1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案通過
股票股利新台幣3,931,000,000元(每股配發新台幣約1.67540383元)及
現金股利新台幣430,077元(每股配發新台幣約0.00018330元).
3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案通過
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過以私募普通股方式辦理現金增資案。
7.其他應敘明事項:
合迪(股)公司股東僅法人股東一人,其股東會職權由董事會代行。

1.事實發生日:113/05/21
2.公司名稱:敦陽科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正本公司113年第一季iXBRL財報內容少填寫背書保證
6.更正資訊項目/報表名稱:113年第一季iXBRL財報內容背書保證
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
背書保證者公司名稱:敦陽資訊股份有限公司
被背書保證對象:敦陽科技股份有限公司
被背書保證對象關係:母公司
對單一企業背書保證限額:$217,779千元
本期最高背書保證餘額:$214千元
期末背書保證餘額:$214千元
實際動支金額:$214千元
以財產擔保之背書保證金額:$0千元
累計背書保證金額佔最近期財務報告淨值之比率(%):0.01
背書保證最高限額:$435,558千元
屬母公司對子公司背書保證:N
屬子公司對母公司背書保證:Y
屬對大陸地區背書保證:N
9.因應措施:發佈重大訊息後，重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:以上補正對本公司損益並無影響。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣581,014,647元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/05/31
9.其他應敘明事項:本公司113/05/21董事會已授權董事長訂定除息基準日。

1.股東常會日期:
113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認112年度盈餘分配案，決議分配現金股利每股新台幣1.4元。

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認112年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
無
7.其他應敘明事項:
無

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權

1.發生變動日期:113/05/21
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:孫德至
4.舊任者簡歷:創拓國際法律事務所主持律師
5.新任者姓名:尚未補選或委任
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨董及其所屬事務所之工作規劃
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/04/16~116/04/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
1.本公司於113年5月21日收到獨立董事辭任通知，其任職至113年5月21日。
2.該獨立董事辭任獨立董事併同審計委員及薪酬委員職務，獨立董事缺額



將於下次股東會補選。

1.發生變動日期:113/05/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:孫德至
4.舊任者簡歷:創拓國際法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:尚未補選
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:獨董及其所屬事務所之工作規劃
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:113/04/16~116/04/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司於113年5月21日收到獨立董事辭任通知，其任職至113年5月21日。
2.該獨立董事辭任獨立董事併同審計委員及薪酬委員職務，獨立董事缺額



將於下次股東會補選。

1.股東常會日期:113/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第八屆董事(含獨立董事)全面改選，當選名單

如下:
董事






郭憲壽
董事






郭土木
董事






林義夫
獨立董事


黃三桂
獨立董事


吳瑞鈺
獨立董事


陸隨
獨立董事


黃瑞雯
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/21~113/5/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.79%，

百景：15,040單位，均價：1.80%，

嘉財：343,340單位，均價：1.79%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.79%，

科德：17,200單位，均價：1.79%，

嘉駿：469,020單位，均價：1.79%，

總金額：88,066仟，(約新台幣395,152千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

不適用

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

艾普來：11,550單位，均價：1.79%，

百景：15,040單位，均價：1.80%，

嘉財：343,340單位，均價：1.79%，

嘉吉：24,510單位，均價：1.79%，

科德：17,200單位，均價：1.79%，

嘉駿：469,020單位，均價：1.79%，

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.53%

占股東權益之比例：11.74%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.證券名稱:

上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001

2.交易日期:113/5/21~113/5/21

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

艾普來：11,550單位，均價：1.76%，

百景：15,040單位，均價：1.77%，

嘉財：343.330單位，均價：1.76%，

嘉吉：19,510單位，均價：1.76%，

科德：17,200單位，均價：1.77%，

嘉駿：462,490單位，均價：1.76%，

總金額：86,916仟，(約新台幣389,993千元)

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

處份利益人民幣4仟元

5.與交易標的公司之關係:

非關係人

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

蘇州艾普來
無

東莞百景

無

蘇州嘉財電子
無

蘇州嘉吉電子
無

蘇州科德
無

重慶嘉駿
無

質押情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

總資產之比例：8.42%

占股東權益之比例：11.58%

營運資金：新台幣1,996,073仟元

8.取得或處分之具體目的:

投資理財

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

不適用

12.董事會通過日期:

不適用

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

14.其他敘明事項:

無

1.股東會決議日:113/05/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事
吳正煥
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/05/21~114/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。