1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：曾耀田
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:曾耀田
6.新任者簡歷:翔璟國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東會進行補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/06/11~114/06/29
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月


















最近一月單月



去年同月



與去年同期增減%


















(113年4月)




(112年4月)
-------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






77










64










21.17%
稅前淨利(百萬元)







2










-8









由虧轉盈
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)















2










-8









由虧轉盈
每股盈餘(元)








0.02







-0.09









由虧轉盈
=============================================================

(2)最近二個月累計


















最近二個月累計

去年同期累計

與去年同期增減%


















(113年3-4月)



(112年3-4月)
--------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





141













140








0.29%
稅前淨利(百萬元)







6













-40







由虧轉盈
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)















6













-40







由虧轉盈
每股盈餘(元)








0.06











-0.46







由虧轉盈
==============================================================

(3)單季



















最近一季





去年同期




與去年同期增減%

















(113年第1季)


(112年第1季)
------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





192









171









12.48%
稅前淨利(百萬元)







7









-56








由虧轉盈
@歸屬母公司業主淨利
(百萬元)















7









-56








由虧轉盈
每股盈餘(元)








0.08







-0.64








由虧轉盈
==============================================================

(4)最近四季累計
























112年第2季至113年第1季
----------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)

















718
稅前淨利(百萬元)

















-70
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)

























-70
每股盈餘(元)



















-0.80
==========================================================

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年3月、113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司
採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投
資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，
係未經會計師查核。

1.事實發生日:113/06/10
2.發生緣由:臺灣銀行福岡代表人辦事處於113年6月10日正式開業
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣：276,972,000元（每股配發現金股利新台幣4元）。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣：276,972,000元（每股配發現金股利新台幣3.90493430元）。
4.變更原因:
本公司因國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債轉換為
普通股，致影響流通在外股數增加，依董事會決議授權董事長調整配息比率。
5.其他應敘明事項:
(1).本公司依民國113年03月05日董事會決議，授權董事長調整配息率。
(2).本公司於民國113年06月11日，調整配息率。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:慧友電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:




















本月金額



相較同期增減%





本年累計金額




年增減%





--------





-----------

----------------



------------





-------





營收淨額







57,639仟元




105%










189,603仟元







21.92%
8.因應措施:無
9.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券主辦之投資論壇，

就公司已公開之財務業務資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期:113/06/11
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委
員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函相關規定辦理。
4.私募股數或張數:預計募集4,236,000股。
5.得私募額度:依本公司於民國113年05月24日股東常會決議通過以私募發行普通股股數
30,000,000股為上限在案。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
A.以定價日前1、3
或5
個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除
權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30
個營業日普通股收盤價簡單算數
平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者
為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之八成。
B.本次私募普通股發行價格之訂定，以參考價格之八成為依據。
C.依上開規定，以本次董事會民國113年6月11日為私募之定價日，依前述訂價原則，本
次私募普通股發行價格訂為新臺幣
29.0元，總發行金額為
122,844,000
元。
7.本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及償還銀行借款所需資金。
8.不採用公開募集之理由:因私募方式具有籌資迅速簡便之時效性及私募普通股有限制轉
讓之規定，較可確保長期合作關係，故本增資係以私募而非公開募集方式發行普通股有
其必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:113/06/11
11.參考價格:每股新台幣36.13元。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣29.0元。
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股除依證券交易法第四十三條之八規定之轉讓
限制外，其權利義務與本公司已發行之普通股相同。於發行滿三年後，依規定補辦公開
發行後，始得據以申請本次私募之普通股上市掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之增資基準日為113年6月12日，股款繳納期間自113年6月11日至



113年6月12日。
(2)本次私募普通股之發行條件、計劃項目及其他未盡事宜等，若因法令修正、主管
機關規定、基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，董事會授權董事長全
權處理之。另授權董事長簽署、商議一切有關本次私募普通股之契約及文件，並為
本公司辦理一切有關私募普通股所需事宜。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)訂定本公司113年股東常會通過私募普通股案發行之私募價格、私募股數、繳款日期
及增資基準日。
(2)通過變更公司登記地址案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:梁龍祥
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙提交辭職書，自113年6月11日起辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/08~114/06/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/10
13.同任期獨立董事變動比率:無
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣8,026,130,044元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.其他應敘明事項:無