1.發生變動日期:113/05/13
2.法人名稱:昱明投資股份有限公司
3.舊任者姓名:葉丁豪
4.舊任者簡歷:泰谷光電科技股份有限公司
董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:辭任生效日期為113年05月13日

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/06
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止利息淨收益(仟元):5,489,278
5.1月1日累計至本期止淨收益(仟元):10,287,250
6.1月1日累計至本期止稅前淨利(損)
(仟元):4,801,461
7.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,831,227
8.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):3,831,227
9.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
10.期末總資產(仟元):3,030,953,588
11.期末總負債(仟元):2,836,657,755
12.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):194,295,833
13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:益芯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:申報113/4營收公告中，誤植去年累計營收淨額欄位
6.更正資訊項目/報表名稱:113年4月營收公告
7.更正前金額/內容/頁次:
112年4月「去年累計營業收入淨額：新台幣158,048仟元」
8.更正後金額/內容/頁次:
112年4月「去年累計營業收入淨額：新台幣259,956仟元」
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正月營收公告
10.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

屏東縣車城鄉海口段興建太陽能發電設備

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

預計總合約金額為新台幣1,781,562,510元。
（原預計總合約金額為新台幣2,200,000,000元。）

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易對象為本公司大股東暨董事「開陽能源股份有限公司」。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：開陽能源公司營運發展
以太陽能電廠之規劃、設計、施工、投資等條件符合公司整體需求故選擇。
前次移轉之所有人：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

尚未簽訂增補協議

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

長期業務發展

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

原本公司於109年8月18日經董事會決議通過之興建太陽能電廠案，
原定裝置容量為42,000KW，預計總合約金額為新台幣2,200,000,000元，
並與開陽公司簽訂設備採購合約及安裝工程合約，
現因實際可施工範圍較預計減少，裝置容量下修至34,620KW，
合約總價預估降為新台幣1,781,562,510元，並擬與開陽公司簽訂增補協議。
本案於113年5月13日經董事會決議通過。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,840
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):35,981
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(8,239)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(129,495)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(131,863)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(131,860)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.68)
11.期末總資產(仟元):2,843,286
12.期末總負債(仟元):397,631
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,445,367
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年盈餘分配表，期末未分配保留盈餘誤值，故於以修正。
6.更正資訊項目/報表名稱:112年度盈餘分配表
7.更正前金額/內容/頁次:
期初未分配盈餘:(154,718,707)元
期末未分配盈餘:(153,066,856)元
8.更正後金額/內容/頁次:
期初未分配盈餘:(155,514,523)元
期末未分配盈餘:(153,862,672)元
9.因應措施:發布重大訊息至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:112年度股利分配金額未異動，不影響股東權益。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,845,495
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,114,160
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):531,726
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):609,528
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):432,734
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):415,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.39
11.期末總資產(仟元):39,768,670
12.期末總負債(仟元):16,911,690
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):21,775,847
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:GRAND
OCEAN
RETAIL
GROUP
LIMITED

(2)與資金貸與他人公司之關係:

直接持有百分之百股權之投資公司

(3)資金貸與之限額(仟元):84,396,320

(4)原資金貸與之餘額(仟元):1,426,480

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):324,200

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):1,750,680

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運所需

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,955,310

(2)累積盈虧金額(仟元):-1,041,684

5.計息方式:

年利率4%

6.還款之:

(1)條件:

無

(2)日期:

五年內清償完畢

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

10,574,002

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

205.91

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):910,982
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):759,028
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):39,052
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(113,460)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(134,562)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(134,562)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.69)
11.期末總資產(仟元):24,495,835
12.期末總負債(仟元):19,360,653
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,135,182
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):402,253
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):48,400
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,580
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):37,404
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):36,080
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):36,579
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.35
11.期末總資產(仟元):2,822,896
12.期末總負債(仟元):870,239
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,879,564
14.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化二路202號1樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)監察人查核報告
(3)112年度員工及董監事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正「公司章程」部分條文案
(2)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與



他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案
(3)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案
7.召集事由四、選舉事項:改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/05/22
11.停止過戶截止日期:113/06/20
12.其他應敘明事項:
依公司法規定，訂定自113年5月14日起至113年5月24日止
於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。