1.股東會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「股東會議事規則」
(2)通過修正本公司「董事選舉辦法」
7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:石乃菁、經理、投資人關係部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳映帆、資深經理、會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

國泰人壽保險股份有限公司一一三年度第二期美元計價無擔保累積次順位普通公司債

2.事實發生日:113/5/9~113/5/9

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：979單位

每單位價格：票面金額以美元壹拾萬元為單位

交易總金額：交易總金額美元97.9佰萬元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之

關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：國泰人壽保險股份有限公司

與公司之關係：同為國泰金融控股(股)公司之子公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移

轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次

移轉日期及移轉金額:

擔任國泰人壽保險股份有限公司一一三年度第二期美元計價

無擔保累積次順位普通公司債募集及發行之承銷商

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取

得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件：於交割日一次付清

契約限制條款及其他重要約定事項：無

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

本次交易之決定價格：議價

價格決定之參考依據：依市價結果

決策單位：依本公司核決權限核決

11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:

不適用

12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

國泰人壽：不適用；

國泰世華商業銀行

數量：979單位

金額：美元97.9佰萬元整

權利受限情形：無

13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列

之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬

於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額:

29.77%
,
447.89%
,不適用

14.經紀人及經紀費用:

不適用

15.取得或處分之具體目的或用途:

因擔任公司債之承銷商而協助銷售及交割事宜

16.本次交易表示異議董事之意見:

無

17.本次交易為關係人交易:是

18.董事會通過日期:

民國113年01月05日

19.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年01月05日

20.本次交易會計師出具非合理性意見:否

21.會計師事務所名稱:

碩昇會計師事務所

22.會計師姓名:

林琇瑩

23.會計師開業證書字號:

金管會證字第7397號

24.是否涉及營運模式變更:否

25.營運模式變更說明:

不適用

26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:

不適用

27.資金來源:

營運資金

28.其他敘明事項:

美金交易，匯率USD
:
NTD
=
1:
31.990

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:林谷峰、財務處副總經理

簡歷:鴻揚半導體股份有限公司資深協理、SMART
Technologies
Inc.
董事。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:新任。
7.生效日期:113/05/13
8.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):699,142
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):104,263
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(19,603)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(29,843)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(43,560)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(38,698)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.06)
11.期末總資產(仟元):35,567,874
12.期末總負債(仟元):14,002,279
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):20,862,006
14.其他應敘明事項:無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.81%，

百景：17,030單位，均價：1.82%，

嘉財：403,130單位，均價：1.81%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.81%，

科德：30,190單位，均價：1.81%，

嘉駿：456,010單位，均價：1.81%，

總金額：94,140仟，(約新台幣422,406千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,540單位，均價：1.81%，

百景：17,030單位，均價：1.82%，

嘉財：403,130單位，均價：1.81%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.81%，

科德：30,190單位，均價：1.81%，

嘉駿：456,010單位，均價：1.81%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.54%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:隆中網絡股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:為擴大業務範疇，董事會通過於200萬歐元額度內授權董事長
處理子公司設立事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/9~113/5/9

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,540單位，均價：1.80%，

百景：17,030單位，均價：1.80%，

嘉財：403,110單位，均價：1.80%，

嘉吉：23,490單位，均價：1.80%，

科德：30,190單位，均價：1.80%，

嘉駿：455,990單位，均價：1.80%，

總金額：94,140仟，(約新台幣422,404千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：9.12%

占股東權益之比例：12.54%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘配發現金股利新台幣25,200,378元。(每股配發0.6元)
(2)資本公積配發現金新台幣16,800,252元。(每股配發0.4元)



合計每股配發1元，計新台幣42,000,630元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.現金股利發放日期:113/07/25
13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:百傑電子科技股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司間接持有100%之台灣子公司

(3)背書保證之限額(仟元):673,395

(4)原背書保證之餘額(仟元):0

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):35,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):35,000

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0

(8)本次新增背書保證之原因:

為維持本公司子公司百傑電子科技股份有限公司資金調度彈性需求

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):94,800

(2)累積盈虧金額(仟元):10,483

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

融資契約到期後

(2)日期:

融資契約到期後

6.背書保證之總限額(仟元):

1,346,790

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

279,284

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

8.29

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

34.74

10.其他應敘明事項:

本額度保證人為本公司，保證金額新台幣3仟5佰萬元，保證期間1年，

由百傑公司出具本票，並由本公司背書。本額度無其他擔保條件。

本額度非循環分次動用額度，還本繳息方式為寬限期6個月，

其後每個月為1期，分6期本金均攤

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,479,217
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):668,056
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):533,535
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):583,439
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):489,892
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):489,892
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):6.14
11.期末總資產(仟元):10,355,779
12.期末總負債(仟元):3,315,363
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,040,416
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):468,473
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):201,996
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,452)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(13,098)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(4,975)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(5,039)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.08)
11.期末總資產(仟元):5,311,240
12.期末總負債(仟元):3,401,253
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,902,655
14.其他應敘明事項:無