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股市跑馬燈

本資料由  (興櫃公司) 7709 榮田 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:49:24
發言人 李振宏 發言人職稱 財務主管 發言人電話 (07)975-9888
符合條款 第 15 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過申請股票上櫃案。

(2)通過辦理初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷,




擬請原股東放棄優先認股權利案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 3162 精確 公司提供

主旨:公告本公司註銷收回之限制員工權利新股辦理 減資變更登記完成
序號 8 發言日期 113/06/07 發言時間 15:49:01
發言人 張俊成 發言人職稱 財務長 發言人電話 02-27921578分機702
符合條款 第 36 款 事實發生日 113/06/06
說明
1.主管機關核准減資日期:113/06/06
2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/06
3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):

(1)減資前實收資本額為新台幣1,305,665,420元,流通在外股數為130,566,542股,




每股淨值為新台幣20.539元。

(2)減資後實收資本額為新台幣1,304,433,420元,流通在外股數為130,443,342股,




每股淨值為新台幣20.180元。

(3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師核閱財務報告設算。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
(減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用
7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者,
請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/06/06接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為123,200股。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2886 兆豐金 公司提供

主旨:代本公司之子公司兆豐國際商業銀行(股)公司公告董事會 決議解除經理人競業禁止之限制案。
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:48:56
發言人 丁涵茵 發言人職稱 副總經理 發言人電話 23578888#116
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.董事會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
(1)李靜怡:總稽核
(2)呂秀媛:處長
3.許可從事競業行為之項目:經指派兼任其他營利事業之經理人或經營
與兆豐國際商業銀行營業範圍相同或類似之公司業務
4.許可從事競業行為之期間:任職兆豐國際商業銀行經理人職務期間
5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):
本案利害關係人依規定予以迴避,經主席徵詢全體出席董事
無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2855 統一證 公司提供

主旨:公告本公司法人董事因轉讓持股超過選任時 所持有之公司股份數額二分之一當然解任
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:48:17
發言人 安芝立 發言人職稱 財務部副總經理 發言人電話 2746-3958
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/05/23
說明
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人):法人董事
3.舊任者職稱及姓名:大樂投資事業股份有限公司法人代表人李怡慶
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者職稱及姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任
8.異動原因:任期中轉讓持股超過選任時持股二分之一,依法當然解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/19
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 2748 雲品 公司提供

主旨:本公司受邀參加統一證券舉辦之2024 Q2全球展望夏季投資論壇
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:47:03
發言人 曾景宏 發言人職稱 總管理處處長 發言人電話 (02)2998-6788
符合條款 第 12 款 事實發生日 113/06/12
說明
符合條款第四條第XX款:12

事實發生日:113/06/12

1.召開法人說明會之日期:113/06/12

2.召開法人說明會之時間:14

00



3.召開法人說明會之地點:君悅酒店/台北市信義區松壽路2號3樓

4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加統一證券舉辦之2024
Q2全球展望夏季投資論壇,說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。

5.其他應敘明事項:無

完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5278 尚凡 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議通過公司章程變更每股面額
序號 2 發言日期 113/06/07 發言時間 15:46:44
發言人 張家銘 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-23650103
符合條款 第 11 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.董事會決議日期:113/06/07
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元;已發行總股數為22,248,586股
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣1元;預計已發行總股數為222,485,860股
4.其他應敘明事項:
本案將提報113年第一次股東臨時會通過,並送請主管機關辦理變更登記相關事宜。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上市公司) 1802 台玻 公司提供

主旨:公告本公司審計委員會委員變更
序號 3 發言日期 113/06/07 發言時間 15:46:23
發言人 林嘉明 發言人職稱 財務總經理 發言人電話 2713-0333
符合條款 第 6 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)、林聖忠
(2)、林瑞岳
(3)、王瑜哲
4.舊任者簡歷:
(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.建大工業.福懋
興業公司獨立董事
(2)、林瑞岳、南緯實業公司董事長/史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品
協會理事長
(3)、王瑜哲、中華大學企業管理學系副教授/中華大學.世界高中董事/羅麗芬控股公司
獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長
5.新任者姓名:
(1)、林聖忠
(2)、林瑞岳
(3)、王瑜哲
6.新任者簡歷:
(1)、林聖忠、中原大學榮譽教授/中華民國工商協進會顧問/上緯投控.福懋興業.世紀
鋼構公司獨立董事
(2)、林瑞岳、南緯實業.金鼎聯合科技纖維.愛克智慧科技.台超萃取洗淨精機董事長/
史瓦帝尼王國駐台名譽總領事/台灣智慧型紡織品協會理事長
(3)、王瑜哲、中國文化大學全球商務學位學程副教授兼主任及所長/中華大學.世界高
中董事/羅麗芬控股公司獨立董事/麗崴風光能源公司監察人/台灣南利電業公司董事長/
中華民國三三企業交流會.國家政策研究基金會經濟組國際顧問/行政院公共工程委員會
專家委員/台灣併購與私募股權協會專家評審委員
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.原任期(例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx):110/07/02~113/07/01
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 5278 尚凡 公司提供

主旨:公告本公司董事會決議一一三年第一次股東臨時會召開事宜
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:46:08
發言人 張家銘 發言人職稱 董事長兼總經理 發言人電話 02-23650103
符合條款 第 17 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.董事會決議日期:113/06/07
2.股東臨時會召開日期:113/07/31
3.股東臨時會召開地點:
台北市大安區師大路80巷2號「Vino
Vino餐廳」
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/07/02
12.停止過戶截止日期:113/07/31
13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6126 信音 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止限制案
序號 2 發言日期 113/06/07 發言時間 15:45:21
發言人 胡瑞珍 發言人職稱 行政財務處處長 發言人電話 (03)5992862*252
符合條款 第 21 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事長:甘氏投資股份有限公司代表人:甘信男
副董事長:東易企管顧問有限公司代表人:彭朋煌
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
經出席股東表決通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:
不適用
12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 6126 信音 公司提供

主旨:公告本公司113年股東常會重要決議事項
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:44:58
發言人 胡瑞珍 發言人職稱 行政財務處處長 發言人電話 (03)5992862*252
符合條款 第 18 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8437 大地-KY 公司提供

主旨:代重要子公司珠海大地軟件科技有限公司公告決議通過盈餘分配案
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:44:49
發言人 范文奇 發言人職稱 財務長 發言人電話 (02)2382-6998
符合條款 第 14 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣15,000,000元
3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

本資料由  (上櫃公司) 8176 智捷 公司提供

主旨:公告本公司公司治理主管異動
序號 1 發言日期 113/06/07 發言時間 15:42:09
發言人 吳佳芳 發言人職稱 總經理 發言人電話 03-5777364
符合條款 第 8 款 事實發生日 113/06/07
說明
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人):公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德坤、經理、智捷科技(股)公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊惠樺、經理、智捷科技(股)公司會計主管
5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/07
8.其他應敘明事項:自113/06/07起,由莊惠樺兼任本公司公司治理主管,
新任公司治理主管任命案將提報下次董事會予以追認通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

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