1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過討論解除董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/06/07
2.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利,共計人民幣15,000,000元
3.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/06/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳德坤、經理、智捷科技(股)公司公司治理主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊惠樺、經理、智捷科技(股)公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:113/06/07
8.其他應敘明事項:自113/06/07起，由莊惠樺兼任本公司公司治理主管，
新任公司治理主管任命案將提報下次董事會予以追認通過。

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事：廖思仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任該公司董事或經理人之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:獨立董事
廖思仁
6.新任者簡歷:
Rolls
Royce
International
Limited,
SPG
(Special
Process
Group)
External
Lab
勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:獨立董事增選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/15~114/08/14
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過推選本公司董事長案
(2)通過委任第三屆薪資報酬委員會委員案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:獨立董事
廖思仁
6.新任者簡歷:
Rolls
Royce
International
Limited,
SPG
(Special
Process
Group)
External
Lab
勞斯萊斯引擎特殊製程組專家
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:獨立董事增選
9.新任者選任時持股數:203,778股
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:111/08/15~114/08/14
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:1/8
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
(4)張凱翔
4.舊任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(4)張凱翔/安信法律事務所主持律師
5.新任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
(4)張凱翔
6.新任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(4)張凱翔/安信法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/07
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
　職稱　　姓名　　　　　　　放棄認購股數　　占得認購股數之比率　　
　董事　　黃中洋　　　　　　　　120,257　　　　　　100%　　
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
4.舊任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)楊能傑
(2)黃正忠
(3)黃翠萍
(4)張凱翔
6.新任者簡歷:
(1)楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師
(2)黃正忠/卓毅管理顧問(股)公司資深顧問
(3)黃翠萍/鑫德會計師事務所會計師
(4)張凱翔/安信法律事務所主持律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:110/06/18~113/06/17
10.新任生效日期:113/06/07
11.其他應敘明事項:無

1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議通過承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:獨立董事增選案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。