1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:113/05/13
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞
或〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):薪酬委員會、董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事(薪酬委員)-吳進成/力詮聯合會計師事務所執業會計師
獨立董事(薪酬委員)-沈靖家/奧司頓法律事務所執業律師
4.表示反對或保留意見之議案:民國112年度員工酬勞經理人個別酬勞案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
吳進成獨立董事(薪酬委員)對於部分經理人個別酬勞分派金額表示保留意見。
沈靖家獨立董事(薪酬委員)對於部分經理人個別酬勞分派金額表示反對。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
(1)薪酬委員會決議：本案經全體出席委員表決二分之一以上同意通過。
(2)董事會決議：本案經全體出席董事表決過半數同意通過。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:台北市中山區植福路8號（典華幸福機構）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業狀況報告。
2.本公司112年度審計委員會查核報告。
3.本公司112年度員工酬勞及董事酬勞提撥情形報告。
4.本公司修訂「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書、財務報表承認案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.本公司章程修訂案。
(本次增列)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
(一)受理持股1%以上股東提案之期間及處所：




(1)受理股東之提案期間：113年04月23日起至113年05月03日止。




(2)受理股東之提案處所：台南市新市區南科一路6號。




(3)受理股東提案電子方式：c_tsai@sunmaxbiotech.com
(二)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第一百七十二條之一規定辦理。

1.
董事會擬議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：112年
年度

3.
股利所屬期間：112/01/01
至
112/12/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：11.00000000

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：599,093,000

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):427,626
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):356,862
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):239,689
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):254,459
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):176,364
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
176,364
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.24
11.期末總資產(仟元):2,326,750
12.期末總負債(仟元):719,154
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,607,596
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:Belite
Bio,
Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite
Bio,
Inc
55.96%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為49.21%；若再假設該子公司發行　
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite
Bio,
Inc之持股比例將稀釋為47.64%
。另Belite
Bio,
Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
重要子公司Belite
Bio,
Inc經營高管團隊受邀參加H.C.
Wainwright
&
Co.投資銀行於
紐約當地時間2024年5月20日舉辦之第二屆生技交流投資年會(H.C.
Wainwright
2nd
Annual
BioConnect
Investor
Conference)，並於同日下午3點30分舉辦爐邊談話
(fireside
chat)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/05/21
(2)召開法人說明會之時間：03:30
(3)召開法人說明會之地點：
Nasdaq
Corporate
Headquarters,
10th
floor,
151
West
43rd
Street,
New
York
(4)法人說明會擇要訊息：公司簡介
(5)法人說明會簡報內容：不適用
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，



https://investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：線上直播網址請參考前項(6)。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)
112年度營業及財務報告。

(2)
本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(3)
112年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:

(1)
112年度營業報告書及財務報表案。

(2)
112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第十五屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/05/15

1.召開法人說明會之日期：113/05/15

2.召開法人說明會之時間：15
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段333號18樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.
董事會決議日期：113/05/13

2.
股利所屬年(季)度：113年
第1季

3.
股利所屬期間：113/01/01
至
113/03/31

4.
股東配發內容：

　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

　(8)股東配股總股數(股)：0

5.
其他應敘明事項：

無

6.
普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元