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本資料由  (上市公司) 9940 信義 公司提供

主旨:代子公司ZhanCheng Tourism Development Sdn. Bhd.公告簽訂自地委建工程等承攬契約
序號 1 發言日期 113/05/18 發言時間 00:53:26
發言人 周莊雲 發言人職稱 副總經理 發言人電話 27557666
符合條款 第 20 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:112/6/2~113/5/17

3.契約相對人及其與公司之關係:

CRCG
(M)
Sdn.
Bhd.等公司;與公司關係:無

4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期)

、限制條款及其他重要約定事項:

1.發包方式:招標。
2.契約總金額:新台幣4,896,614仟元。
3.預計工期:西元2024/5/17-2027/3/16,工期1,034個日曆天。
4.預計建築面積:27,444坪(約90,725平方米)。
5.工程地點:馬來西亞沙巴州吧巴縣Kg.
Pengalat
Besar

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

興建酒店以發展觀光旅遊業務

9.本次交易表示異議之董事意見:

不適用

10.本次交易為關係人交易:否

11.董事會通過日期:

民國113年04月29日

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年04月29日

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (興櫃公司) 6648 斯其大 公司提供

主旨:公告本公司收到臺灣臺北地方法院來函
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 23:35:37
發言人 吳端烜 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-77181928
符合條款 第 2 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.法律事件之當事人:本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:北院英113司執全木字第263號
4.事實發生日:113/05/17
5.發生原委(含爭訟標的):股東常珵科技股份有限公司所提名之獨立董事候選人,
經本公司董事會決議不予列入候選人名單,衍生司法爭訟,常珵科技股份有限公司
向智慧財產及商業法院聲請暫時處分暨緊急處置。
6.處理過程:本公司於113年5月17日收到臺灣臺北地方法院執行命令,要求本公司
應依臺灣臺北地方法院113年度司執全字第263號與常珵科技股份有限公司間暫時
狀態處分強制執行事件,本公司應依智慧財產及商業法院113年度商暫字第14號定
暫時狀態處分裁定之主文:「相對人即債務人應將聲請人即債權人提名之獨立董事
候選人蔡銘書、高靜怡、姚文容列入相對人民國113年6月26日股東常會之董事會
公告董事及獨立董事候選人名單、臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台之董事
及獨立董事候選人名單、股東會召集通知及股東會董事及獨立董事候選人名單,並
禁止相對人再為任何異動」履行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常,本案對本公司之財務及
業務無重大影響。
8.因應措施及改善情形:本公司已委任律師依相關訴訟程序及規定處理本訴訟案,
將於113年5月20日開庭。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2443 昶虹 公司提供

主旨:公告董事會決議補充113/05/09董事會決議 通過設立子公司案
序號 6 發言日期 113/05/17 發言時間 23:32:20
發言人 葉明 發言人職稱 經理 發言人電話 02-2502-0788
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:昶虹國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過補充113/05/09董事會決議

設立子公司案。

一、成立太陽能電站建置,材料買賣及製造之子公司


(1)公司名稱:昶虹日光股份有限公司。


(2)資本額:新台幣2.5億元,授權董事長視新設子公















司業務狀況及執行情形調度昶虹集團各















子公司資金分批投資。


(3)主要營業項目:太陽能電站建置,材料買賣及製造。
二、成立投資太陽能電站子公司


(1)公司名稱:昶虹壹電能股份有限公司。


(2)資本額:新台幣2.5億元,授權董事長視新設子















公司業務狀況及執行情形調度昶虹集團















各子公司資金分批投資。


(3)主要營業項目:太陽能電站開發、建置及持有等業務。



(4)基於資金調度的考量,昶虹壹電能股份有限公司將由







子公司易特聯合科技股份有限公司轉投資。
6.因應措施:經本公司董事會決議通過授權董事長全權
處理子公司設立等相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6404 通訊-KY 公司提供

主旨:公告本公司法人董事長改派代表人
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 21:51:17
發言人 陳家淇 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-77461389
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/17
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:薛又瑋
4.舊任者簡歷:崇正管理顧問公司負責人
5.新任者姓名:Teo,Kean
Eek
6.新任者簡歷:北京艾捷爾投資創始人及董事總經理
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):新任
8.異動原因:法人董事長改派代表人
9.新任生效日期:113/05/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(風險警示)倘上櫃有價證券經予以停止買賣連續滿六個月仍未恢復其
有價證券之買賣者,有價證券將有終止上櫃之虞,提醒投資人審慎注意
投資風險。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 6541 泰福-KY 公司提供

主旨:本公司上市有價證券列為變更交易方法事宜說明
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 21:02:48
發言人 待定 發言人職稱 待定 發言人電話 02-27010518
符合條款 第 51 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:泰福生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:

