1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/05/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何麗芬/盟立自動化股份有限公司稽核室處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:邵蓓倫/盟立自動化股份有限公司稽核室副處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/05/31
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:金橋科技股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

母公司

(3)資金貸與之限額(仟元):187,950

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):53,699

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53,699

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):1,170,064

(2)累積盈虧金額(仟元):197,923

5.計息方式:

貸款利率為年利率0%。

6.還款之:

(1)條件:

依照公司資金貸與他人作業程序中第6條規定，還款期限以一年為限。

(2)日期:

實際動撥日起算一年為限。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

163,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

14.45

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):58,610
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):8,046
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(21,368)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):110,022
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):110,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):110,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.19
11.期末總資產(仟元):4,028,971
12.期末總負債(仟元):2,612,744
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,416,227
14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:KIOSK
Information
Systems,
Inc.

(2)與提供背書保證公司之關係:

本公司持股100%之孫公司

(3)背書保證之限額(仟元):7,699,644

(4)原背書保證之餘額(仟元):193,980

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):193,980

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):387,960

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):148,718

(8)本次新增背書保證之原因:

為該公司短期營運週轉金銀行融資需求，由本公司提供背書保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):28

(2)累積盈虧金額(仟元):-110,630

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

清償借款解除

(2)日期:

依照借款合約規定

6.背書保證之總限額(仟元):

7,699,644

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

1,156,282

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

30.03

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

268.33

10.其他應敘明事項:

無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,430,995
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):237,070
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(49,794)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,762
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):14,907
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):11,499
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.06
11.期末總資產(仟元):11,515,956
12.期末總負債(仟元):7,262,905
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,176,485
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/05/13~113/05/17。
(2)承銷價：每股新台幣70元。
(3)公開承銷數：20,000,000股(不含過額配售數量)。
(4)過額配售數量：50,000股。
(5)占公開承銷數量比例：0.25%。
(6)過額配售所得價款：新台幣3,500,000元。

1.發生變動日期:113/05/09
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)林麥升
(2)陳君宇
(3)黃舒涵
6.新任者簡歷:
林麥升：本公司董事長
陳君宇：本公司總經理
黃舒涵：孫公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/05/09
11.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):224980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):40557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-12264
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5230
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):4740
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):4740
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.04
11.期末總資產(仟元):1960907
12.期末總負債(仟元):832974
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1127933
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」











第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司股票初次上市前現金增資發行普通股23,529,000股，競價拍賣



最低承銷價格為每股新台幣62.5元，依投標價格高者優先得標，每一



得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格



為每股新台幣74.59元；公開申購承銷價格為每股新台幣70元；



總計新台幣1,720,484,650元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年05月09日。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,916,078元
(每股配發新台幣0.44元)
3.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:113/05/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:本公司股東為法人股東一人，股東會職權依法由單一法人董事行使。

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)112年度審計委員會審查決算表冊報告案。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。

(4)112年度盈餘現金股利分派情形報告案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:無。