生效日期:113/05/20
10.其他應敘明事項:依公司法第195條第2項規定：「董事任期屆滿而不及改選時，
延長其執行職務至改選董事就任時為止」。

1.事實發生日:113/05/14
2.公司名稱:常州東奧服裝有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司間接持有100%之子公司
5.發生緣由:
(1)依金融監督管理委員會110年10月8日金管證審字第1100359590號函示辦理。
(2)本公司之子公司常州東奧服裝有限公司對子公司南京興奧貿易有限
公司及子公司常州市穗滿國際貿易有限公司提供背書保證，超過其所訂限額一事，核有
違反其自訂背書保證作業程序。
6.因應措施:
1.南京興奧原保證額度3300萬人民幣，已於111年12月28日董事會下修額度至1500萬。
2.因東奧淨值負數仍待改善，持續督促子公司辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管，並於下一次的
股東會報告執行情形。

1.事實發生日:113/05/14

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰金寶電通股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

泰金寶科技股份有限公司直接持股100%之子公司

(3)背書保證之限額(仟元):21,507,196

(4)原背書保證之餘額(仟元):7,591,782

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,973,886

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):9,565,668

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,575,559

(8)本次新增背書保證之原因:

因應泰金寶電通股份有限公司營運需求，

泰金寶科技股份有限公司為其背書保證做為銀行借款之擔保

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,228,118

(2)累積盈虧金額(仟元):46,686

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約

(2)日期:

契約到期日

6.背書保證之總限額(仟元):

43,014,392

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

17,928,962

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

83.37

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

321.19

10.其他應敘明事項:

無

1.
原公告日期：

113/03/04

2.
簡述原公告申報內容：

(1)標的物之名稱及性質：

國泰人壽保險(股)公司

台北市敦化南路二段218號3樓

(2)交易單位金額:25,068,363元

(3)交易相對人及其與公司之關係:

國泰人壽保險(股)公司，為利害關係人

(4)交付或付款條件

付款期間：113/06/01至116/05/31，金額共27,787,572元

3.
變動緣由及主要內容：

變動緣由：標的物另有他用

主要內容：取消承租台北市敦化南路二段218號3樓

(1)交易相對人及其與公司之關係:

國泰人壽保險(股)公司，為利害關係人

(2)交付或付款條件

付款期間：113/06/01至116/05/31，金額共27,787,572元

4.
變動後對公司財務業務之影響：

無

5.
其他應敘明事項：

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
2.審計委員會通過日期:113/05/14
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,144,829
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):190,064
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):43,524
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):-34,882
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):-38,222
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):-38,333
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):-0.26
11.期末總資產(仟元):8,691,775
12.期末總負債(仟元):6,021,088
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,659,865
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/14

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:KINPO
INTERNATIONAL
LTD.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接持股100%之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):17,205,757

(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,766,070

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):1,138,970

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,905,040

(8)本次新增資金貸與之原因:

因應該公司營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):4,801,764

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,384,185

5.計息方式:

3M
TAIFX3+0.5%

6.還款之:

(1)條件:

依合約約定

(2)日期:

依合約約定

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

13,193,463

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

61.34

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號15樓(牛牛牛)亞會議中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度私募實際辦理情形報告。
(4)本公司之子公司背書保證超限改善計畫執行報告。
(5)本公司固定資產估計變動影響報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)本公司擬辦理113年私募普通股或/及國內無擔保轉換公司債案。(新增)
(3)本公司擬辦理減資彌補虧損案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/14
2.發放股利種類及金額:本公司之重要子公司集盛股份有限公司董事決議配發現金
股利新台幣11,468,794元
3.其他應敘明事項:無