本公司於113年5月16日收到交易所通知,因113年第一季財務報告顯示,

淨值已低於財務報告所列示股本二分之一,核有臺灣證券交易所股份有限公司

營業細則第49條之1第1項第1款規定之情事,依規定變更交易方法列為全額交割股。
6.因應措施:

本公司已於113年4月17日完成112年現金增資並收足股款,並於113年4月22日完成增

資新股上市,截至113年4月底自結財報之每股淨值已回復至10元以上,

財務業務尚無重大異常情事。

另依據臺灣證券交易所股份有限公司營業細則第49條之1第2項第1款規定,

因第49條之1第1項第1款情事以致變更交易方法者,如「最近二期依規定公告申報

之財務報告淨值均逾新臺幣三億元並達所列示股本二分之一以上者。」

得經交易所通知恢復上市有價證券之交易方法。

特此公告週知。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1591 駿吉-KY 公司提供

主旨:澄清媒體有關本公司之報導
序號 9 發言日期 113/05/17 發言時間 20:52:46
發言人 張志豪 發言人職稱 財會主管 發言人電話 +60-6-677-9543
符合條款 第 53 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.事實發生日:113/05/17
2.公司名稱:英屬開曼群島商駿吉控股股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:理財周刊2024/5/16
6.報導內容:
摘錄媒體報導如下:
..駿吉-KY(1591)5月15日召開股東大會,選出三位新董事...
...規劃未來三年AI伺服器與算力中心營收占比將高過槍釘達16億營收...
...創建三大產品線包括AI伺服器裸機買賣、零組件銷售,以及在台灣、泰國及馬國
...投資設立算力中心,營收目標朝3億、8億及16億元努力...
...AI產品預計在六月可以陸續接單運作,全年營收目標為3億元,公司今年有機會
虧轉盈...
...選擇馬來西亞為營運中心,粗估該營運中心需投資5億元...
7.發生緣由:澄清媒體報導內容有誤及臆測本公司營運之展望。
8.因應措施:發佈重大訊息說明。
9.其他應敘明事項:
(1)公司5/15股東會僅增補選任2席法人董事,特此澄清說明。
(2)以上營運之展望報導僅係公司初步討論,並未對外界提供任何預測性財務資訊,
公司亦未對外公開揭露財務預測資訊,如有相關事項本公司將依據法令規定辦理公
告,為免誤導投資人,特此澄清說明。
(3)有關本公司之財務與業務訊息應以公開訊觀測站公告為準,特此說明。以確保
投資人權益。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1591 駿吉-KY 公司提供

主旨:公告本公司副董事長異動
序號 6 發言日期 113/05/17 發言時間 20:52:22
發言人 張志豪 發言人職稱 財會主管 發言人電話 +60-6-677-9543
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/17
2.人員別(請輸入董事長或總經理):副董事長
3.舊任者姓名:信緁資本股份有限公司/代表人潘進興
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:辭職
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1591 駿吉-KY 公司提供

主旨:公告本公司獨立董事辭任審計委員會與薪資報酬委員會委員
序號 5 發言日期 113/05/17 發言時間 20:51:54
發言人 張志豪 發言人職稱 財會主管 發言人電話 +60-6-677-9543
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.發生變動日期:113/05/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會與薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊禮全
4.舊任者簡歷:忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人
5.新任者姓名:暫缺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:因業務繁忙
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/12/08~115/12/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)本公司將擇期召開董事補選薪酬委員。
(2)本公司將依法於最近一次股東會補選審計委員。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 1591 駿吉-KY 公司提供

主旨:公告本公司法人董事、獨立董事辭任暨董事變動達三分之一
序號 2 發言日期 113/05/17 發言時間 20:51:32
發言人 張志豪 發言人職稱 財會主管 發言人電話 +60-6-677-9543
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.發生變動日期:113/05/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)法人董事:信緁資本股份有限公司/代表人潘進興
(2)獨立董事:楊禮全
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事:信緁資本股份有限公司;駿吉控股(股)公司法人董事
(2)獨立董事:楊禮全;忻全會計師事務所負責人、晨豐光電股份有限公司監察人
5.新任者職稱、姓名及國籍:暫缺
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職
8.異動原因:因業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):112/12/08~115/12/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:十一分之四
13.同任期獨立董事變動比率:三分之一
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否,



填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否,填「是」者,


請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)對股東權益或證券價格無重大影響之事項。
(2)本公司將依法於最近一次股東會補選之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1452 宏益 公司提供

主旨:公告本公司董事長逝世
序號 1 發言日期 113/05/17 發言時間 20:19:01
發言人 羅昭甲 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-25521191
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/17
說明
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/17
2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長
3.舊任者姓名:施振榮
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:另行公告
6.新任者簡歷:另行公告
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」):逝世
8.異動原因:逝世
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
各項業務均由專業經理人分層負責,對公司營運無影響。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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