1.主管機關核准減資日期:113/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/06
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:


(1)限制員工權利新股收回註銷減資前：
　　
本公司實收資本額為新台幣12,508,351,510元，流通在外股數為普通股
　　
1,115,835,151股(含行使員工認股權所發行7,893,500股)及特別股
　　
135,000,000股，每股淨值新台幣68.40元。


(2)本次註銷限制員工權利新股普通股36,000股，每股面額新台幣10元，共計
　　
減少股本新台幣360,000元。


(3)限制員工權利新股收回註銷減資後：
　　
本公司實收資本額為新台幣12,507,991,510元，流通在外股數為普通股
　　
1,115,799,151股(含行使員工認股權所發行7,893,500股)及特別股
　　
135,000,000股，每股淨值新台幣68.41元。
註：每股淨值係以113年第一季財務報表為計算依據。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率

（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低


之因應措施:不適用。
8.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
楊正利
黃旭男
張世宗
詹允豪
蔡裕江
6.新任者簡歷:
楊正利







鈞寶電子工業(股)公司董事長
黃旭男







銘傳大學管理學院院長
張世宗







惠普(股)公司董事長
詹允豪







澤和科技(股)公司董事長
蔡裕江







鈞寶電子工業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。
3.舊任者姓名:
呂振隆
洪素嬌
楊銘泗
4.舊任者簡歷:-
5.新任者姓名:-
6.新任者簡歷:-
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:因董事任期屆滿，全體薪酬委員解任。
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:-
11.其他應敘明事項:待重新聘任。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事代表人：廖年吉
兼任皇吉投資股份有限公司董事長
兼任富氏企業股份有限公司董事長
兼任普立斯國際開發股份有限公司董事長
兼任仁愛企業股份有限公司董事長
兼任皇銘實業股份有限公司董事
兼任富蓁投資股份有限公司董事
(2)法人董事代表人：廖林淑花
兼任皇銘實業股份有限公司董事長
兼任皇俊投資股份有限公司董事長
兼任富蓁投資股份有限公司董事長
兼任富翔資產管理股份有限公司董事長
兼任皇吉投資股份有限公司董事
兼任北昌營造股份有限公司董事
兼任富氏企業股份有限公司董事
兼任慶隆開發股份有限公司董事
(3)自然人董事：陳嘉根
兼任北昌營造股份有限公司董事長
兼任嘉旭投資股份有限公司監察人
(4)自然人董事：廖宇祥
兼任皇銘實業股份有限公司董事
兼任皇俊投資股份有限公司董事
兼任北昌營造股份有限公司董事
(5)自然人董事：蔡哲雄
兼任國揚實業股份有限公司董事
(5)自然人董事：鄭惠秋
兼任嘉旭投資股份有限公司董事
(6)獨立董事：陳順天
兼任漢來美食股份有限公司獨立董事
兼任鼎基先進材料股份有限公司獨立董事
兼任鑫龍騰開發股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：林芳祺
兼任台灣金控台銀人壽股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營
其他與本公司營業範圍相同或類似
之公司並擔任董事之情形。
4.許可從事競業行為之期間:任職董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時表決總權數：249,302,501權
贊成權數：238,690,377權
反對權數：7,658,658權
無效權數：0權
棄權權數：2,953,466權
本案照原案表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
30
分


3.召開法人說明會之地點：新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會，說明公司營運概況。

5.其他應敘明事項：無。

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:113/06/07
2.契約或承諾相對人:巨虹電子股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期（或解除日期）:合約期限自113年5月30日起，其效力持續一年。
5.主要內容（解除者不適用）:雙方簽署「聽力擴增器」銷售合約。
6.限制條款（解除者不適用）:依合約內容執行。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約內容執行。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無。
9.對公司財務、業務之影響:新增本公司產品銷售通路。
10.具體目的:擴展公司產品銷售通路。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年6月7日取得雙方用印合約進行重訊公告。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
陳順天
呂振隆
洪素嬌
林芳祺
4.舊任者簡歷:-
5.新任者姓名:
陳順天
洪素嬌
林芳祺
曾學智
6.新任者簡歷:-
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:113/06/07~116/06/06
11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:皇銘實業股份有限公司法人代表：廖年吉
4.舊任者簡歷:-
5.新任者姓名:皇銘實業股份有限公司法人代表：廖年吉
6.新任者簡歷:-
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:選任
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉
(2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花
(3)自然人董事：張炳煌
(4)自然人董事：陳嘉根
(5)自然人董事：廖宇祥
(6)自然人董事：蔡哲雄
(7)自然人董事：鄭惠秋
(8)獨立董事：陳順天
(9)獨立董事：呂振隆
(10)獨立董事：洪素嬌
(11)獨立董事：林芳祺
4.舊任者簡歷:-
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖年吉
(2)法人董事：皇銘實業股份有限公司代表人：廖林淑花
(3)自然人董事：張炳煌
(4)自然人董事：陳嘉根
(5)自然人董事：廖宇祥
(6)自然人董事：蔡哲雄
(7)自然人董事：鄭惠秋
(8)獨立董事：陳順天
(9)獨立董事：洪素嬌
(10)獨立董事：林芳祺
(11)獨立董事：曾學智
6.新任者簡歷:-
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:113/06/07~116/06/06
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:-
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:熒茂光學股份有限公司代表人林盈杉
3.許可從事競業行為之項目:董事為自已或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:113/06/07~115/06/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，贊成權數超過法定數額，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃旭男
王家和
詹允豪
4.舊任者簡歷:
黃旭男







銘傳大學管理學院院長
王家和







華陽國際開發投資(股)公司董事長
詹允豪







澤和科技(股)公司董事長
5.新任者姓名:
黃旭男
張世宗
詹允豪
6.新任者簡歷:
黃旭男







銘傳大學管理學院院長
張世宗







惠普(股)公司董事長
詹允豪







澤和科技(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。