1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.契約相對人及其與公司之關係:

山發營造股份有限公司；關係人

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

契約總金額：新台幣4,116萬元(含稅)；
契約起訖日期：民國114年6月30日前完成。

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

配合土地使用分區變更之需求

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年5月9日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,390,913
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):277,739
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):104,898
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):81,544
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):64,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):64,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.70
11.期末總資產(仟元):5,458,423
12.期末總負債(仟元):2,111,730
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,346,693
14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

新眾銘國際股份有限公司

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易總金額:新台幣5億元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

新眾銘國際股份有限公司；100%持股之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依資金需求一次匯入

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本公司董事會決議

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

金額:新台幣5億元
持股比例:100%
權利受限情形:無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司112年第4季個體財務報表中總資產之比例:26.90%
占公司113年第1季合併財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例:52.55%
112年第4季個體財務報表中營運資金數額:NT$
4,023,779千元

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

優化投資架構

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年5月9日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年5月9日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):496261
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):205209
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):140496
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):159427
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):125686
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):125686
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.81
11.期末總資產(仟元):4752608
12.期末總負債(仟元):1726991
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3025617
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,836,693
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):559,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):8,341
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,246
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(2,102)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(2,417)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):7,440,050
12.期末總負債(仟元):5,983,821
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,450,978
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,099,418
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,816,341
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):395,800
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):414,780
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):312,295
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):280,971
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.25
11.期末總資產(仟元):70,733,884
12.期末總負債(仟元):41,040,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,796,036
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)
一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)
一一二年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5)
庫藏股買回執行情形報告。
(6)「永續發展實務守則」修訂名稱及條文報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)
一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)
一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)可轉換公司債停止轉換期間：113年4月26日至113年6月24日。
(2)受理持股1%以上股東提名、提案期間及地點：113年4月19日起至113年4月29日十七
時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-312
1。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人:無
代理發言人:鄭嘉耘、本公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人:鄭嘉耘、本公司副總經理
代理發言人:楊朝凱、本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:
發言人:新任
代理發言人:職務調整
6.異動原因:
發言人:新任
代理發言人:職務調整
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/1/1-113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,410,600
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):583,360
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):647,997
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):634,712
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):633,329
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.07
11.期末總資產(仟元):45,050,752
12.期末總負債(仟元):35,418,111
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,571,910
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,976,338
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):75,794
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):44,057
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):49,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):49,930
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):49,930
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.22
11.期末總資產(仟元):6,327,749
12.期末總負債(仟元):4,733,070
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,594,679
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):693,243
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):192,449
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):153,808
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):156,837
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):122,932
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):122,932
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.68
11.期末總資產(仟元):8,507,917
12.期末總負債(仟元):4,382,128
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,125,789
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,617,583
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):3,437,048
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):2,229,209
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):6,140,715
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4,626,877
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4,622,908
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.65
11.期末總資產(仟元):351,534,438
12.期末總負債(仟元):133,429,580
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,746,400
14.其他應敘明事項:無