1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:本公司A3商辦大樓
(新北市新莊區福慧路268號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
4.112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5.112年度給付董事酬金報告(新增)
6.庫藏股買回執行情形報告。
7.本公司113年會計年度開始日後變動會計政策(新增)
8.本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。(新增)
2.修訂「董事選任程序」案。
3.修訂「股東會議事規範」案。
4.修訂「資金貸與他人作業程序
」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份
之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位股東以
提一項議案並以三百字為限。
(一)受理期間：113年4月12日至4月22日，上午9點至下午5點。
(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓
股務部，
電話：(02)2296-3999。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定，行使
期間自113年5月26日至113年6月22日止，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規
定辦理。

1.事實發生日:113/05/15
2.公司名稱:桂盟國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司預收股款(權益項下)之約當發行股數
6.更正資訊項目/報表名稱:
資產負債表：預收股款(權益項下)之約當發行股數
7.更正前金額/內容/頁次:
8
8.更正後金額/內容/頁次:
772
9.因應措施:更正後內容上傳至公開資訊觀測站財務報告更(補)正專區
10.其他應敘明事項:此次更正並不影響損益

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/15
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，人民幣8,468,670.15元
4.除權（息）交易日:113/05/22
5.最後過戶日:113/05/21
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/22
9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/29
2.公司名稱:上緯新材料科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:79.23%
5.發生緣由:上緯新材料科技股份有限公司公告召開2023年度業績說明會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次說明會於2024年5月29日(三)10:00-11:30
在上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以視頻錄播和網絡文字互動
方式召開。

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日：民國113年02月19日

2.公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司(原名：昇華娛樂傳播股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年02月19日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330011820號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年01月09日

(4)變更前公司名稱：昇華娛樂傳播股份有限公司

(5)變更後公司名稱：桂田文創娛樂股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：昇華

(7)變更後公司簡稱：桂田文創

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4806」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年02月20日收到經濟部變更登記核准函。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰人壽保險(股)公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債

2.事實發生日:113/5/14~113/5/14

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：視市場狀況決定之

每單位價格：依票面金額十足發行

交易總金額：上限新台幣300億元(或等值外幣)

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：國泰人壽保險(股)公司

與公司之關係：同為國泰金融控股(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

擔任國泰人壽保險(股)公司十年(含)期以上累積次順位普通公司債募集與發行之承銷商

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定方式：議價

價格決定之參考依據：依市價結果

決策單位：依本公司核決權限核決

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

佔總資產比例：92%

佔股東權益比例：342%

營運資金：新台幣11,018,638,000元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因擔任公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月14日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月14日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

碩昇會計師事務所

22.會計師姓名:

林琇瑩

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第7397號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

借款

28.其他敘明事項:

無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:孫公司江蘇華瀚醫藥科技有限公司總經理
2.發生變動日期:113/05/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李悅寧/江蘇華瀚
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林翰飛/江蘇華瀚
董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:113/05/14
8.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股新台幣0.3元，計45,173,322元。
股票股利：每股新台幣0.3元，計45,173,320元。
4.除權（息）交易日:113/07/25
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/09/11
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為113年09月11日,發放予個別股東之股利金額



計算至元為止(元以下無條件捨去)。
(2)股票股利,俟呈奉主管機關核准後授權董事長另定並公告。
(3)以上除權息之相關事宜,如遇主管機關審查不及致原定日程無法如期辦理者,
董事會授權董事長另行訂定日程及調整有關事宜之辦理

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:
現金股利：每股新台幣0.3元，計45,173,322元。
股票股利：每股新台幣0.3元，計45,173,320元。
4.除權（息）交易日:112/07/27
5.最後過戶日:113/07/26
6.停止過戶起始日期:113/07/29
7.停止過戶截止日期:113/08/02
8.除權（息）基準日:113/08/02
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/09/11
13.其他應敘明事項:
(1)現金股利發放日為113年09月11日,發放予個別股東之股利金額



計算至元為止(元以下無條件捨去)。
(2)股票股利,俟呈奉主管機關核准後授權董事長另定並公告。
(3)以上除權息之相關事宜,如遇主管機關審查不及致原定日程無法如期辦理者,
董事會授權董事長另行訂定日程及調整有關事宜之辦理