1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:吳旭汶
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:李篤誠
6.新任者簡歷:博磊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:112/09/25~115/09/24
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:代理發言人
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳昇憲
營運長
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅筱秋
公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/06/07
8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:日揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司業經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)為調整資本結構，本公司業經民國113年6月7日股東常會決議通過辦理現金減資



退還股東股款。
(2)本次辦理現金減資金額為新台幣236,403,360元整，銷除股份23,640,336股。



以本公司目前已發行股份總數為普通股118,201,679股計算，現金減資比率為20%，



減資後實收資本額為新台幣945,613,430元，發行股數為94,561,343股；惟減資後



實收資本額、實際減資比率，以減資換發股票基準日之已發行股份計算之。
(3)本次現金減資授權董事長另訂減資基準日與減資換發股票基準日等相關作業事宜。
(4)本公司債權人對於此次現金減資退還股款如有異議，請於公告日(民國113年6月7日)




起至113年7月8日之期間內以書面檢附債權證明文件向本公司提出，逾期未表示異




議者，即視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公




司提出之異議視為撤回，併此告知。
(5)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:
無。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：昇大實業有限公司代表人:吳明田

董事：昇大實業有限公司代表人:吳昇憲

董事：羅浚晅

董事：凱揚資本(股)公司代表人:黃俊育

董事：匯弘(股)公司代表人：賴正時

董事：馬堅勇

獨立董事：黃永昌
3.許可從事競業行為之項目:以無損及本公司利益為限
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

依公司法第209條規定，經本公司民國113年6月7日股東常會通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案。
(1)董事:李篤誠
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(2)修訂「取得或處分資產作業辦法」、「資金貸與他人管理作業辦法」、
「背書保證管理作業辦法」部分條文案。
(3)申請股票上櫃案。
(4)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:

薛銘鴻

賴憬頤

黃永昌
4.舊任者簡歷:

薛銘鴻/本公司獨立董事

賴憬頤/本公司獨立董事

黃永昌/本公司獨立董事
5.新任者姓名:

薛銘鴻

賴憬頤

黃永昌
6.新任者簡歷:

薛銘鴻/本公司獨立董事

賴憬頤/本公司獨立董事

黃永昌/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:


普通股：每股配發現金股利新台幣0.2元，總計新台幣67,433,628元
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/28
6.停止過戶起始日期:113/06/29
7.停止過戶截止日期:113/07/03
8.除權（息）基準日:113/07/03
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
13.其他應敘明事項:



(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年6月28日下午4時30分前親臨






本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段六號






六樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年6月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。






凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理






人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。



(2)投資人於113年6月26日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。



(3)本次現金股利預計於113年7月22日(星期一)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定






帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金






額不足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構福邦證券






股份有限公司辦理領取事宜。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:

薛銘鴻

賴憬頤

黃永昌
4.舊任者簡歷:

薛銘鴻/本公司獨立董事

賴憬頤/本公司獨立董事

黃永昌/本公司獨立董事
5.新任者姓名:

薛銘鴻

賴憬頤

黃永昌
6.新任者簡歷:

薛銘鴻/本公司獨立董事

賴憬頤/本公司獨立董事

黃永昌/本公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/23~113/07/22
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12

2.召開法人說明會之時間：10
時
50
分


3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4樓

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之2024第二季投資論壇，說明公司營運概況及展望。

5.其他應敘明事項：無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:昇大實業有限公司代表人:吳明田
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:昇大實業有限公司代表人:吳昇憲
6.新任者簡歷:本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事長任期屆滿重新推選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/07

2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

林啟平

4.舊任簽證會計師姓名2:

吳欣亮

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

陳政初

7.新任簽證會計師姓名2:

李芳文

8.變更會計師之原因:

考量公司業務管理需要及集團整體規劃

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則

重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或

證券價格有重大影響之事項):

自民國113年第二季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證