1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長.副董事長
3.舊任者姓名:
姚祖驤
董事長
曾國基
副董事長
4.舊任者簡歷:
姚祖驤
榮工工程股份有限公司/董事長
曾國基
榮工工程股份有限公司/副董事長
5.新任者姓名:
姚祖驤
董事長
曾國基
副董事長
6.新任者簡歷:
姚祖驤
榮工工程股份有限公司/董事長
曾國基
榮工工程股份有限公司/副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
董監事任期屆滿，全面改選後推選。
9.新任生效日期:113/05/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):901,118
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):322,013
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):195,238
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):223,930
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):189,122
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):189,076
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):2.54
11.期末總資產(仟元):6,999,529
12.期末總負債(仟元):1,397,711
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,600,873
14.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)亞翔工程股份有限公司代表人：姚祖驤
(2)亞翔工程股份有限公司代表人：曾國基
(3)亞翔工程股份有限公司代表人：姚智薰
(4)亞翔工程股份有限公司代表人：蕭敬止
(5)亞翔工程股份有限公司代表人：黃維焄
(6)亞翔工程股份有限公司代表人：陳榮利
(7)亞翔工程股份有限公司代表人：薛憲征
(8)亞翔工程股份有限公司代表人：章嘉璈
(9)亞翔工程股份有限公司代表人：吳喬培
(10)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：黃富強
3.許可從事競業行為之項目:
與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
亞翔工程股份有限公司代表人：姚祖驤
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
亞翔工程股份有限公司代表人：姚祖驤
目前兼任：
亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司董事長、
蘇州亞力管理咨詢有限公司負責人、蘇州翔生貿易有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司：蘇州工業園區方達街33號。
(2)蘇州亞力管理咨詢有限公司：蘇州工業園區中勝路38號2單元。
(3)蘇州翔生貿易有限公司：蘇州工業園區方達街33號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司：
無塵、無菌系統配件，以及提供無塵、無菌室的建築安裝、
裝飾工程等勞務服務。
(2)蘇州亞力管理咨詢有限公司：企業管理信息咨詢、國際經濟信息咨詢。
(3)蘇州翔生貿易有限公司：
無塵、無菌淨化系統、設備及週邊機電、儀控產品的銷售、
佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:不適用
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):279,871
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):125,392
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):39,553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):85,974
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):68,098
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):68,098
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.73
11.期末總資產(仟元):2,003,336
12.期末總負債(仟元):233,336
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,770,000
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:
法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
(1)亞翔工程股份有限公司代表人：姚祖驤
(2)亞翔工程股份有限公司代表人：曾國基
(3)亞翔工程股份有限公司代表人：姚智薰
(4)亞翔工程股份有限公司代表人：蕭敬止
(5)亞翔工程股份有限公司代表人：黃維焄
(6)亞翔工程股份有限公司代表人：吳俊龍
(7)亞翔工程股份有限公司代表人：薛憲征
(8)亞翔工程股份有限公司代表人：章嘉璈
(9)亞翔工程股份有限公司代表人：吳喬培
(10)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：黃富強
自然人監察人
(1)林永昌
(2)陳建全
(3)林聰哲
4.舊任者簡歷:
法人董事：
姚祖驤/榮工工程(股)公司.亞翔工程(股)公司董事長
曾國基/榮工工程(股)公司副董事長
姚智薰/榮工工程(股)公司董事
蕭敬止/榮工工程(股)公司執行長
黃維焄/榮工工程(股)公司部門總經理
吳俊龍/榮工工程(股)公司部門總經理
薛憲征/榮工工程(股)公司總經理
章嘉璈/榮工工程(股)公司部門總經理
吳喬培/榮工工程(股)公司部門總經理
黃富強/國軍退除役官兵輔導委員會代表人
自然人監察人：
林永昌/榮工工程(股)公司監察人
陳建全/榮工工程(股)公司監察人
林聰哲/榮工工程(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事：
(1)亞翔工程股份有限公司代表人：姚祖驤
(2)亞翔工程股份有限公司代表人：曾國基
(3)亞翔工程股份有限公司代表人：姚智薰
(4)亞翔工程股份有限公司代表人：蕭敬止
(5)亞翔工程股份有限公司代表人：黃維焄
(6)亞翔工程股份有限公司代表人：陳榮利
(7)亞翔工程股份有限公司代表人：薛憲征
(8)亞翔工程股份有限公司代表人：章嘉璈
(9)亞翔工程股份有限公司代表人：吳喬培
(10)國軍退除役官兵輔導委員會代表人：黃富強
自然人監察人：
(1)陳建全
(2)林聰哲
6.新任者簡歷:
法人董事：
姚祖驤/榮工工程(股)公司.亞翔工程(股)公司董事長
曾國基/榮工工程(股)公司副董事長
姚智薰/榮工工程(股)公司董事
蕭敬止/榮工工程(股)公司執行長
黃維焄/榮工工程(股)公司部門總經理
陳榮利/榮工工程(股)公司部門總經理
薛憲征/榮工工程(股)公司總經理
章嘉璈/榮工工程(股)公司部門總經理
吳喬培/榮工工程(股)公司部門總經理
黃富強/國軍退除役官兵輔導委員會代表人
自然人監察人：
陳建全/榮工工程(股)公司監察人
林聰哲/榮工工程(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
法人董事
亞翔工程股份有限公司代表人：
姚祖驤
(持有股數316,140,770股)
曾國基
(持有股數316,140,770股)
姚智薰
(持有股數316,140,770股)
蕭敬止
(持有股數316,140,770股)
黃維焄
(持有股數316,140,770股)
陳榮利
(持有股數316,140,770股)
薛憲征
(持有股數316,140,770股)
章嘉璈
(持有股數316,140,770股)
吳喬培
(持有股數316,140,770股)
國軍退除役官兵輔導委員會代表人：
黃富強
(持有股數30,073,113股)
自然人監察人
(1)陳建全
(持有股數0股)
(2)林聰哲
(持有股數0股)
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:
110/05/06~113/05/05
11.新任生效日期:
113/05/09~116/05/08
12.同任期董事變動比率:
不適用
13.同任期獨立董事變動比率:
不適用
14.同任期監察人變動比率:
不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):631,645
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):58,608
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):16,344
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):50,441
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):39,871
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):39,871
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.61
11.期末總資產(仟元):2,548,355
12.期末總負債(仟元):935,902
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,612,453
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳慧玲、管理部
4.新任者姓名、級職及簡歷:施玉珍、財務部副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/07/01
8.其他應敘明事項:經113年05月09日董事會決議通過，新任者於113年7月1日起就任。

1.股東常會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉本公司第六屆董事與監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第六屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,071,180
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):661,040
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):367,907
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):375,681
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):298,489
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):303,884
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):3.59
11.期末總資產(仟元):5,382,640
12.期末總負債(仟元):2,380,847
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,860,337
14.其他應敘明事項:無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,484
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):269,624
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):84,590
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):93,908
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):75,127
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):75,127
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.38
11.期末總資產(仟元):1,707,855
12.期末總負債(仟元):710,685
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):997,170
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):969,950
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):147,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):33,186
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):16,158
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):202
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):202
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0
11.期末總資產(仟元):3,623,169
12.期末總負債(仟元):1,535,323
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,087,846
14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂慕晶/會計經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:林秀勤/財務處協理(暫代)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/05/09
8.其他應敘明事項:新任人選另待董事會討論