1.發生變動日期:113/06/11
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:監事
3.舊任者職稱及姓名:莊玉貞
4.舊任者簡歷:台灣艾華電子工業(股)公司稽核經理
5.新任者職稱及姓名:吳雅芸
6.新任者簡歷:台灣艾華電子工業(股)公司人事總務課課長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:管理職務調整
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/06/12
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:永續成長經營委員會
3.舊任者姓名:
陳碩璨先生、吳峻憲先生、林逸倫先生、黃國義先生、簡睿哲先生、阮金祥先生、
張清保先生。
4.舊任者簡歷:
陳碩璨先生(有翔投資股份有限公司董事指派之代表人)
吳峻憲先生(旭黃投資股份有限公司董事指派之代表人)
林逸倫先生(磊昇資產管理有限公司董事代表人)
黃國義先生(磊昇資產管理有限公司董事代表人)
簡睿哲先生(獨立董事)
阮金祥先生(獨立董事)
張清保先生(獨立董事)
5.新任者姓名:
陳碩璨先生、簡睿哲先生、阮金祥先生、張清保先生。
6.新任者簡歷:
陳碩璨先生(有翔投資股份有限公司董事指派之代表人)
簡睿哲先生(獨立董事)
阮金祥先生(獨立董事)
張清保先生(獨立董事)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/01/12~113/05/16
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:簡睿哲
獨立董事:阮金祥
獨立董事:張清保
4.舊任者簡歷:
獨立董事:簡睿哲(國立台灣大學國際企業學系特聘教授)
獨立董事:阮金祥(東吳大學商學院院長)
獨立董事:張清保(帝璟建設股份有限公司財務部協理)
5.新任者姓名:
獨立董事:簡睿哲
獨立董事:阮金祥
獨立董事:張清保
6.新任者簡歷:
獨立董事:簡睿哲(國立台灣大學國際企業學系特聘教授)
獨立董事:阮金祥(東吳大學商學院院長)
獨立董事:張清保(帝璟建設股份有限公司財務部協理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/01~113/05/16
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/30
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:簡睿哲
獨立董事:阮金祥
獨立董事:張清保
4.舊任者簡歷:
獨立董事:簡睿哲(國立台灣大學國際企業學系特聘教授)
獨立董事:阮金祥(東吳大學商學院院長)
獨立董事:張清保(帝璟建設股份有限公司財務部協理)
5.新任者姓名:
獨立董事:簡睿哲
獨立董事:阮金祥
獨立董事:張清保
6.新任者簡歷:
獨立董事:簡睿哲(國立台灣大學國際企業學系特聘教授)
獨立董事:阮金祥(東吳大學商學院院長)
獨立董事:張清保(帝璟建設股份有限公司財務部協理)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/05/17~113/05/16
10.新任生效日期:113/05/30
11.其他應敘明事項:無。

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：15
時
15
分


3.召開法人說明會之地點：統一證券安排之實體會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之投資論壇，說明產業近況及未來展望。

5.其他應敘明事項：會議細節請洽統一證券國際法人部。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/11

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:New
Lucky
Lines
S.A.

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司孫公司FB
Navigation
Limited之關係企業。

(3)資金貸與之限額(仟元):66,862

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,400

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,400

(8)本次新增資金貸與之原因:

因營運需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,570,080

(2)累積盈虧金額(仟元):2,567,301

5.計息方式:

雙方協議。

6.還款之:

(1)條件:

依合約規定。

(2)日期:

到期日2029年6月10日前償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

4,148,160

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

63.00

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

(1)本公司孫公司FB
Navigation
Limited資金貸與本公司子公司




New
Lucky
Lines
S.A.美金100萬元。

(2)匯率係以2024年5月31日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率32.4計算之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:113/06/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王詩捷/上詮光纖通信(股)公司
經營策略發展中心副總
代理發言人：游雅芳/上詮光纖通信(股)公司
財務處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：游雅芳/上詮光纖通信(股)公司
財務處處長
代理發言人：王詩捷/上詮光纖通信(股)公司
經營策略發展中心副總
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部職務調整
7.生效日期:113/06/11
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/11
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
李美惠
郭麗珍
王子明
周吉人
4.舊任者簡歷:
李美惠/昱嘉科技股份有限公司董事長
郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授
王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事
周吉人/上詮光纖通信股份有限公司薪委會委員
5.新任者姓名:
郭麗珍
王子明
黃添昌
6.新任者簡歷:
郭麗珍/國立臺北教育大學教育經營與管理學系/文教法律研究所教授
王子明/和桐化學股份有限公司獨立董事
黃添昌/禾聯碩股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:董事全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/05~113/07/04
10.新任生效日期:113/06/11
11.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:遠東國際商業銀行股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公佈本公司113年5月份自結合併淨利及每股盈餘
單位:新台幣仟元



當月份淨利


當年度累計數
---------------

-------------

-------------
合併稅前淨利








514,232




2,334,205
合併稅後淨利








448,344




2,032,046
每股稅前盈餘(元)







0.13









0.57
每股稅後盈餘(元)







0.11









0.50
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/11
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉文慶
4.舊任者簡歷:本公司原任董事長
5.新任者姓名:劉文慶
6.新任者簡歷:本公司新任董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/11
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利13,050,145元，每股配發新台幣0.3元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/19
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/17

1.召開法人說明會之日期：113/06/17
~
113/06/18

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：倫敦

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加
Goldman
Sachs
London
NDR，說明本公司營運概況

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。