1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。(新增)
(2)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，於股東常會提出議案者，本公司
將於民國113年4月12日至4月22日下午五時整止，受理本次
股東常會股東書面提案，受理提案處所：
台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓

1.事實發生日:113/05/09
2.公司名稱:正文科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司113年04月份合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時


符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
113年04月份合併營業收入為新台幣2,392,883元，本年度至04月底止累計合併
營業收入為新台幣
8,152,848仟元

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/09
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:鍾豐仁
4.舊任者簡歷:本公司總經理兼任業務行銷處主管
5.新任者姓名:張麗綺
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人生涯規劃
9.新任生效日期:113/05/09
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
自113/05/09起聘任張麗綺為本公司總經理及業務行銷處主管。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,030,790
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):215,233
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):68,979
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):114,391
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):89,825
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):93,651
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.58
11.期末總資產(仟元):7,922,852
12.期末總負債(仟元):5,036,958
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,828,336
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
337,821
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):7,767
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):(41,601)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):(24,535)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):(23,527)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):(18,225)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):2,454,253
12.期末總負債(仟元):634,427
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
1,586,435
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓（自由廣場大樓東側2樓多用途會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，


請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3)民國112年度董事酬金報告。
(4)資本公積發放現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認民國112年度決算表冊案。
(2)承認民國112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)資本公積轉增資發行新股案。(更正)
8.召集事由四、選舉事項:增選第十八屆獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間及處所：



依公司法第172條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東提



案申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司(台北市內湖區洲子街58號



7樓)
(2)受理股東提名期間及處所：



依公司法第192條之1規定，自民國113年4月12日至113年4月22日止，受理股東



提名獨立董事1人候選人申請。受理股東提案處所：亞矽科技股份有限公司



(台北市內湖區洲子街58號7樓)
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月21日至



113年6月17日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」



，依相關說明投票。

1.事實發生日:113/05/09

2.被背書保證之:

(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司

(2)與提供背書保證公司之關係:

為保證公司之母公司

(3)背書保證之限額(仟元):1,506,852

(4)原背書保證之餘額(仟元):413,239

(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000

(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):513,239

(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):368,239

(8)本次新增背書保證之原因:

銀行授信保證

3.被背書保證公司提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.被背書保證公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):332,070

(2)累積盈虧金額(仟元):137,435

5.解除背書保證責任之:

(1)條件:

銀行授信合約到期且清償借款

(2)日期:

銀行授信合約到期且清償借款之日

6.背書保證之總限額(仟元):

6,920,872

7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):

2,893,190

8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之

比率:

511.79

9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公

司最近期財務報表淨值之比率:

669.18

10.其他應敘明事項:

(1)最近期財務報表為112年度財報

(2)匯率為113/04/30
美金匯率
32.545

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,409,190
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):12,303,412
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):3,235,938
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):5,002,392
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):3,720,586
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):1,585,324
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.32
11.期末總資產(仟元):671,574,791
12.期末總負債(仟元):353,587,522
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):231,036,755
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,080,021
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):466,606
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):154,944
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):240,859
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):177,619
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):172,173
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):1.15
11.期末總資產(仟元):9,141,696
12.期末總負債(仟元):5,318,733
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,479,412
14.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
2.審計委員會通過日期:113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,285,488
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):257,092
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):84,169
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):157,948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):115,259
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):44,437
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):0.31
11.期末總資產(仟元):9,057,979
12.期末總負債(仟元):3,119,511
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,889,504
14.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:113/05/09
2.原計畫申報生效日期:112/06/27
3.追補發行日期:不適用
4.變動原因:
(一)
本公司112年06月27日股東會通過授權董事會辦理私募普通股不超過30,000仟股，
每股面額新台幣10元整，並自股東會決議之日起1年內，不超過3次辦理說明。
(二)本案將於民國113年06月26日屆滿1年，截至屆滿日前，已辦理1,000仟股，
考量期限將屆，剩餘額度29,000仟股將不繼續辦理。
5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
6.預計執行進度:不適用
7.預計完成日期:不適用
8.預計可能產生效益:不適用
9.與原預計效益產生之差異:不適用
10.本次變更對股東權益之影響:不適用
11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.提報董事會或經董事會決議日期:
113/05/09
2.審計委員會通過日期:
113/05/09
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):
2,814,855
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
(仟元):
188,881
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失)
(仟元):
(231,474)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損)
(仟元):
(285,105)	
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損)
(仟元):
(285,466)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損)
(仟元):
(284,376)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失)
(元):
(1.50)
11.期末總資產(仟元):
17,763,639
12.期末總負債(仟元):
11,275,911
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):
6,458,589
14.其他應敘明事項:
無