1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過推選本公司董事長案
(2)通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
廖思仁
6.新任者簡歷:
Rolls
Royce
International
Limited,
SPG
(Special
Process
Group)
External
Lab
勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:獨立董事增選
9.新任者選任時持股數:203,778股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/15~114/08/14
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
(4)張凱翔
4.舊任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(4)張凱翔/安信法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
(4)張凱翔
6.新任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(4)張凱翔/安信法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
　職稱　　姓名　　　　　　　放棄認購股數　　占得認購股數之比率　　
　董事　　黃中洋　　　　　　　　120,257　　　　　　100%　　
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
4.舊任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
(4)張凱翔
6.新任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(4)張凱翔/安信法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事增選案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/07
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公











告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表











整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額











度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解











財務業務狀況。
3.財務業務資訊:

一、截至113年5月底各子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表





整體融資金額比率：




















































單位幣別：仟元





項目











高聚





久新





創新



倍喜客





合計

向金融機構借款








0








0








0








0








0

向股東借款












0




2,500



50,000




4,944



57,444

借款總金額












0




2,500



50,000




4,944



57,444

股東借款占借款

總額比率













0%





100%





100%





100%





100%

二、截至113年5月底合併報表之全體銀行融資額度與使用情形：




















































單位幣別：仟元





項目











高聚





久新





創新



倍喜客





合計

金融機構核准借

款額度
















0







0









0









0






0

金融機構借款已

動用額度














0







0









0









0






0

金融機構借款可

動用額度














0







0









0









0






0

三、截至113年5月底之未來三個月現金收支情形：




















































單位幣別：仟元





項目
















113年6月







113年7月





113年8月

營運現金流入小計











3,260








3,360









3,260

營運現金流出小計










(7,700)






(7,100)







(7,100)

營運現金流量














(4,440)






(3,740)







(3,840)

投資活動淨現金流量








(4,900)







4,900













0

融資活動淨現金流量













0












0













0

淨現金流量
















(9,340)







1,160








(3,840)

期初銀行存款餘額










23,615







14,275








15,453

期末銀行存款餘額










14,275







15,453








11,595
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序
」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:
(1).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司




資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元；
(2).於111/05/12公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司




資金貸與額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元。
(3).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-高聚電商股份有限公司




資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
(4).於111/11/07公告本公司董事會通過對子公司-久新新物流股份有限公司




資金貸與額度由原額度新台幣壹仟捌佰貳拾參萬捌仟元縮減至新台幣壹仟陸佰萬元
(5).於112/03/23公告本公司董事會決議不分派股利
(6).於112/03/23公告本公司董事會通過子公司-久新新物流股份有限公司




背書保證新台幣貳千萬元。
(7).於113/03/05公告本公司董事會決議不分派股利
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無此情形
6.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:婕超(股)公司代表人:吳仲超
4.舊任者簡歷:東研信超(股)公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:婕超(股)公司代表人:吳仲超
6.新任者簡歷:東研信超(股)公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:本公司第十四屆董事於113年6月7日股東常會改選完成，
依公司法規定召開董事會選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：吳仲超
董事：劉立國
董事：邱德俊
董事：鄭國書
獨立董事：楊能傑
獨立董事：黃正忠
獨立董事：黃翠萍
3.許可從事競業行為之項目:
本公司新選任之董事及其代表人，
為自己或他人從事本公司營業範圍之行為，解除其競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數過半數股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳仲超/董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
東莞信寶電子產品檢測有限公司/董事
廣東信寶檢測有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞信寶電子產品檢測有限公司地址:
廣東省東莞市大朗鎮金沙崗一路3號
廣東信寶檢測有限公司地址:
廣東省東莞市松山湖園區怡樂路1號2棟108室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
東莞信寶電子產品檢測有限公司營業項目:
檢測服務業
廣東信寶檢測有限公司營業項目:
檢測服務業
10.對本公司財務業務之影響程度:
無影響；因其財務及業務之運作完全獨立。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超
(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊
(3)董事：宜特科技(股)公司代表人林榆桑
(4)董事：劉立國
(5)董事：邱致清
(6)獨立董事：楊能傑
(7)獨立董事：黃正忠
(8)獨立董事：黃翠萍
(9)獨立董事：張凱翔
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事：婕超(股)公司代表人吳仲超
/東研信超(股)公司董事長暨總經理
(2)法人董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊
/東研信超(股)公司品保部資深協理
(3)法人董事：宜特科技(股)公司代表人林榆桑
/宜特科技(股)公司財會處副總經理
(4)董事：劉立國/加連登實業(股)公司董事長
(5)董事：邱致清/東研信超(股)公司台灣經營事業處副總經理
(6)獨立董事：楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(8)獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(9)獨立董事：張凱翔/安信法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超
(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊
(3)董事：婕超(股)公司代表人鄭國書
(4)董事：劉立國
(5)董事：邱致清
(6)獨立董事：楊能傑
(7)獨立董事：黃正忠
(8)獨立董事：黃翠萍
(9)獨立董事：張凱翔
6.新任者簡歷:
(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超/東研信超(股)公司董事長暨總經理
(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊/東研信超(股)公司品保部資深協理
(3)董事：婕超(股)公司代表人鄭國書/伍佰科技企業(股)公司董事長
(4)董事：劉立國/加連登實業(股)公司董事長
(5)董事：邱致清/東研信超(股)公司台灣經營事業處副總經理
(6)獨立董事：楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(7)獨立董事：黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(8)獨立董事：黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(9)獨立董事：張凱翔/安信法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：婕超(股)公司代表人吳仲超






4,180,443股
(2)董事：吉德利投資有限公司代表人邱德俊
1,375,492股
(3)董事：婕超(股)公司代表人鄭國書






4,180,443股
(4)董事：劉立國
























2,308,473股
(5)董事：邱致清



























40,000股
(6)獨立董事：楊能傑




























0股
(7)獨立董事：黃正忠




























0股
(8)獨立董事：黃翠萍




























0股
(9)獨立董事：張凱翔




























0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/18~113/6/17
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:巨漢系統科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股6,076,000股，競價拍賣最低承銷價格
為每股新台幣133.63元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，
各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣175.45元；公開申購承銷價格為每股新
台幣151元；總計新台幣1,024,423,750元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日:113年06月07日。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:
113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:
除息
3.普通股發放股利種類及金額:
盈餘派息每股分配現金股利新台幣4.758元。
4.除權（息）交易日:
113/07/04
5.最後過戶日:
113/07/07
6.停止過戶起始日期:
113/07/08
7.停止過戶截止日期:
113/07/12
8.除權（息）基準日:
113/07/12
9.債券最後申請轉換日期:
不適用
10.債券停止轉換起始日期:
不適用
11.債券停止轉換截止日期:
不適用
12.普通股現金股利發放日期:
113/08/08
13.其他應敘明事項:
無