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本資料由  (公開發行公司) C3627 華信科 公司提供

主旨:公告本公司董事會選舉董事長
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 16:39:10
發言人 林盷諭 發言人職稱 總經理 發言人電話 (03)469-9800
符合條款 第 113/05/17 款 事實發生日 1.董事會決議日:113/05/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長 5.異動原因:董事提前全面改選 6.新任生效日期:113/05/17 7.其他應敘明事項:無
說明
1.董事會決議日:113/05/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蘇元良/華信光電科技(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:邱志哲/金鼎投資信託(股)公司董事長
5.異動原因:董事提前全面改選
6.新任生效日期:113/05/17
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6938 藍新資訊 公司提供

主旨:公告本公司現金股利除息基準日
序號 3 發言日期 113/05/17 發言時間 16:39:00
發言人 楊璦如 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2795-6660
符合條款 第 31 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/17
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣42,903,000元,每股配發新台幣3.5元
4.除權(息)交易日:113/06/03
5.最後過戶日:113/06/04
6.停止過戶起始日期:113/06/05
7.停止過戶截止日期:113/06/09
8.除權(息)基準日:113/06/09
9.現金股利發放日期:113/06/28
10.其他應敘明事項:
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於113/6/4下午五時以前駕臨本
公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)
辦理過戶手續,掛號郵寄者以113/6/4(最後過戶日)郵戳日期為憑。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6564 安特羅 公司提供

主旨:公告本公司113年現金增資股款催繳公告
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 16:37:19
發言人 李家卉 發言人職稱 協理 發言人電話 02-27001216
符合條款 第 44 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:安特羅生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年5月17日截止,惟有部分認股


尚未繳納現金增資股款,特再催告。
6.因應措施:

(1)依公司法第266條準用同法第142條之規定辦理,自113/5/18~113/6/18止為股款催




繳期間。

(2)於認股繳款期限113/5/13~113/5/17尚未繳款之股東,請於113/5/18~113/6/18持




原繳款書至臺灣土地銀行北台中分行及全省各分行辦理繳款事宜,逾期未繳款者




即喪失認購新股之權利。

(3)催繳期間繳款之認股人,本公司將於催繳期間屆滿並經集保結算所作業後,依所




認購之股數,撥入所登記之集保帳號。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

若貴股東有任何疑問,請洽詢本公司股務代理人康和綜和證券股份有限公司股務代

理部
(地址:台北市信義區基隆路1段176號地下一樓;電話:(02)8787-1118。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6938 藍新資訊 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案
序號 2 發言日期 113/05/17 發言時間 16:37:07
發言人 楊璦如 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2795-6660
符合條款 第 22 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東會決議日:113/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:精聚資訊股份有限公司代表人
楊世忠董事
3.許可從事競業行為之項目:精誠金融科技股份有限公司
董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經扣除股東自行迴避表決權數後,本案經已發行股份總數過半數股東出席,
出席股東表決權三分之二同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之
營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6938 藍新資訊 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 16:35:18
發言人 楊璦如 發言人職稱 總經理 發言人電話 (02)2795-6660
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(5)通過辦理現金增資供本公司股票初次上櫃公開承銷暨原股東全數放棄認購案。
(6)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3703 欣陸 公司提供

主旨:代子公司大陸建設股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項
序號 2 發言日期 113/05/17 發言時間 16:32:07
發言人 林宗錕 發言人職稱 協理 發言人電話 02-27004509
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 3703 欣陸 公司提供

主旨:代子公司大陸工程股份有限公司公告113年股東常會 重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 16:30:46
發言人 林宗錕 發言人職稱 協理 發言人電話 02-27004509
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2614 東森 公司提供

主旨:代本公司之重要子公司東森新媒體控股(股)公司公告 改選董事及監察人
序號 5 發言日期 113/05/17 發言時間 16:29:18
發言人 鄭應娜 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 2755-7565
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.發生變動日期:113/05/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人
陳世志
4.舊任者簡歷:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人
陳世志
5.新任者職稱及姓名:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人
陳世志
6.新任者簡歷:
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人
陳世志
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事:東森國際(股)公司
53,522,508股
監察人:東森投資(股)公司
627,492股
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/05/12~113/05/11
11.新任生效日期:113/05/17
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):
否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2614 東森 公司提供

主旨:代重要子公司東森新媒體(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
序號 4 發言日期 113/05/17 發言時間 16:28:49
發言人 鄭應娜 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 2755-7565
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「資金貸與他人作業程
序」案:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業
報告書及財務決算書表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王令麟
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
廖尚文
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
馬詠睿
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭吉崇
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
吳健強
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳清河
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
雷倩
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
王世騰
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
黃寶慧
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
陳安祥
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
鄭應娜
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
何俊英
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
蔡慶輝
董事:東森國際(股)公司法人董事代表人
劉煌基
監察人:東森投資(股)公司代表人
陳世志
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2614 東森 公司提供

主旨:代重要子公司東森寵物雲(股)公司公告 113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
序號 3 發言日期 113/05/17 發言時間 16:28:22
發言人 鄭應娜 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 2755-7565
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東會決議日:113/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:趙世亨先生
董事:廖尚文先生
董事:陳安祥先生
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,
出席股東表決權過半數同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 4949 有成精密 公司提供

主旨:公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 16:28:20
發言人 徐龍耀 發言人職稱 副總經理 發言人電話 03-5688699
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:有成精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應
行注意事項要點」之規定,公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。
(1)主辦承銷商:福邦證券股份有限公司
(2)證券名稱、代號:有成精密(股票代號:4949)
(3)實際過額配售數量:0股
(4)承銷價格:每股新台幣24元
(5)過額配售所得價款:新台幣0元
(6)執行穩定操作期間:113/05/09~113/05/15
(7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量:0股
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2614 東森 公司提供

主旨:代重要子公司東森寵物雲(股)公司公告 113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 16:28:02
發言人 鄭應娜 發言人職稱 資深副總經理 發言人電話 2755-7565
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.股東常會日期:113/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「資金貸與他人作業程
序」案:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業
報告書及財務決算書表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下
董事:東森國際(股)公司代表人
趙世亨
董事:東森國際(股)公司代表人
廖尚文
董事:東森新媒體控股(股)公司代表人
陳安祥
監察人:遠富國際(股)公司代表人
鄭應娜
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事競業禁止之限制案:通過。
7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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