1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:MetaTech
Limited.

(2)與提供背書保證公司之關係:

為三顧公司100%轉投資之曾孫公司。

(3)背書保證之限額(仟元):590,918

(4)原背書保證之餘額(仟元):15,185

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):16,208

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):31,393

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,208

(8)本次新增背書保證之原因:

因應曾孫公司營運週轉之融資保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):199,170

(2)累積盈虧金額(仟元):129,304

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

到期償還

(2)日期:

到期償還

6.背書保證之總限額(仟元):

1,181,835

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

31,393

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

2.66

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

74.34

10.其他應敘明事項:

匯率換算以公告前一日收盤即期平均匯率:32.415計算之

舊有額度三顧保證MetaTech
Limited.
$15,185仟元到期自動失效。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁立勝
4.舊任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
5.新任者姓名:房振江
6.新任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整。
9.新任生效日期:113/05/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會決議變更日期:113/05/13
2.原計畫申報生效日期:112/06/29
3.追補發行日期:不適用。
4.變動原因:

一、為充實營運資金、轉投資事業或因應本公司未來營運發展之資金需求，





以改善公司財務結構或強化競爭力等目的，經112年6月29日股東常會決





議通過，於決議日起一年內視公司經營需求，分二次向特定人募集資金





，分別發行5,000仟股及5,000
仟股，預計發行總股數10,000仟股，以





私募方式辦理籌募資金。

二、該額度將於113年6月28日到期，截至本次董事會開會日止，並未辦理發





行，尚餘10,000仟股之額度未執行，預計截至到期日前將不再續行辦理





，業經審計委員會及董事會決議通過取消該私募未執行之額度。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
6.預計執行進度:不適用。
7.預計完成日期:不適用。
8.預計可能產生效益:不適用。
9.與原預計效益產生之差異:不適用。
10.本次變更對股東權益之影響:不適用。
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡長鴻
4.舊任者簡歷:永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理
5.新任者姓名:張燦宇
6.新任者簡歷:上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:組織調整。
9.新任生效日期:113/05/13。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):208284
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):30938
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):-796
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):9426
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):5734
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):5838
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.08
11.期末總資產(仟元):1392175
12.期末總負債(仟元):589260
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):799139
14.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/05/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事


或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:


董事


(1)徐清雄


(2)蔡長鴻


(3)房振江
4.舊任者簡歷:


(1)徐清雄：永冠能源科技集團有限公司總經理


(2)蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理


(3)房振江：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:


董事


(1)徐清雄


(2)蔡長鴻


(3)房振江


(4)張燦宇
6.新任者簡歷:


(1)徐清雄：永冠能源科技集團有限公司總經理


(2)蔡長鴻：永冠能源科技集團有限公司董事長特別助理


(3)房振江：永冠能源科技集團有限公司執行副總經理


(4)張燦宇：上海機床鑄造一廠(蘇州)有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任。
9.新任者選任時持股數:不適用。
10.原任期（例xx/xx/xx
~
xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:113/05/13
12.同任期董事變動比率:100%
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時



符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.董事會召集通知日:113/05/06
2.董事會預計召開日期:113/05/14
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過日期:113/05/13
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):401,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):114,536
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(3,600)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):12,889
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):2,953
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):13,357
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.27
11.期末總資產(仟元):2,531,129
12.期末總負債(仟元):870,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,621,679
14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/05/13
2.公司名稱:百達精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:提名之獨立董事嚴俊德先生，擔任本公司獨立董事已連續達三屆任期，
依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條規定，應公告繼續提名
其擔任獨立董事之理由。
6.因應措施:嚴俊德先生因具備豐富之財會專業能力，能為本公司提供重要建言，
雖已連任本公司三屆以上之獨立董事，本公司仍需借重其專業，使其於行使獨立董事
職責外，給與董事會監督及提供專業意見，故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司獨立
董事。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:KABAM
PTE
LTD

(2)與提供背書保證公司之關係:

持有69.2%之孫公司。

(3)背書保證之限額(仟元):324,336

(4)原背書保證之餘額(仟元):65,205

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):58,685

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):123,890

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):30,834

(8)本次新增背書保證之原因:

孫公司因營運需求取得銀行額度，由母公司擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):175,864

(2)累積盈虧金額(仟元):-83,391

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

清償借款。

(2)日期:

銀行合約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,621,679

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

780,269

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

48.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

53.52

10.其他應敘明事項:

無。

1.證券名稱:

台積電普通股

2.交易日期:113/2/23~113/5/13

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

(1)交易數量（仟股）：320

(2)每單位價格（元）：780.22

(3)交易總金額（元）：249,669,690

4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:

87,977,151（元）

5.與交易標的公司之關係:

無

6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

(1)累積持有數量：850,000股

(2)金額：436,852,020(元)

(3)持股比例：0.0033%

(4)權利受限情形：無

7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投

資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例

暨最近期財務報表中營運資金數額:

(1)占總資產比例：23.27%

(2)占歸屬於母公司業主之權益比例：24.34%

(3)營運資金數額：7,059,584,000（元）

8.取得或處分之具體目的:

投資組合

9.本次交易表示異議董事之意見:

無

10.本次交易為關係人交易:

否

11.交易相對人及其與公司之關係:

無

12.董事會通過日期:

1.民國109年06月15日

13.監察人承認或審計委員會同意日期:

1.民國109年06月15日

14.其他敘明事項:

無

1.事實發生日:113/05/13

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:PATEC
PTE
LTD

(2)與提供背書保證公司之關係:

持有100%之子公司。

(3)背書保證之限額(仟元):1,621,679

(4)原背書保證之餘額(仟元):362,955

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):130,411

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):493,366

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):84,930

(8)本次新增背書保證之原因:

子公司因營運需求取得銀行額度，由母公司擔保。

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):944,852

(2)累積盈虧金額(仟元):1,417,167

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

清償借款。

(2)日期:

銀行合約到期日。

6.背書保證之總限額(仟元):

1,621,679

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

780,269

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

48.11

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

53.52

10.其他應敘明事項:

無。