1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:113/06/12
2.發生緣由:
113年股東常會重要決議事項:
一、承認事項:




(1)承認一一二年度決算表冊案。




(2)承認一一二年度盈餘分派案。
二、討論事項:




(1)通過修訂「公司章程」案。
三、選舉事項:




完成本公司董事及監察人改選案，計選出蘇宗仁、楊仁祥、李建平、蘇宗健、
詹俊彥、吳國顯六席董事，以及黃彥銓、李泰樂二席監察人。以上六
席董事中包含二席獨立董事，分別為詹俊彥、吳國顯，任期為自民國113年6月12日
起至116年6月11日止屆滿，為期三年。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:113/06/11
2.股東臨時會召開日期:113/07/29
3.股東臨時會召開地點:桃園市楊梅區四維二路20號(楊梅區瑞塘市民活動中心)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司「誠信經營守則」修正案。
(2)本公司「道德行為準則」訂定案。
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「背書保證作業程序」修正案。
(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(4)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(5)本公司「董事及監察人選舉辦法」修正，並更名為「董事選舉辦法」案。
(6)本公司「股東會議事規則」修正案。
(7)通過初次上市（櫃）掛牌前之現金增資，全體股東須放棄優先認購權案。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/06/30
12.停止過戶截止日期:113/07/29
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有1%以上股份之股東，
得以書面於所公告受理期間，向本公司提出董事及獨立董事候選人名單。
凡有意提名之股東請於113年6月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，
以利董事會審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)依公司法第172條之1規定，持有1%以上股份之股東，
得以書面於所公告受理期間，向本公司提出113年第一次股東臨時會議案。
提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(3)受理股東之提案處所：大東電業廠股份有限公司(財務部)
地址：桃園市楊梅區梅獅路二段349巷3號2樓。
(4)受理股東提名及提案期間：113年6月17日起至113年6月26日止。

1.事實發生日：民國113年05月02日

2.公司名稱：皇家國際美食股份有限公司(原名：元勝國際實業股份有限公司)

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司

4.相互持股比例：不適用

5.發生緣由：

(1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年05月02日

(2)公司名稱變更核准文號：經授商字11330067410號

(3)更名案股東會決議通過日期：民國113年03月27日

(4)變更前公司名稱：元勝國際實業股份有限公司

(5)變更後公司名稱：皇家國際美食股份有限公司

(6)變更前公司簡稱：元勝

(7)變更後公司簡稱：皇家美食

6.因應措施：不適用

7.其他應敘明事項：(1)股票代號仍為「4419」。

(2)有關本公司更名全面換發有價證券等相關事宜，俟日期確定後，另行公告。

(3)依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務




規則第九條之一規定，連續公告三個月。

(4)本公司於民國113年5月3日收到經濟部變更登記核准函。

1.事實發生日:113/06/11
2.公司名稱:大台北區瓦斯股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:聯合報
6.報導內容:因應說明報載，本公司董事長配合新北地方檢察署進行約談事。
7.發生緣由:因應說明報載，本公司董事長配合新北地方檢察署進行約談事。
8.因應措施:報載案件非關本公司業務，本公司亦依相關法令及公司規定正常運作，不受
影響。
9.其他應敘明事項:無

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/13

1.召開法人說明會之日期：113/06/13

2.召開法人說明會之時間：14
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan
Healthcare
Corporate
Day」，向投資人說明本公司之營運概況及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

符合條款第XX款：30

事實發生日：113/06/12

1.召開法人說明會之日期：113/06/12
~
113/06/13

2.召開法人說明會之時間：09
時
00
分


3.召開法人說明會之地點：線上會議

4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加113年6月12日至113年6月13日由寬量國際主辦之「Taiwan
Healthcare
Corporate
Day」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：法人說明會開會前會將相關簡報資料輸入公開資訊觀測站。

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:
113/06/11
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):
董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

劉瑋/雪佛龍美國公司新加坡分公司業務顧問
4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項第一案
擬重新推選董事長。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

劉瑋獨立董事表示保留意見，意見如下：

本人維持中立立場，不支持本案意見相異之任一方。為求意見相異雙方能夠持續溝通

以達成共識，故對本案持保留意見。
6.因應措施:
依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣56,558,560元(每股配發1.6元)
4.除權（息）交易日:113/06/27
5.最後過戶日:113/06/30
6.停止過戶起始日期:113/07/01
7.停止過戶截止日期:113/07/05
8.除權（息）基準日:113/07/05
9.現金股利發放日期:113/07/24
10.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/11
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:


(1)現金股利新臺幣22,470,535元，約每股配發1.35元。


(2)股票股利新臺幣24,135,020元，約每股配發1.45元。
4.除權（息）交易日:113/07/02
5.最後過戶日:113/07/03
6.停止過戶起始日期:113/07/04
7.停止過戶截止日期:113/07/08
8.除權（息）基準日:113/07/08
9.現金股利發放日期:113/07/31
10.其他應敘明事項:


(1)業經金融監督管理委員會於113/06/06申報生效在案。


(2)本次盈餘轉增資之無償配股，配發不足1股之畸零股，由股東自停止過戶日





起五日內，辦理自行湊足整股之登記，倘有剩餘之畸零股按股票面額折付





現金，計算至元為止（元以下全捨），並授權董事長洽特定人按面額認購之。





盈餘轉增資基準日訂於113/07/08。


(3)本次盈餘轉增資之無償配股，於除息暨除權配股基準日後，並向主管機關辦





理資本額變更登記完成後，擬請董事會授權董事長全權處理之。


(4)員工認股權停止行使期間113/06/12至113/07/08。