1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市北投區振興段一小段491-1地號52.8%持分

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：25.50平方公尺，折合7.71坪
每單位價格：214,185.21元/坪
交易總金額:
1,651,368元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：新福開發股份有限公司。
與公司之關係：母子公司。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：因本公司有暫不使用之道路用地，
為使集團整體資金能有效利用，擬優先調用集團內閒置資源。
前次移轉之所有人：李振嘉、陳淑娟、江月娥。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：非關係人。
前次移轉日期：108年11月22日。
前次移轉金額：購買持分610/1000新台幣1,907,830元，本次移出528/1000。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用。

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

零。

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

依合約規定。

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

決策單位:董事會。

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用。

11.專業估價師姓名:

不適用。

12.專業估價師開業證書字號:

不適用。

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用。

17.會計師事務所名稱:

不適用。

18.會計師姓名:

不適用。

19.會計師開業證書字號:

不適用。

20.經紀人及經紀費用:

不適用。

21.取得或處分之具體目的或用途:

因子公司辦理容積移轉，可增加基地營建面積；故有購買供捐贈用道路用地之必要。

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無。

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年05月13日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月13日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:113/05/13
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣27,527,500元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管(總稽核)
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳美芳(彰化銀行總稽核)
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:屆齡退休
7.生效日期:113/7/1
8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:113/05/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾光雍/財務經理/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:新任財務主管待審計委員會及董事會通過後另行依相關規定公告。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):664,729
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):86,098
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):30,445
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):27,766
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):15,268
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):15,294
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.14
11.期末總資產(仟元):5,433,883
12.期末總負債(仟元):3,067,198
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,362,368
14.其他應敘明事項:無。

1.契約種類:承攬契約

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.契約相對人及其與公司之關係:

潤弘精密工程事業(股)公司、子公司

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

(1)承攬契約內容：【潤泰創新重慶北路案基礎工程】



承攬金額：新台幣(以下同)238,392,265(未稅)



契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為370個日曆天
(2)承攬契約內容：【潤泰創新軟橋段案基礎工程】



承攬金額：282,796,698(未稅)



契約起訖日期：主管機關開工核准日起至完工日止為407個日曆天

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

基礎工程承攬

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

民國113年05月13日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月13日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,253,850
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):1,532,998
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):1,190,460
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):1,617,352
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):1,281,370
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,273,769
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.79
11.期末總資產(仟元):50,018,377
12.期末總負債(仟元):40,135,884
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,569,685
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:新北市三峽區插角里插角79號(大板根森林溫泉酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告書
(二)審計委員會審查報告
(三)資金貸與及背書保證執行情形
(四)資金貸與及背書保證改善計畫執行情形追蹤報告
(五)112年度第二季累積虧損達實收資本額二分之一
(六)112年私募有價證券資金運用情形、計畫執行進度及計畫效益情形報告
(七)112年4月1日起會計估計變動事項
(八)修訂「審計委員會議事規則」部分條文案
(九)修訂「董事會議事規則」部分條文案
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及合併財務報表
(二)112年度虧損撥補案
(三)112年度私募有價證券計畫變更案
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂「公司章程」部分條文案
(二)113年度發行私募普通股案
(三)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
(2)擬依公司法規定，訂定113年4月12日起至113年4月22日止受理股東提案。
(3)受理處所：訴訟及非訴訟代理人
呂朝勝；
地址：新北市土城區承天路35號2樓

1.董事會決議日期:113/05/13
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市松江路162號3樓。
4.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度監察人查核報告書。
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形。
(4)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
無。
7.召集事由四、選舉事項:
選舉本公司董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:
解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:
無。
10.停止過戶起始日期:113/05/27
11.停止過戶截止日期:113/06/25
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,543
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):65,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(43,107)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(44,272)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(48,440)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(48,440)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.85)
11.期末總資產(仟元):765,757
12.期末總負債(仟元):481,181
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):284,648
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
自主開發之神經腱鞘瘤用藥–思沛康注射液,
para-toluenesulfonamide
(p-TLS)Injection，經向美國專利局提出之專利案「Method
For
Treating
Peripheral
Nerve
Sheath
Tumor」申請案號：17/300,319業經審查通過，
並獲通知進行繳費領證的行政手續。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱：思沛康注射液,
para-toluenesulfonamide
(p-TLS)
Injection
(2)用途：神經腱鞘瘤
(3)預計進行之所有研發階段：寵物用藥提出美國Condition
of
approve申請。
(4)目前進行中之研發階段:


A.提出申請／通過核准／不通過核准：不適用。


B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。


C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。


D.已投入之累積研發費用：不適用。
(5)將再進行之下一研發階段：執行美國寵物臨床試驗同時取得有條件式銷售資格。


A.預計完成時間：2027年第2季。


B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，



投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

標的物名稱：潤泰建設股份有限公司(下稱潤泰建設)普通股股票

2.事實發生日:113/5/13~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)現金增資認購普通股(原股東)



交易數量：50,000,000股



每單位價格：10元



交易總金額：500,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：潤泰建設
與公司之關係：子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

(1)交付或付款條件：匯款。
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：無。

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

交易決定方式、價格決定之參考依據：以面額價格認購。
決策單位：本公司董事會。

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

12.26元

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

本公司
數量：250,000,000
股
金額：2,459,299,000
元
持股比例:
100.00%
質權設定：0
股

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

(1)佔總資產之比例:
84.99%
(2)佔母公司業主權益之比例:
108.79%
(3)營運資金:新台幣9,240,231,000
元

14.經紀人及經紀費用:

無。

15.取得或處分之具體目的或用途:

投資。

16.本次交易表示異議董事之意見:

無。

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年05月13日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年05月13日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

21.會計師事務所名稱:

不適用

22.會計師姓名:

不適用

23.會計師開業證書字號:

不適用

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

不適用

28.其他敘明事項:

無