1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣119,790,000元(每股新台幣3元)
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/06/12
6.停止過戶起始日期:113/06/13
7.停止過戶截止日期:113/06/17
8.除權（息）基準日:113/06/17
9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日期：113/06/26

1.事實發生日:113/06/11

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:FAIR
PESCADORES
S.A.
PANAMA

(2)與提供背書保證公司之關係:

母子公司

(3)背書保證之限額(仟元):9,806,861

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,551,225

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,551,225

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

船舶貸款。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):287,827

(2)累積盈虧金額(仟元):12,013

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

船舶貸款清償完畢。

(2)日期:

銀行借款到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

58,841,166

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

9,657,013

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

98.47

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

20.75

10.其他應敘明事項:

1.依匯率@32.25，換算新台幣公告之。

2.因本公司董事會提前召開導致額度USD22,200,000重覆計算,實際向銀行申請之借款

金額為USD25,900,000。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理
(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)



項目









113年06月









113年07月









113年08月

--------







----------








----------








----------
期初金額









146,013











146,645











148,398
現金流入









237,029











120,541











123,189
現金流出









236,397











118,788











120,661
期末現金









146,645











148,398











150,926
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)



項目










融資額度









已動撥金額








可用餘額

---------






----------








----------







----------
短期借款









687,043












654,043










33,000
中長期借款







479,969












479,969










0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：線上法說會

4.法人說明會擇要訊息：公司簡介與營運狀況說明

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:曾耀田
6.新任者簡歷:翔璟國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選獨立董事一席
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/6/30~114/6/29
10.新任生效日期:113/06/11~114/06/29
11.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/11
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：曾耀田
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同或類似之公司之職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:曾耀田
6.新任者簡歷:翔璟國際股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原獨立董事辭任，本次股東會進行補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/06/30~114/06/29
11.新任生效日期:113/06/11~114/06/29
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月


















最近一月單月



去年同月



與去年同期增減%


















(113年4月)




(112年4月)
-------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)






77










64










21.17%
稅前淨利(百萬元)







2










-8









由虧轉盈
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)















2










-8









由虧轉盈
每股盈餘(元)








0.02







-0.09









由虧轉盈
=============================================================

(2)最近二個月累計


















最近二個月累計

去年同期累計

與去年同期增減%


















(113年3-4月)



(112年3-4月)
--------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





141













140








0.29%
稅前淨利(百萬元)







6













-40







由虧轉盈
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)















6













-40







由虧轉盈
每股盈餘(元)








0.06











-0.46







由虧轉盈
==============================================================

(3)單季



















最近一季





去年同期




與去年同期增減%

















(113年第1季)


(112年第1季)
------------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)





192









171









12.48%
稅前淨利(百萬元)







7









-56








由虧轉盈
@歸屬母公司業主淨利
(百萬元)















7









-56








由虧轉盈
每股盈餘(元)








0.08







-0.64








由虧轉盈
==============================================================

(4)最近四季累計
























112年第2季至113年第1季
----------------------------------------------------------
營業收入(百萬元)

















718
稅前淨利(百萬元)

















-70
歸屬母公司業主淨利
(百萬元)

























-70
每股盈餘(元)



















-0.80
==========================================================

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無。
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無。
6.其他應敘明事項:
(1)以上113年3月、113年4月及去年同期比較數之財務資料係本公司
採IFRS會計準則編製之合併自結數，未經會計師查核(閱)，僅供投
資人參考。
(2)最近一季113年第1季係指單季數字，係經會計師核閱。
(3)最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，
係未經會計師查核。

1.事實發生日:113/06/10
2.發生緣由:臺灣銀行福岡代表人辦事處於113年6月10日正式開業
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:

普通股現金股利新台幣：276,972,000元（每股配發現金股利新台幣4元）。
3.變更後發放股利種類及金額:
普通股現金股利新台幣：276,972,000元（每股配發現金股利新台幣3.90493430元）。
4.變更原因:
本公司因國內第一次有擔保轉換公司債及國內第二次無擔保轉換公司債轉換為
普通股，致影響流通在外股數增加，依董事會決議授權董事長調整配息比率。
5.其他應敘明事項:
(1).本公司依民國113年03月05日董事會決議，授權董事長調整配息率。
(2).本公司於民國113年06月11日，調整配息率。

1.股東常會日期:113/06/11
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司補選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過廢止並重新訂立本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：09
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由元大證券主辦之投資論壇，

就公司已公開之財務業務資訊做說明。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。